证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2014—36

  厦门信达股份有限公司董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  厦门信达股份有限公司第九届董事会2014年度第二次会议通知于2014年5月22日以电子邮件的形式发出。会议于2014年5月28日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过以下事项:

  1、审议通过公司在原向国家开发银行股份有限公司申请3亿元综合授信额度的基础上再追加申请1亿元综合授信额度，此次申请后本公司向国家开发银行股份有限公司申请的综合授信额度为人民币4亿元，期限一年。

  （同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

  2、审议通过公司在澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司开户并申请授信额度美元2500万元，期限一年。

  （同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

  3、审议通过公司全资子公司厦门市信达光电科技有限公司向国家开发银行股份有限公司申请1.2亿元流动资金循环短期贷款，并以其所拥有的编号为“厦国土房证第01044763号”的土地及房屋提供抵押担保，期限一年。

  （同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

  三、备查文件

  厦门信达股份有限公司第九届董事会2014年度第二次会议决议。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司董事会

  二O一四年五月二十八日