证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2014－030

中房置业股份有限公司

第七届董事会二十八次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次董事会的会议通知和材料于2014年5月19日以电子邮件方式发出；

（三）本次董事会于2014年5月27日上午10点在公司会议室以现场方式召开；

（四）本次董事会应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人；

（五）本次董事会由董事长林玲女士主持，监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人及独立董事候选人的议案》。提名林玲女士、靳磊先生、贾鑫先生、尹隽女士、杨松柏先生、李明颐女士为第八届董事会董事候选人；提名王跃生先生、言天英先生、薛健女士为第八届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件。上海证券交易所将对独立董事候选人的任职资格进行审核，审核无异议后方能提交股东大会审议。董事会对本次即将离任的独立董事刘新兵先生及吕兆德先生，在担任公司第七届董事会董事期间为公司所做出的贡献表示感谢！

本项议案独立董事发表独立意见如下：

1、公司董事会关于该事项的表决程序合法有效；

2、林玲女士、靳磊先生、贾鑫先生、尹隽女士、杨松柏先生、李明颐女士符合担任上市公司董事的任职资格，同意提名为第八届董事会董事候选人；

3、王跃生先生、言天英先生、薛健女士符合担任上市公司独立董事的任职资格，同意提名为第八届董事会独立董事候选人；

4、为切实保障全体股东的合法权益，公司股东大会在选举第八届董事会董事及独立董事时，需实行累积投票制。本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》。详见《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》（临2014-031）。

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

1、关于董事会换届的独立董事意见；

2、独立董事候选人声明；

3、独立董事提名人声明。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2014年5月27日

附件：

董事候选人简历：

林 玲，女，1974年6月出生，硕士研究生学历。曾任职于港澳证券（现中银证券）投资银行部、普华永道会计师事务所企业融资并购部、新开发创业投资基金。现任中建投资本管理（天津）有限公司董事总经理、首席投资官，嘉益（天津）投资管理有限公司执行董事，中房置业股份有限公司董事长。

靳 磊，男，1978年11月出生，博士研究生学历。曾任职于中国人民大学商学院、中国建银投资有限责任公司、建投投资有限责任公司。现任中建投资本管理（天津）有限公司副总经理。

贾 鑫，男，1978年5月出生，大学本科学历。曾任职于瑞星股份、德龙控股、中方信控股。现任中建投资本管理（天津）有限公司投资总监，中房置业股份有限公司董事。

尹 隽，女，1982年6月出生，大学本科学历。曾任职于毕马威华振会计师事务所。现任北京建信财富股权投资基金管理公司副总经理，中房置业股份有限公司董事。

杨松柏，男，1970年4月出生，大学本科学历。历任新疆畜牧厅种鸭厂副厂长；新疆证券发展部；中哈一汽合资公司副总经理；新疆亚博房地产开发公司总经理；中房置业股份有限公司副总经理；中房置业股份有限公司董事、副总经理。现任中房置业股份有限公司董事、总经理。

李明颐，女，1981年4月出生，硕士研究生学历。历任中房集团海外发展有限公司总监助理兼设计管理；中核集团中国原子能科学研究院投资计划处项目经理；亚太资产集团总裁助理兼合同管理部经理。现任天津中维商贸有限公司副总经理，中房置业股份有限公司董事。

独立董事候选人简历：

王跃生，男，1960年7月出生，中共党员，经济学教授，获得上市公司独立董事任职资格证书。曾任北京大学经济学院助教、讲师、副教授。现任北京大学经济学院教授，中房置业股份有限公司及华电国际电力股份有限公司独立董事。

言天英，男，1970年11月出生，博士研究生学历，博士后。曾任南开大学化学学院新能源材料化学研究所副教授。现任南开大学化学学院新能源材料化学研究所研究员、博士生导师。主要开展新能源与材料化学相关体系的理论与计算化学方面的研究。

薛 健，女，1976年8月出生，中共党员，金融学硕士、会计学博士，获得上市公司独立董事任职资格证书。曾任香港科技大学会计系助理教授，清华大学经济管理学院助理教授。现任清华大学经济管理学院副教授，北京德鑫泉物联网科技股份有限公司及北京三元食品股份有限公司独立董事。主要开展会计信息在资本市场的应用、中国问题研究、证券分析师行为的研究。

上述董事及独立董事候选人未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2014－031

中房置业股份有限公司

关于召开2014年度

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为2014年度第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2014年6月13日上午10点

（四）会议的表决方式：本次股东大会表决方式为现场投票方式

（五）会议地点：公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）关于选举第八届董事会董事及独立董事人选的议案；

