证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2014－009

  债券代码：122277 债券简称： 13华域01

  122278 13华域02

  华域汽车系统股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议

  暨召开公司2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华域汽车系统股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2014年5月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2014年5月23日以专人送达、传真方式发出。会议应参加表决董事9人，实际收到9名董事的有效表决票，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

（同意9票、反对0票、弃权0票）

现将公司2013年度股东大会召开通知公告如下：

一、会议时间：2014年6月20日（星期五）下午2时

二、会议地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅

三、股权登记日： 2014年6月13日

四、公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应根据《证券公司融资融券业务试点管理办法》、《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》等有关规定执行。

五、会议议题

1．2013年度董事会工作报告；

2．2013年度监事会工作报告；

3．2013年度独立董事述职报告；

4．2013年度财务决算报告；

5．2013年度利润分配预案；

6．2013年年度报告及摘要；

7. 关于预计2014年度日常关联交易金额的议案；

8．关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2014年度公司财务审计机构的议案;

9．关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2014年度公司内控审计机构的议案。

六、出席会议对象

1. 本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

2. 截止2014年6月13日（星期五）下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。

七、登记办法

1. 登记手续

符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。

2. 现场参会登记时间：2014年6月18日（星期三）上午9时至下午4时。

3. 现场参会登记地点：上海立信维一软件有限公司，上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦），靠近江苏路，地铁2号线江苏路站4号口出，附近公交车辆有01路、20路、44路、62路、71路、138路、562路、825路、923路、925路等。

现场参会登记场所联系电话：（8621）52383317

4. 公司联系部门：董事会办公室

5 . 公司联系办法

地址：上海威海路489号（200041）

电话：（8621） 22011701

传真：（8621） 22011790

八、参会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

特此公告！

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2014年5月29日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席华域汽车系统股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

委托人持股数： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托日期：2014年 月 日 委托有效期： 天

■

注：

1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内“√”。如股东不作具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决；

2、授权委托书剪报、复印、按以上格式自制均有效；

3、法人股东委托书需加盖公章。

附件2：

上海汽车集团股份有限公司培训中心地图

■

表决议案	同意	反对	弃权
1．《2013年度董事会工作报告》
2．《2013年度监事会工作报告》
3．《2013年度独立董事述职报告》
4．《2013年度财务决算报告》
5．《2013年度利润分配预案》
6．《2013年年度报告及摘要》
7．《关于预计2014年度日常关联交易金额的议案》
8．《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2014年度公司财务审计机构的议案》
9．《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2014年度公司内控审计机构的议案》