证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2014—017

  安阳钢铁股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开日期：2014年6月20日

●股权登记日：2014年6月13日

●是否提供网络投票：否

安阳钢铁股份有限公司董事会决定召开公司2013年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013年年度股东大会

2、召集人：安阳钢铁股份有限公司董事会

3、召开时间：2014年6月20日上午8:00

4、召开地点：安钢会展中心第二会议室

5、召开方式：现场投票

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	公司2013年度财务决算报告	否
2	公司2013年度利润分配预案	否
3	公司2013年度董事会工作报告	否
4	公司2013年度监事会工作报告	否
5	公司2013年度报告及报告摘要	否
6	公司2014年度日常关联交易	否
7	公司独立董事2013年度述职报告	否
8	公司独立董事2014年度津贴预案	否
9	公司聘请会计师事务所及酬金预案	否

上述议案详见2014年3月15日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司第七届董事会第八次会议决议公告》、《公司第七届监事会第八次会议决议公告》和《公司2014年度日常关联交易公告》。

三、出席会议人员

(1)截止2014年6月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

四、会议登记办法

(1)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真方式办理登记，并于出席会议时持上述材料签到。本公司不接受电话登记。

(2)登记时间：2014年6月17日上午8时—11时30分、下午2时—5时30分。

(3)登记地点：河南省安阳市殷都区梅元庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。

联系人：王乃浩 王燕玲

联系电话：0372—3120175

传真：0372—3120181

邮政编码：455004

五、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2014年5月29日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安阳钢铁股份有限公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东代码：

受托人： 受托人身份证号码：

委托人对审议事项的指示：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2013年度财务决算报告
2	公司2013年度利润分配预案
3	公司2013年度董事会工作报告
4	公司2013年度监事会工作报告
5	公司2013年度报告及报告摘要
6	公司2014年度日常关联交易
7	公司独立董事2013年度述职报告
8	公司独立董事2014年度津贴预案
9	公司聘请会计师事务所及酬金预案

说明：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托日期：2014年 月 日