证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2014-037

  南京熊猫电子股份有限公司

  2013年度股东周年大会决议公告

  （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2014年5月28日（星期三）上午九时三十分在中华人民共和国南京市中山东路301号公司会议室召开了2013年度股东周年大会（“本次股东周年大会”）。

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数（人）	13
其中：内资股股东人数	11
外资股股东人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	614,980,355
其中：内资股股东持有股份总数	373,947,056
外资股股东持有股份总数	241,033,299
占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.30
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（%）	40.92
外资股股东持股占股份总数的比例（%）	26.38

（三）本次股东周年大会由公司董事会召集，由董事夏德传先生主持。本次股东周年大会采取现场书面记名投票的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事9人，出席3人，赖伟德先生、徐国飞先生、邓伟明先生、鲁清先生、宣建生先生、朱维驯先生因另有公务未能出席本次股东周年大会；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员均列席会议。会计师和见证律师出席了本次股东周年大会。

二、提案审议情况

本次股东周年大会审议通过了全部6项提案，审议情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数	比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
1	审议通过2013年度董事会工作报告；	379,309,628	100	0	0	0	0	是
2	审议通过2013年度财务报告；	379,309,628	100	0	0	0	0	是
3	审议通过2013年度利润分配方案；	379,309,628	100	0	0	0	0	是
4	审议通过续聘天职香港会计师事务所有限公司和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）分别为公司2014年度国际核数师和国内核数师、内控审计师。在总额不超过人民币170万元限额内确定核数师薪酬；	379,309,628	100	0	0	0	0	是
5	审议通过2013年年度报告及其摘要；	379,309,628	100	0	0	0	0	是
6	审议通过2013年度独立董事述职报告。	379,309,628	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东周年大会经江苏永衡昭辉律师事务所景忠律师、孙宪超律师见证，并出具法律意见书，认为南京熊猫电子股份有限公司2013年度股东周年大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东周年大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

江苏永衡昭辉律师事务所《关于南京熊猫电子股份有限公司2013年度股东周年大会的法律意见书》[苏永证字（2014）第058号]。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司

2014年5月28日

报备文件

（一）南京熊猫电子股份有限公司2013年度股东周年大会决议