证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临2014-017

  辽宁时代万恒股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会没有否决提案的情况；

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开时间和出席情况：

（一）股东大会召开的时间和地点。

辽宁时代万恒股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会于2014年5月28日上午9时，在辽宁时代大厦12楼会议室以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	103,294,415
占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.32

（三）会议由董事长魏钢先生主持。会议以表决票方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席5人，董事刘锡铭、罗卫明、陈枫、独立董事王立海因工作原因未能出席；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况：

与会的股东及股东代表以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于收购沈阳煜盛时代房地产开发有限公司40%股权及收购沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司30%股权的议案。	2,916,842	100%	0	0%	0	0%	是

公司股东辽宁时代万恒控股集团有限公司为该项议案的关联股东，故回避了对该项议案的表决。

三、律师见证情况：

公司聘请的本次股东大会的见证律师辽宁恒信律师事务所律师赵妍、王皓璇见证并出具了《关于辽宁时代万恒股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。”

四、上网公告附件

辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

二○一四年五月二十九日

● 报备文件

辽宁时代万恒股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会决议