1、选举林玲女士为第八届董事会董事；

2、选举靳磊先生为第八届董事会董事；

3、选举贾鑫先生为第八届董事会董事；

4、选举尹隽女士为第八届董事会董事；

5、选举杨松柏先生为第八届董事会董事；

6、选举李明颐女士为第八届董事会董事；

7、选举王跃生先生为第八届董事会独立董事；

8、选举言天英先生为第八届董事会独立董事；

9、选举薛健女士为第八届董事会独立董事。

上海证券交易所将对独立董事候选人的任职资格进行审核，审核无异议后方能提交股东大会审议。

（二）关于选举第八届监事会监事人选的议案。

1、选举杨崇艺先生为第八届监事会监事；

2、选举王璐敏女士为第八届监事会监事；

3、选举曾文女士为第八届监事会监事。

上述两项议案均采用累积投票方式。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2014年6月10日，于2014年6月10日下午收市时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记办法

（一）登记时间及登记地点

登记时间：2016年6月11日、12日8：30—16：30

登记地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层公司证券部

（二）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人账户卡、法定代表人身份证、营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续、异地股东可用信函或传真方式登记。

五、其他事项

（一）联系方式：

联系人：郭洪洁

电话：010-82608847

传真：010-82611808

邮箱：600890@credholding.com

（二）参会人员所有费用自理。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2014年5月27日

附件：

授权委托书

中房置业股份有限公司：

兹授权 先生/女士代表本公司/本人出席于2014年6月13日召开的中房置业股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股东帐户号：

委托日期：

非独立董事 （6人）	票数	独立董事 （3人）	票数	监事 （3人）	票数
林 玲		王跃生		杨崇艺
靳 磊		言天英		王璐敏
贾 鑫		薛 健		曾 文	——
尹 隽		——	——	——	——
杨松柏		——	——	——	——
李明颐		——	——	——	——

注：本次股东大会选举董事、监事实行累积投票制。选举独立董事和非独立董事，分开选举、投票。

1、选举非独立董事时，每一股份拥有6个投票权，即每位股东拥有的投票权总数等于其持有的股份数乘以6，股东既可以将其拥有的投票权平均投给6位非独立董事候选人，也可以集中投给1位或几位非独立董事候选人，但所投票数不得超过其拥有的投票权总数，否则视为弃权。

2、选举独立董事时，每一股份拥有3个投票权，即每位股东拥有的投票权总数等于其持有的股份数乘以3，股东既可以将其拥有的投票权平均投给3位独立董事候选人，也可以集中投给1位或几位独立董事候选人，但所投票数不得超过其拥有的投票权总数，否则视为弃权。

3、选举股东代表出任的监事时，每一股份拥有3个投票权，即每位股东拥有的投票权总数等于其持有的股份数乘以3，股东既可以将其拥有的投票权平均投给3位监事候选人，也可以集中投给1位监事候选人，但所投票数不得超过其拥有的投票权总数，否则视为弃权。

投票人在填写选举票时，在有关候选人的意见栏内，应明确投给各候选人的具体票数，如不注明，只写同意或打“√”的，则视为平均投给每位候选人。

证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2014－032

中房置业股份有限公司

第七届监事会

十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次监事会的会议通知和材料于2014年5月19日以电子邮件方式发出；

（三）本次监事会于2014年5月27日下午14点在公司会议室以现场方式召开；

（四）本次监事会应出席的监事4人，实际出席会议的监事4人；

（五）本次监事会由监事长杨崇艺先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》。提名杨崇艺先生、王璐敏女士、曾文女士为第八届监事会股东代表出任的监事候选人。职工代表出任的两名监事将在股东大会前由职工代表大会选举产生，与股东代表出任的三名监事共同组成第八届监事会。候选人简历见附件。

特此公告。

中房置业股份有限公司监事会

2014年5月27日

附件：

监事候选人简历：

杨崇艺，男，1961年12月出生，工商管理博士学位。曾任职于上海市政府发展研究中心、上海市发改委物价局、招商银行上海分行、香港第一东方集团、上海第一食品投资管理有限公司。现任中建投资本管理（天津）有限公司执行董事，中房置业股份有限公司监事长。

王璐敏，女，1989年7月出生，大学本科学历。现任中建投资本管理（天津）有限公司法务副经理、嘉益（天津）投资管理有限公司监事，中房置业股份有限公司监事。

曾 文，女，1982年10月出生，大专学历。历任天津中维商贸有限公司行政部文员。现任天津中维商贸有限公司行政部副主任。

上述候选人均不持有本公司股份；也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。