证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2014-022

  哈尔滨哈投投资股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2014年6月20日（星期五）上午9:00分

●股权登记日：2014年6月16日（星期一）

●会议召开地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦29层（公司会议室）

●会议方式：现场会议、现场投票表决

●会议召集人：公司董事会

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

1、召开会议的基本情况

会议召开时间：2014年6月20日（星期五）上午9:00时

会议召开地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦29层（公司会议室）

会议召开方式：现场会议、现场投票表决

会议召集人：公司董事会

2、会议审议事项：

序号	表决议案	是否为特别决议事项
1	审议《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》	否
2	审议《2013年度财务决算报告》	否
3	审议《2014年度财务预算报告》	否
4	审议《2013年度董事会工作报告》	否
5	审议《关于2013年度利润分配预案的议案》	否
6	审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》	否
7	审议《2013年度独立董事述职报告》	否
8	审议《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》	否
9	审议《关于公司2013年度内部控制审计报告的议案》	否
10	审议《2013年度监事会工作报告》	否
11	审议《关于修改公司章程的议案》	是

上述议案已经公司第七届董事会第五次会议、公司第七届监事会第八次会议审议通过，相应公告刊登在2014年3月15日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》。

3、出席会议对象：

（1）本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）有权出席股东大会的股东为：截止2014年6月16日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

4、出席会议的股东登记办法：

（1）登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

（2）登记时间：2014年6月18日（星期三）上午9:00－11:30，下午2:00－4:30

（3）登记地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦29层（公司会议室）（0451－51939831）

（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

5、其它事项：

（1）与会人员交通食宿费用自理。

（2）联系办法：

公司地址：哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦29层（150028）

联 系 人：张名佳

联系电话：0451－51939831

传 真：0451－51939831

特此公告。

附：2013年度股东大会授权委托书

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2014年5月27日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席哈尔滨哈投投资股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	表决议案	同意 （股数）	反对 （股数）	弃权 （股数）
1	《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》
2	《2013年度财务决算报告》
3	《2014年度财务预算报告》
4	《2013年度董事会工作报告》
5	《关于2013年度利润分配预案的议案》
6	《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
7	《2013年度独立董事述职报告》
8	《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》
9	《关于公司2013年度内部控制审计报告的议案》
10	《2013年度监事会工作报告》
11	《关于修改公司章程的议案》

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。