证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2014-041

  中国电力建设股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2014年5月23日至2014年5月26日以书面表决方式召开。会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

  本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司重新注册有效期满短期融资券的议案》。

  董事会同意公司注册额度为24亿元人民币的短期融资券并根据实际情况分期发行。

  表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

  二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司注册发行中期票据的议案》。

  董事会同意公司注册额度不超过30亿元人民币的中期票据并根据实际情况分期发行。

  表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  中国电力建设股份有限公司董事会

  二〇一四年五月二十八日