第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2014-16
贵人鸟股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2014年5月27日以通讯方式召开，本次会议的会议通知于2014年5月22日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议应收到表决票10张，实际收到表决票10张，会议的召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经参会董事审议，通过了以下决议：
1、审议通过《关于增补公司独立董事候选人的议案》
因沈艺峰先生提出不作为公司第二届董事会独立董事候选人，公司董事会取消了2013年年度股东大会关于选举沈艺峰先生为第二届董事会独立董事的议案，现公司董事会同意提名林涛先生作为贵人鸟股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件），林涛先生的独立董事候选人任职资格尚需经过上海证券交易所审核。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于设立泉州台商投资区分公司的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度事宜的议案》
根据生产经营资金计划需求，公司拟在原2013年度股东大会审议通过的授信额度基础上增加向中信银行股份有限公司晋江支行申请综合授信不超过人民币3亿元，向厦门国际银行股份有限公司申请综合授信不超过人民币5亿元，上述授信的担保、额度及额度项下具体授信业务的延期、展期、周转使用、借新还旧等事项的条件和实施，董事会提请股东大会授权董事长林天福与担保人、授信银行协商确定，并全权办理上述授信相关事宜，签署有关授信额度协议、授信额度项下的单笔授信合同（协议）和一切与该授信有关的文件，授权期限自本次股东大会审议通过之日至公司第二届董事会届满。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2014年5月28日
附件：简历
林涛：中国籍，博士研究生学历。1999年8月至今在厦门大学管理学院会计系任教，2004年起历任厦门大学管理学院EMBA中心副主任、主任、管理学院副院长，兼任贵州茅台酒股份有限公司、福建火炬电子科技股份有限公司、深圳华控赛格股份有限公司、欣贺股份有限公司独立董事。
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2014-17
贵人鸟股份有限公司关于召开
2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年6月13日
●股权登记日：2014年6月6日
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年6月13日上午9:30
（四）会议的表决方式：本次会议采用现场投票表决方式
（五）会议地点：厦门市湖里区泗水道629号五缘湾营运中心翔安商务大厦18楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）关于增补公司独立董事候选人的议案
（二）关于公司及子公司向银行申请授信额度事宜的议案
有关本次会议审议事项的具体内容请见本公司另行刊载于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的会议资料。
三、会议出席对象
（一）股权登记日为2014年6月6日，截止2014年6月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议并参加表决（该代理人不必是本公司股东）。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2014年6月12日下午4:30点前送达或传真至公司证券部）。 出席会议时凭上述登记资料签到。
2、登记时间：2014年6月12日上午9：00至11：30，下午12:30至15:00。
3、登记地点：厦门市湖里区泗水道629号五缘湾营运中心翔安商务大厦18楼贵人鸟股份有限公司证券部。
五、其他事项
1、出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系人：于春江 电话：0592-5725650 传真：0592 -2170000
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2014年5月28日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
贵人鸟股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月13日召开的贵公司204年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于增补公司独立董事候选人的议案 | |||
| 2 | 关于公司及子公司向银行申请授信额度事宜的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。