证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-018

山东滨州渤海活塞股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召集、召开和出席情况

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月29日在公司会议室召开2013年度股东大会。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人，代表公司112,639,688股股份，占公司总股本的34.35%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表2人，代表公司股份112,586,588股，占公司总股本的34.33%；通过网络投票的股东及股东授权代表1人，代表公司股份53,100股，占公司总股本的0.02%。会议由董事长林风华主持，公司董事、监事和高管人员出席会议。本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、提案审议及表决情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司2013年度董事会工作报告》

表决结果：同意票112,586,588股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票53,100股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权票0股。

（二）审议通过《公司2013年度监事会工作报告》

表决结果：同意票112,586,588股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票53,100股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权票0股。

（三）审议通过《公司2013年度财务决算报告》

表决结果：同意票112,586,588股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票53,100股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权票0股。

（四）审议通过《公司2013年度利润分配预案》

表决结果：同意票112,586,588股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票53,100股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权票0股。

以下为股东对本议案分段表决结果：

投票区段	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
持股1%以下	0	0	53,100	100	0	0
持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	0	0	0	0	0	0
持股1%以下且持股市值50万元以下	0	0	53,100	100	0	0
持股1%-5%（含1%）	7,441,860	100	0	0	0	0
持股5%以上（含5%）	105,144,728	100	0	0	0	0

（五）审议通过《公司2013年度报告及摘要》

表决结果：同意票112,586,588股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票53,100股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权票0股。

（六）审议通过《独立董事2013年度述职报告》

表决结果：同意票112,586,588股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票53,100股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权票0股。

（七）审议通过《公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》

表决结果：同意票112,586,588股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票53,100股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权票0股。

（八）审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票112,586,588股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票53,100股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权票0股。

（九）审议通过《公司2013年度内部控制审计报告》

表决结果：同意票112,586,588股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票53,100股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权票0股。

（十）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意票112,586,588股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票53,100股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权票0股。

（十一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意票112,586,588股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票53,100股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权票0股。

（十二）审议通过《关于增补独立董事的议案》

表决结果：同意票112,586,588股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票53,100股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权票0股。

（十三）审议通过《关于拟与山东滨州亚光毛巾有限公司签署互保协议的议案》

表决结果：同意票112,586,588股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票53,100股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权票0股。

（十四）审议通过《关于拟与山东华兴机械股份有限公司签署互保协议的议案》

表决结果：同意票112,586,588股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票53,100股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权票0股。

三、其他事项

本次股东大会聘请了北京市君致律师事务所王海青、柴瑛平律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2013年度股东大会的人员资格合法有效；公司2013年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

(一)山东滨州渤海活塞股份有限公司2013年度股东大会决议。

(二)北京市君致律师事务所关于山东滨州渤海活塞股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司

2014年5月29日

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-019

山东滨州渤海活塞股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2014年5月19日以书面或传真方式发出通知，于2014年5月29日召开，会议应参加董事七人，实际参加会议董事七人，公司董事长林风华先生主持本次会议，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

因公司第五届董事会成员发生变动，按照《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，经董事会推选，公司第五届董事会各专门委员会人员调整如下：

1、审计委员会名单：

主任委员：王竹泉 委员：王竹泉、魏安力、王云刚

2、提名委员会名单：

主任委员：蔡惟慈 委员：蔡惟慈、王竹泉、季军

3、薪酬考核委员会名单：

主任委员：魏安力 委员：魏安力、王竹泉、李会涛

4、战略委员会名单：

主任委员：林风华 委员：林风华、季军、王云刚、李会涛、蔡惟慈、魏安力、王竹泉

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、《关于聘任王洪波为公司副总经理的议案》

根据工作需要，经总经理季军提名，聘任王洪波为公司副总经理。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

2014年5月29日