证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2014---009

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年5月28日上午9:00以现场会议的方式在公司二楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	63,643,255
占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.46

（三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长刘彦龙先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席7人，公司独立董事徐岩先生、徐志翰先生因工作原因未能出席本次会议。公司在任监事5人，出席5人。董事会秘书出席了会议。公司其他高管人员4人列席了会议。

二、 提案审议情况

会议以记名投票表决的方式对议案进行了表决，审议通过了以下议案：

议案 序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	审议《2013年度董事会工作报告》	63,643,255	100%	0	0	0	0	是
2	审议《2013年度监事会工作报告》	63,643,255	100%	0	0	0	0	是
3	审议《2013年度公司财务报告》	63,643,255	100%	0	0	0	0	是
4	审议《独立董事2013年度述职报告》	63,643,255	100%	0	0	0	0	是
5	审议《2013年度公司利润分配方案》	63,643,255	100%	0	0	0	0	是
6	审议《公司2013年年度报告及其摘要》	63,643,255	100%	0	0	0	0	是
7	审议《公司2014年度向银行申请4亿元贷款额度的议案》	63,643,255	100%	0	0	0	0	是
8	审议《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》	63,643,255	100%	0	0	0	0	是
9	审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》	63,643,255	100%	0	0	0	0	是
10	审议《关于聘任2014 年度审计机构的议案》	63,487,155	99.75%	156100	0.25%	0	0	是
11	审议《关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案》	63,487,155	99.75%	156100	0.25%	0	0	是
12	审议《关于修订<公司章程>的议案》	63,643,255	100%	0	0	0	0	是
13	审议《关于调整公司董事、高管、证券部主任及证券事务代表年薪的议案》	63,643,255	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会由河北冀华律师事务所马跃彬律师、王立军律师出席见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、上网公告附件

河北冀华律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2014年5月28日

股票代码：600559 股票简称：老白干酒 公告编号:2014--010

河北衡水老白干酒业股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第三次会议于2014年5月28日上午11时在公司二楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2014年5月17日向各位董事发出。会议应到董事9人，实到董事7人，监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：

一、审议通过了《关于<设立衡水老白干品牌管理有限公司（最终名称以工商行政管理部门核定为准）>的议案》。

根据当前白酒行业的发展趋势，公司拟以自有资金2000万元设立衡水老白干品牌管理有限公司，公司的设立将有助于及时掌握时尚潮流的前沿信息，充分利用衡水老白干的品牌管理团队的资源优势，进一步推动并提升公司的品牌价值，提升公司的核心竞争力（详细内容见《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于设立衡水老白干品牌管理有限公司的公告》）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

二O一四年五月二十八日

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2014－011

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于设立衡水老白干品牌管理有限

公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、拟设立的全资子公司名称：衡水老白干品牌管理有限公司（最终名称以工商行政管理部门核定为准）

2、投资金额：2000 万元人民币。公司以自有资金出资2000万元，持有100%的股份。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

经河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过，公司拟以自有资金2000万元设立衡水老白干品牌管理有限公司（名称以工商行政管理部门核定为准）。本次投资设立衡水老白干品牌管理有限公司在董事会的投资权限之内，无需提交股东大会审议。

2、本次投资设立全资子公司不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：衡水老白干品牌管理有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。

2、拟注册地址：河北省衡水市经济开发区振华新路、耿家村

3、企业类型：有限公司（独资）

4、注册资本：2000 万元

5、拟定经营范围：服务：品牌管理、品牌策划、品牌设计、市场营销策划、平面设计、展示空间设计、企业管理咨询、经济信息咨询（除商品中介）（以工商部门核准的经营范围为准）。

6、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资2000万元，占出资总额的100%。

7、衡水老白干品牌管理有限公司的董事会及管理层由公司委派。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的：

根据当前白酒行业的发展趋势，拟设立衡水老白干品牌管理有限公司，充分利用衡水老白干的品牌管理团队的资源优势，进一步推动并提升公司的品牌价值，提升公司核心竞争力。

（二）存在的风险：

本次投资可能在经营过程中面临经营风险、管理风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

（三）对公司的影响：

投资设立衡水老白干品牌管理有限公司，符合公司的长期发展战略，公司的设立将有助于公司及时掌握时尚潮流的前沿信息，培养优秀的品牌管理技术人才，提升公司的品牌价值，本次对外投资设立品牌管理公司对衡水老白干酒的健康发展有积极的作用。

四、其他

授权公司经营层办理新设衡水老白干品牌管理有限公司工商注册登记工作。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

二 0 一四年五月二十八日