证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2014－32

  贵州赤天化股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会近日收到了独立董事王良才先生提交的辞职申请。根据近期党政领导干部在企业兼职(任职)的有关文件要求，王良才先生申请辞去公司独立董事职务。

  鉴于王良才先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，王良才先生的辞职在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，王良才先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  公司董事会对王良才先生担任独立董事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  贵州赤天化股份有限公司董事会

  二○一四年五月二十七日