证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2014-010

南京银行股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京银行股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于二○一四年五月二十七日在公司总部四楼大会议室召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事11人，实到董事11 人，列席的监事及高管人员共12人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于提名南京银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案

同意11票；弃权0票；反对0票。

公司第六届董事会董事任期已经届满。公司董事会提名王海涛先生、艾飞立先生、徐益民先生和洪正贵先生等四人为公司第七届董事会股东董事候选人，提名张援朝先生、范卿午先生、范从来先生和朱增进先生等四人为公司第七届董事会独立董事候选人，提名林复先生、胡昇荣先生和汤哲新先生等三人为公司第七届董事会高管董事候选人。

二、关于修订《南京银行股份有限公司独立董事津贴制度》的议案

同意11票；弃权0票；反对0票。

三、关于召开南京银行股份有限公司2013年度股东大会的议案

同意11票；弃权0票；反对0票。

上述第一、二项议案需提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2014年5月27日

附件：

南京银行股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

王海涛 男，1961年2月出生，中国国籍，本科，高级经济师。历任南京市信托投资公司副总经理、党委委员，南京市国际信托投资公司副总经理，南京市投资公司总经理、法定代表人。现任南京紫金投资集团有限责任公司董事长、党委书记，南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司董事长、党委书记，南京证券股份有限公司副董事长，紫金信托有限责任公司董事长，南京市信息化投资控股有限公司董事长，紫金财产保险股份有限公司董事，利安人寿保险股份有限公司董事，本行董事。

艾飞立 男，1957年9月出生，法国国籍，博士。历任巴黎银行亚洲部助理，运营部门副总经理，亚洲直接投资公司负责人，巴黎银行集团投资人关系及财务信息部门负责人，巴黎银行集团发展与财务执行委员会成员，南京银行副行长。现任巴黎银行零售银行亚太区主管，本行董事。

徐益民 男，1962年8月出生，中国国籍，硕士，高级会计师。曾任南京高科股份有限公司总经理。现任南京高科股份有限公司董事长、党委书记，南京栖霞建设股份有限公司，南京栖霞建设仙林有限公司，鑫元基金管理有限公司董事，本行董事。

洪正贵 男，1955年12月出生，中国国籍，本科，高级经济师。历任南京军区后勤部生产管理部企业管理处处长，浙江财经学院兼职教授，福建东南医药有限公司董事长，金陵药业股份有限公司副董事长、总经理，南京医药产业集团副总经理，南京医药股份有限公司监事会主席。现任南京新工投资集团有限责任公司专务，本行董事。

张援朝 男，1952年7月出生，中国国籍，硕士，高级经济师。历任建设银行南京分行副行长、党组副书记，建设银行安徽省分行副行长、党委副书记，建设银行江苏省分行副行长、党委副书记、行长、党委书记，建设银行江苏省分行资深专家。现任江苏省人民政府参事，本行独立董事。

范卿午 男，1963年5月出生，中国国籍，研究生。历任中国证券业培训中心常务副主任，中国电子信息产业集团公司总经济师，中国电子集团控股有限公司总经理，兴业银行董事。现任富阳有限公司总裁 ，本行独立董事。

范从来 男，1962年9月出生，中国国籍，博士，教授。历任南京大学商学院副院长、南京大学商学院党委书记、南京大学经济学院院长、南京大学学科处处长，南京港股份有限公司独立董事，江苏宁沪高速公路股份有限公司独立董事，华泰证券股份有限公司独立董事。现任南京大学商学院常务副院长，南京科远自动化集团股份有限公司独立董事，本行独立董事。

朱增进 男，1964年3月出生，中国国籍，硕士，二级律师。历任江苏世纪同仁律师事务所合伙人、副主任，中国证券监督管理委员会创业板发审委委员。现任江苏世纪同仁（上海）律师事务所合伙人，本行独立董事。

林复 男，1956年1月出生，中国国籍，大专，高级会计师。历任南京市财政局预算处主任科员、副处长、处长、副局长。现任南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司董事，本行董事长、党委书记。

胡昇荣 男，1963年5月出生，中国国籍，本科，高级经济师。历任人民银行南京分行营管部副处长、处长、副主任、党委委员 ，南京市金融办副主任、主任、党组书记。现任本行行长、董事。

