2013年年度股东大会决议的公告
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2014-025
华油惠博普科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年4月26日、2014年5月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》及《关于2013年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
2、召集人：公司第二届董事会
3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2014年5月28日下午13:30
网络投票时间：2014年5月27日-2014年5月28日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月27日下午15:00至5月28日下午15:00。
5、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层会议室。
6、主持人：白明垠先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议参加情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共17人，代表股份245,346,947股，占公司股份总数455,625,000股的53.8484%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共10人，代表股份245,215,747股，占公司股份总数455,625,000股的53.8196%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东7人，代表股份131，200股，占公司股份总数455,625,000股的0.0288%。
现场会议由公司半数以上董事推选董事白明垠先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书亲自出席了会议，公司高级管理人员和见证律师列席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、《2013年度董事会报告》
表决情况：同意票245,215,747股，占出席会议有表决权股份总数的99.9465%；反对票123,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0502%；弃权票8,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0033%。
表决结果：通过
2、《2013年度监事会报告》
表决情况：同意票245,215,747股，占出席会议有表决权股份总数的99.9465%；反对票120,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0492%；弃权票10,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%。
表决结果：通过
3、《2013年度财务决算报告》
表决情况：同意票245,215,747股，占出席会议有表决权股份总数的99.9465%；反对票120,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0492%；弃权票10,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%。
表决结果：通过
4、《2014年度财务预算报告》
表决情况：同意票245,215,747股，占出席会议有表决权股份总数的99.9465%；反对票120,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0492%；弃权票10,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%。
表决结果：通过
5、《关于2013年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意票245,215,747股，占出席会议有表决权股份总数的99.9465%；反对票131,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0535%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过
6、《2013年年度报告及摘要》
表决情况：同意票245,215,747股，占出席会议有表决权股份总数的99.9465%；反对票120,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0492%；弃权票10,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%。
表决结果：通过
7、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
表决情况：同意票245,215,747股，占出席会议有表决权股份总数的99.9465%；反对票120,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0492%；弃权票10,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%。
表决结果：通过
8、《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意票245,215,747股，占出席会议有表决权股份总数的99.9465%；反对票120,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0492%；弃权票10,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%。
表决结果：通过
9、《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》
本议案为关联交易，关联股东对本议案回避表决。表决情况：同意票244,469,875股，占出席会议有表决权股份总数的99.9464%；反对票120,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0494%；弃权票10,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。
表决结果：通过
10、《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意票245,215,747股，占出席会议有表决权股份总数的99.9465%；反对票120,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0492%；弃权票10,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%。
表决结果：通过
11、《关于选举郑玲女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意票245,215,747股，占出席会议有表决权股份总数的99.9465%；反对票120,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0492%；弃权票10,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%。
表决结果：通过
五、公司独立董事述职情况
本次股东大会独立董事进行了述职，并向股东大会提交了《2013年度独立董事述职报告》。该报告对2013年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日常工作及保护投资者权益等履职情况进行了报告，《2013年度独立董事述职报告》全文于2014年4月26日刊载在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)。
六、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所杜若岩、王韶华律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
七、备查文件目录
1、华油惠博普科技股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所《关于华油惠博普科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
二〇一四年五月二十八日