证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2014-014

  上海机电股份有限公司独立董事

  对聘任高级管理人员发表独立意见的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海机电股份有限公司（以下简称:公司）独立董事郑肇芳女士、王方华先生、张纯女士对公司七届十四次董事会审议的聘请傅海鹰先生担任公司常务副总经理事宜发表如下独立意见：

  傅海鹰先生的任职资格以及董事会聘任其担任公司常务副总经理的聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

  同意傅海鹰先生担任公司常务副总经理。

  特此公告

  上海机电股份有限公司

  2014年5月29日