汤哲新 男，1960年5月出生，中国国籍，硕士，高级经济师。历任本行资金计划处副处长，市场开发处副处长、处长，发展规划部总经理。现任本行董事会秘书。

以上董事候选人均未受过监管部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2014-011

南京银行股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

特别提示：

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京银行股份有限公司第六届监事会第十五次会议，于2014年5月27日下午以现场方式在公司总部召开。会议应到监事7人，实到监事6人，王惠荣监事因公请假并委托季文章监事代行表决权，会议符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会秘书、监事会办公室主任列席了本次会议。会议由周小祺先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：

一、关于提名南京银行股份有限公司第七届监事会非职工监事人选的议案；

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

公司第六届监事会监事任期已经届满。公司监事会提名孙鲁先生、王华女士为公司第七届监事会股东监事候选人；季文章先生、姚文韵女士为公司第七届监事会外部监事候选人。

二、关于修订《南京银行股份有限公司外部监事津贴制度》的议案；

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

上述议案需提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司监事会

2014年5月27日

附件：

南京银行股份有限公司第七届监事会非职工监事候选人简历

孙鲁 男，1955年12月出生，中国国籍，本科，经济师、高级政工师。历任涟水县机械厂技术员、工程师，涟水团县委组织部长、副书记，淮阴市团市委宣传部长、党组成员、副书记、青年联合会长，淮阴市供销社党委书记、副主任、经济师，淮阴市商业局局长、党委书记，淮阴市人民政府副秘书长，省贸易厅社会商业管理处处长，省经贸委市场处处长，省国有资产经营(控股)有限公司董事、副总经理、党委委员。现任省国信资产管理集团有限公司副总经理、党委委员。

王华 女，1971年6月出生，中国国籍，本科，会计师。历任南京医药产业（集团）有限责任公司财务审计部副经理、副经理、财务部经理，南京医药产业（集团）有限责任公司副总经理。现任南京轻纺产业（集团）有限公司副总经理兼总会计师。

季文章 男，1945年11月出生。中国国籍，本科，注册会计师、高级会计师。曾任南京机床厂科长、总会计师，南京市财政局副局长，南京市经济委员会副主任，浦发银行南京分行副行长。

姚文韵 女，1972年11月出生，中国国籍，博士，教授。历任南京财经大学财务处副处长。现任南京财经大学财务处处长。

以上监事候选人均未受过监管部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2014-012

南京银行股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议决定于二O一四年六月二十日（星期五）以现场方式召开2013年度股东大会（以下简称“会议”），具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2013年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议时间：2014年06月20日（星期五）上午9:00

（四）会议表决方式：现场表决

（五）会议地点：江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议议案

1、南京银行股份有限公司董事会2013年度工作报告

该项议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，决议公告详见2014年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。

2、南京银行股份有限公司监事会2013年度工作报告

该项议案已经第六届监事会第十三次会议审议通过，决议公告详见2014年3月27日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。

3、南京银行股份有限公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算方案

该项议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，决议公告详见2014年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。

4、南京银行股份有限公司2013年度利润分配预案

该项议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，决议公告详见2014年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。

5、南京银行股份有限公司2013年度关联交易专项报告

该项议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，决议公告详见2014年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。

6、南京银行股份有限公司部分关联方2014年度日常关联交易预计额度

该项议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公告《南京银行股份有限公司关于部分关联方2014年度日常关联交易预计额度的公告》（临2014-007）及董事会决议公告详见2014年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。

7、选举南京银行股份有限公司第七届董事会董事人选

该项议案已经公司第六届董事会第二十三次会议通过，决议公告详见2014年5月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。

8、选举南京银行股份有限公司第七届监事会非职工监事人选

该项议案已经第六届监事会第十五次会议审议通过，决议公告详见2014年5月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。

9、修订南京银行股份有限公司独立董事津贴制度

该项议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，决议公告详见2014年5月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。

10、修订南京银行股份有限公司外部监事津贴制度

该项议案已经公司第六届监事会第十五次会议审议通过，决议公告详见2014年5月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。

11、南京银行股份有限公司聘任2014年度财务报告审计会计师事务所

该项议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，决议公告详见2014年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。

12、南京银行股份有限公司聘任2014年度内部控制审计会计师事务所

该项议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，决议公告详见2014年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。

13、南京银行股份有限公司2013年度监事会对监事履职情况的评价报告

该项议案已经第六届监事会第十三次会议审议通过，决议公告详见2014年3月27日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。

14、南京银行股份有限公司2013年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告

该项议案已经第六届监事会第十四次会议审议通过，决议公告详见2014年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。

（二）其他事项

独立董事2013年度述职报告

三、会议出席对象

1、2014年06月13日（星期五）下午3:00上海证券交易所A股交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席(授权委托书式样详见附件)会议和参加表决；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。

