证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2014-015
中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度股东大会决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召集、召开和出席情况
本公司2013年度股东大会于2014年5月29日上午9:00在广东省佛山市保利洲际酒店召开。经统计，出席本次股东大会的股东及代表有表决权股份情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数（家） | 33 |
| 其中：内资股股东人数 | 23 |
| 外资股股东人数 | 10 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 6,022,680,332 |
| 其中：内资股股东持有股份总数 | 3,974,689,859 |
| 外资股股东持有股份总数 | 2,047,990,473 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 66.46% |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例 | 43.86% |
| 外资股股东持股占股份总数的比例 | 22.60% |
本次股东大会由本公司董事会召集，由本公司董事长高国富先生主持，本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
出席会议的股东通过现场投票表决的方式，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度董事会报告>的议案》
参加表决的股数为：6,022,680,332股，意见如下：
赞成：6,021,649,332股，占99.982881%
反对：729,600股，占0.012115%
弃权：301,400股，占0.005004%
2、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度监事会报告>的议案》
参加表决的股数为：6,022,680,332股，意见如下：
赞成：6,021,649,332股，占99.982881%
反对：729,600股，占0.012115%
弃权：301,400股，占0.005004%
3、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2013年年度报告>正文及摘要的议案》
参加表决的股数为：6,022,680,332股，意见如下：
赞成：6,017,764,132股，占99.918372%
反对：729,600股，占0.012114%
弃权：4,186,600股，占0.069514%
4、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2013年年度报告>的议案》
参加表决的股数为：6,022,680,332股，意见如下：
赞成：6,021,649,332股，占99.982881%
反对：729,600股，占0.012115%
弃权：301,400股，占0.005004%
5、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》
参加表决的股数为：6,022,680,332股，意见如下：
赞成：6,021,649,332股，占99.982881%
反对：729,600股，占0.012115%
弃权：301,400股，占0.005004%
6、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》；
参加表决的股数为：6,022,680,332股，意见如下：
赞成：6,022,480,332股，占99.996679%
反对：0股，占0%
弃权：200,000股，占0.003321%
7、审议通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司2014年度审计机构的议案》
参加表决的股数为：6,022,680,332股，意见如下：
赞成：6,021,730,462股，占99.984228%
反对：729,600股，占0.012115%
弃权：220,270股，占0.003657%
8、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度董事尽职报告>的议案》
参加表决的股数为：6,022,680,332股，意见如下：
赞成：6,021,649,262股，占99.982880%
反对：729,600股，占0.012114%
弃权：301,470股，占0.005006%
9、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度独立董事履职情况报告>的议案》
参加表决的股数为：6,022,680,332股，意见如下：
赞成：6,021,649,262股，占99.982880%
反对：729,600股，占0.012114%
弃权：301,470股，占0.005006%
10、审议通过了《关于选举哈尔曼女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事的议案》
选举哈尔曼女士为公司第七届董事会董事。根据相关法律法规规定，其董事任职资格尚须取得中国保险监督管理委员会的核准。
参加表决的股数为：6,022,680,332股，意见如下：
赞成：5,938,767,333股，占98.606717%
反对：83,692,799股，占1.389627%
弃权：220,200股，占0.003656%
11、审议通过了《关于选举高善文先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》
选举高善文先生为公司第七届董事会独立董事。根据相关法律法规规定，其董事任职资格尚须取得中国保险监督管理委员会的核准。
参加表决的股数为：6,022,680,332股，意见如下：
赞成：6,021,203,232股，占99.975474%
反对：1,256,900股，占0.020870%
弃权：220,200股，占0.003656%
12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》
参加表决的股数为：6,022,680,332股，意见如下：
赞成：4,845,607,078股，占80.455990%
反对：1,173,267,682股，占19.480823%
弃权：3,805,572股，占0.063187%
三、律师见证情况
本次股东大会经金杜律师事务所刘东亚律师和江欣律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和本公司章程的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、上网公告附件
金杜律师事务所出具的法律意见书
特此公告
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年五月三十日