证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2014-30

  康佳集团股份有限公司

  第七届董事局第五十八次会议决议公告

  公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  康佳集团股份有限公司第七届董事局第五十八次会议，于2014年5月26日（星期一）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2014年5月16日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7 名，实到董事6名；公司董事王晓雯女士因公出差，未能出席会议，委托董事局主席吴斯远先生代为出席并表决。会议由董事局主席吴斯远先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

  因工作需要，会议决定聘任黄志强先生为康佳集团财务总监，任期与本届高级高级管理人员任期一致。

  公司独立董事认为：上述高级管理人员的提名、审议、表决程序、内容符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的规定。黄志强先生具备履职所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备任职资格。

  特此公告。

  康佳集团股份有限公司

  董 事 局

  二○一四年五月二十七日

  附：黄志强先生简历

  黄志强，男，汉族，1966年出生，本科学历。历任香港华侨城有限公司财务经理，华侨城(亚洲)控股有限公司部门总监，中山华力包装有限公司总经理，香港华侨城有限公司财务总监、副总经理，华侨城(亚洲)控股有限公司副总裁，上海华励包装有限公司董事，成都天府华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司副总经理，成都天府华侨城实业发展有限公司财务总监，香港华侨城有限公司副总经理，华侨城(亚洲)控股有限公司副总经理，深圳华力包装贸易有限公司副总经理等职务。截至目前，黄志强先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。