股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2014-024
佛山电器照明股份有限公司2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2014年5月28日上午9：30
2、召开地点：本公司办公楼五楼会议室（佛山市禅城区汾江北路64号）
3、召开方式：现场投票表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长潘杰先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）52人，代表股份259,182,814股，占上市公司有表决权总股份26.49%。
2、A股股东出席情况：
A股股东（代理人）15人，代表股份236,921,523股，占公司A股股东有表决权股份总数31.45%。
3、B股股东出席情况：
B股股东（代理人）37人，代表股份22,261,291股，占公司B股股东有表决权股份总数9.88%。
四、议案审议与表决情况
1、2013年度董事会工作报告
总的表决情况：同意259,182,814股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
A股股东表决情况：同意236,921,523股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0 %。
B股股东表决情况：同意22,261,291股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。
表决结果：本议案通过。
2、2013年度监事会工作报告
总的表决情况：同意246,801,279股，占出席会议所有股东所持表决权95.22%；反对12,381,535股，占出席会议所有股东所持表决权4.78%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
A股股东表决情况：同意236,921,523股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0 %。
B股股东表决情况：同意9,879,756股，占出席会议B股股东所持表决权44.38%；反对12,381,535股，占出席会议B股股东所持表决权55.62%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0 %。
表决结果：本议案通过。
3、关于2013年年度报告及摘要的议案
总的表决情况：同意259,182,814股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
A股股东表决情况：同意236,921,523股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0 %。
B股股东表决情况：同意22,261,291股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。
表决结果：本议案通过。
4、关于2013年度财务决算报告的议案
总的表决情况：同意259,182,814股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
A股股东表决情况：同意236,921,523股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0 %。
B股股东表决情况：同意22,261,291股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。
表决结果：本议案通过。
5、关于2013年度利润分配预案的议案
总的表决情况：同意259,162,814股，占出席会议所有股东所持表决权99.99%；反对20,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
A股股东表决情况：同意236,901,523股，占出席会议A股股东所持表决权99.99%；反对20,000股，占出席会议A股股东所持表决权0.01%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0 %。
B股股东表决情况：同意22,261,291股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。
表决结果：本议案通过。
6、关于2014年度日常关联交易的议案。
总的表决情况：同意16,291,349股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%。关联股东欧司朗控股有限公司、佑昌灯光器材有限公司及庄坚毅对本议案依法回避表决。
A股股东表决情况：同意2,354,190股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。
B股股东表决情况：同意13,937,159股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权 0%。
表决结果：本议案通过。
7、关于续聘会计师事务所的议案。
总的表决情况：同意258,517,739股，占出席会议所有股东所持表决权99.74%；反对665,075股，占出席会议所有股东所持表决权0.26%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
A股股东表决情况：同意236,921,523股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0 %。
B股股东表决情况：同意21,596,216股，占出席会议B股股东所持表决权97.01%；反对665,075股，占出席会议B股股东所持表决权2.99%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。
表决结果：本议案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东天爵律师事务所
2、律师姓名：谢勐跃、霍燕华
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议
2、广东天爵律师事务所出具的法律意见书
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2014年5月28日