四、会议登记办法

（一）非现场登记

符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，可在2014年6月16日（星期一）下午17:00前将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送方式送达公司董事会办公室(江苏省南京市中山路288号公司总部21楼)。

登记资料：

1、自然人股东：股票帐户卡和本人身份证（或其他证明其身份的有效证件）复印件；委托代理人出席会议的，需提交书面授权委托书（详见附件）、代理人有效身份证件和股票帐户卡复印件。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票帐户卡复印件；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照、书面授权委托书（详见附件）、代理人有效身份证件和委托人机构股票帐户卡复印件。

上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

3、签署回执（详见附件）。

（二）现场登记

登记时间：2014年06月20日（星期五）上午8：00-9：00；

登记地点：江苏省南京市中山路288号公司总部四楼；

登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件复印件一份，并出示原件。

五、其他事项

（一）会议联系方式：江苏省南京市中山路288号南京银行股份有限公司董事会办公室(公司总部21楼)；

邮政编码：210008（来函请在信封上注明“股东大会”字样）；

（二）联系人：陶爱民、于金龙；

（三）联系电话: 025-86775064 025-86775063；

（四）联系传真：025-86775054；

（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等）；

（六）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理；

（七）股东大会会议资料请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和南京银行股份有限公司网站（www.njcb.com.cn）。

特此通知。

南京银行股份有限公司董事会

2014年5月27日

附件一：

代理投票授权委托书

兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席2014年06月20日召开的南京银行股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

议 案 名 称	表决意向
	同意	弃权	反对
1、关于审议《南京银行股份有限公司董事会2013年度工作报告》的议案
2、关于审议《南京银行股份有限公司监事会2013年度工作报告》的议案
3、关于审议《南京银行股份有限公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算方案》的议案
4、关于审议《南京银行股份有限公司2013年度利润分配预案》的议案
5、关于审议《南京银行股份有限公司2013年度关联交易专项报告》的议案
6、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2014年度日常关联交易预计额度的议案
7、关于选举南京银行股份有限公司第七届董事会董事人选的议案	-----------------------------
（1）提名王海涛先生为公司第七届董事会董事
（2）提名艾飞立先生为公司第七届董事会董事
（3）提名徐益民先生为公司第七届董事会董事
（4）提名洪正贵先生为公司第七届董事会董事
（5）提名张援朝先生为公司第七届董事会独立董事
（6）提名范卿午先生为公司第七届董事会独立董事
（7）提名范从来先生为公司第七届董事会独立董事
（8）提名朱增进先生为公司第七届董事会独立董事
（9）提名林 复先生为公司第七届董事会董事
（10）提名胡昇荣先生为公司第七届董事会董事
（11）提名汤哲新先生为公司第七届董事会董事
8、关于选举南京银行股份有限公司第七届监事会非职工监事人选的议案	-----------------------------
（1）提名孙 鲁先生为公司第七届监事会监事
（2）提名王 华女士为公司第七届监事会监事
（3）提名季文章先生为公司第七届监事会外部监事
（4）提名姚文韵女士为公司第七届监事会外部监事
9、关于修订《南京银行股份有限公司独立董事津贴制度》的议案
10、关于修订《南京银行股份有限公司外部监事津贴制度》的议案
11、关于审议南京银行股份有限公司聘任2014年度财务报告审计会计师事务所的议案
12、关于审议南京银行股份有限公司聘任2014年度内部控制审计会计师事务所的议案
13、关于审议《南京银行股份有限公司2013年度监事会对监事履职情况的评价报告》的议案
14、关于审议《南京银行股份有限公司2013年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》的议案

注：：1、以上议案中，第七项、第八项议案实行累积投票制。具体操作详见公司《股东大会议事规则》相关规定。

2、以上表决意向，委托人可在同意、弃权或反对栏中选择其一划“√”（第七项和第八项请按照公司《股东大会议事规则》，在每侯选人子项的同意、弃权或反对栏中选择填列）；如果委托人不作具体指示，视为代理人可以按自己意思表决。未填、错填、字迹无法辨认的，视为弃权；

3、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；

4、此委托书格式复印有效，委托书有效期至本次会议召开之日止。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附件二：

南京银行股份有限公司2013年度股东大会回执

股东姓名 （法人股东名称）
股东地址
出席人员姓名				身份证
委托人				身份证
持股数				股票账户卡号
联系人		电话		传真
股东签字（法人股东盖章）		年 月 日