2014年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2014-026
上海梅林正广和股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次会议没有修改提案的情况；
●本次会议有三项前次没有通过的提案获得通过。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
1、召开时间：2014年5月28日
2、现场会议召开地点：上海市新闸路1418号公司5楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行投票。
（二）会议出席情况
| 出席会议的股东和代理人人数（人） | 42 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 402,978,143 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 48.9803% |
| 参加网络投票的股东及股东代表人数 | 18 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 14,794,757 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 1.7982% |
（三）表决方式
本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长周海鸣女士主持。公司在任董事9人，出席7人，董事张晖明、姜国芳因公有事请假；公司在任监事3人，出席2人，监事曹晓风因公有事请假；董事会秘书虞晓芳出席了会议。上海金茂凯德律师事务所律师出席会议并进行见证。
二、 提案审议情况
| 议案内容 | 证券类别 | 同意 票数 | 同意 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 一、审议修改《公司章程》部分条款的提案 | 全体股东 | 402,929,125 | 99.9878% | 20,384 | 0.0051% | 28,634 | 0.0071% | 是 |
| 二、审议本公司增资子公司江苏省苏食肉品有限公司的提案 | 全体股东 | 402,282,825 | 99.8275% | 665,284 | 0.1651% | 30,034 | 0.0074% | 是 |
| 三、审议公司 2013 年日常经营关联交易超额部分追认的提案 | 全体股东 | 48,021,951 | 98.7836% | 561,284 | 1.1546% | 30,034 | 0.0618% | 是 |
| 四、审议公司 2014 年预计日常经营关联交易金额的提案 | 全体股东 | 48,021,951 | 98.7836% | 561,284 | 1.1546% | 30,034 | 0.0618% | 是 |
| 五、审议公司对光明便利转型承诺补充修订的提案 | 全体股东 | 48,574,351 | 99.9199% | 20,384 | 0.0419% | 18,534 | 0.0382% | 是 |
本次会议审议的提案中，《修订【公司章程】部分条款的提案》经有表决权股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。《公司2013年日常经营关联交易超额部分追认的提案》、《公司2014年预计日常经营关联交易金额的提案》涉及关联交易，公司关联股东予以回避表决，经有表决权股东或股东代表所持有表决权股份总数的半数以上通过。《公司对光明便利转型承诺补充修订的提案》涉及相关方股东，公司相关方股东予以回避表决，经有表决权股东或股东代表所持有表决权股份总数的半数以上通过。关联股东和相关方股东均为控股股东上海益民食品一厂（集团）有限公司，所持表决权股份为298,386,000股；实际控制人光明食品（集团）有限公司，所持表决股份为55,978,874股。其他提案均经本次股东大会有表决权的股东或股东代表所持有表决权的半数以上通过。
三、律师见证情况
上海金茂凯德律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效（详见上海证券交易所网站《上海金茂凯德律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》）。
四、上网公告附件
《上海金茂凯德律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司
2014年5月29日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2014—027
上海梅林正广和股份有限公司
关于实际控制人、股东、关联方及公司
相关承诺解决进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告【2013】55号，以下简称“《指引》”）及上海证监局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司子【2014】5号，以下简称“《通知》”）的要求，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）现就超期未履行完毕承诺的进展情况公告如下：
一、超期未履行完毕的承诺
2011年12月，本公司实施非公开发行股份购买资产，光明食品集团旗下的可的、好德、伍缘便利连锁店与本公司收购的上海正广和网上购物有限公司旗下的“光明”便利店均从事便利连锁业务，因此，本公司承诺于2012年12月31日前完成“光明便利店”的专营专卖的转型（以下简称“转型”）。
但是，受宏观经济因素、便利连锁行业不景气以及员工的集中安置、分流问题等影响，公司虽积极推动“转型”工作，但未能在2012年内完成全部转型。
二、相关承诺解决的进展情况
根据《指引》和《通知》精神，为推进相关承诺事项的根本解决，本公司已拟订了《关于公司对光明便利转型承诺补充修订的提案》（以下简称《提案》），该《提案》对未履行完毕的承诺作出补充修订如下：
1、“光明里”连锁专卖店的定位
“光明里”食品连锁专卖店将定位于销售健康生鲜、即食及进口食品类产品的批发零售、线上线下服务和消费体验，从而实现经营业态的转型。转型后的“光明里”将与传统的便利店在经营模式和产品定位上形成较大差异，从而切实消除同业竞争。
2、“光明便利”转型的时间安排
公司将在2015年底前完成200家“光明里”食品连锁专卖店，其中：转型150家，新开50家，同时，关掉一部分不适应转型的“光明便利”。
3、完成转型的“光明里”已有33家
截至今日，公司已经转型并正常运作的“光明里”已有33家，较上月增加了5家， 且经营情况都比较良好。
目前，公司《关于对光明便利转型承诺补充修订的提案》已经获得第六届董事会第九次会议审议通过，并获得公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司
2014年5月29日
028证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2014-028
上海梅林正广和股份有限公司
关于办公地址搬迁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）总部办公地址自2014年6月1日起由原“上海新闸路1418号”搬迁至“上海恒丰路601号（邮电大厦）”。公司联系方式变更如下：
公司联系地址：上海恒丰路601号（邮电大厦）
公司电子邮箱： http://www.shanghaimaling.com
公司邮政编码： 200070
公司总机：021-22257000
公司传真：021-22257100
公司董事会办公室（投资者咨询）联系电话：021-22257017；传真：021-22257015
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司
2014年5月29日