证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2014-020

  亿晶光电科技股份有限公司

  关于全资子公司常州亿晶光电科技有限公司对外投资公司注册成立的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：香港常州亿晶光电科技有限公司

  ●注册资本为1560万元港币，常州亿晶光电科技有限公司持有香港常州亿晶光电科技有限公司100%股权。

  一、对外投资概述

  （1）对外投资的基本情况：

  本次对外投资为本公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）利用自有资金出资1560万元港币在香港设立全资子公司香港常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“香港亿晶”）。该公司主要从事单、多晶硅、石英、蓝宝石材料采购，代理货物进出口等业务。

  本次对外投资不需签署投资协议，经本公司相关权力机构决议通过即可。

  （2）审议投资议案的表决情况：

  本次对外投资已经本公司总经理办公会审议通过。本次常州亿晶出资设立子公司的1560万元港币为常州亿晶的自有资金，根据《公司章程》有关规定，本次对外投资金额在公司总经理办公会权限范围内，不需召开董事会及股东大会。

  （3）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  近日，公司收到了香港特别行政区公司注册处签发的香港亿晶《公司注册证书》和《商业登记证》，其注册登记的基本信息如下：

  公司名称：香港常州亿晶光电科技有限公司

  地址：香港西营盘缙城峰第一街8号45楼A

  注册资本：1560万元港币

  生效日期：2014年5月14日

  注册证书编号：2096774

  商业登记证号码：63342831-000-05-14-0

  三、本次投资对上市公司的影响

  本次对外投资将有利于公司充分利用香港税收优惠政策，发挥香港贸易中心的作用，进一步拓宽贸易渠道，拓展海外业务，从而进一步增强公司的盈利能力及综合竞争力，加快公司发展。

  四、对外投资的风险分析

  香港法律、财税政策体系、商业环境与内地存在较大差异，公司首次在香港特别行政区设立孙公司，需要进一步了解和熟悉香港地区相关法律体系，保证香港亿晶依法运作；需要加强对香港亿晶财务管控，避免出现公司资产流失或其他财务风险；需熟悉并适应香港商业及文化环境，避免对公司正常运作带来不利影响。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  亿晶光电科技股份有限公司

  董事会

  2014年5月28日