证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2014-011

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决或修改提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：2014年5月29日上午9：30

2、会议地点：本公司总部办公楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长李家顺先生

5、会议方式：现场投票表决

6、本次会议通知已于2014年4月25日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》，会议相关资料于2014年5月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公开披露。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数（人）	7
所持有表决权的股份总数（股）	116,613,360
占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.57

（三）大会由公司董事长李家顺先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况以及公司高管人员的列席情况：

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书马力军出席本次股东大会；

4、公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、提案审议情况

1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；

表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	《公司2013年度董事会工作报告》	116,613,360	100	0	0	0	0	是

2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；

表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
2	《公司2013年度监事会工作报告》	116,613,360	100	0	0	0	0	是

3、审议通过了《公司2013年度报告及报告摘要》；

表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
3	《公司2013年度报告及报告摘要》	116,613,360	100	0	0	0	0	是

4、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；

表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
4	《公司2013年度财务决算报告》	116,613,360	100	0	0	0	0	是

5、审议通过了《公司2013年度利润分配方案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度共实现归属于母公司合并报表净利润11,774,193.80元，母公司净利润285,598,835.97元，根据《公司章程》规定按母公司净利润10%提取法定盈余公积金28,559,883.60元，加上2012年度未分配利润873,320,781.47元，2013年度可供股东分配的利润合计856,535,091.67元。公司拟以年末股份总数337,300,000股为基数，按每10股派发现金0.20元（含税）向全体股东分配股利6,746,000.00元，结余的未分配利润849,789,091.67元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
5	《公司2013年度利润分配方案》	116,613,360	100	0	0	0	0	是

6、审议通过了《关于2014年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；

表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
6	《关于2014年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	116,613,360	100	0	0	0	0	是

7、审议通过了《关于2014年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；

表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
7	《关于2014年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通舍伙)的议案》	116,613,360	100	0	0	0	0	是

8、审议通过了公司董事会换届选举的议案；

该议案采用累积投票制选举了李家顺先生、张树平先生、陈亮先生、马力军先生、李富全先生、虞晓冬先生、胡宗亥先生、李云龙先生、邹学荣先生为公司第八届董事会董事，其中：胡宗亥先生、李云龙先生、邹学荣先生为公司第八届董事会独立董事，自本次股东大会决议之日起计，任期三年。

（1）非独立董事表决结果如下：

议案内容	同意股数	占出席表决比例（%）	是否通过
李家顺	116,613,360	100	是
张树平	116,613,360	100	是
陈亮	116,613,360	100	是
马力军	116,613,360	100	是
李富全	116,613,360	100	是
虞晓冬	116,613,360	100	是

（2）独立董事表决结果如下：

议案内容	赞成票数	占出席表决比例（%）	是否通过
胡宗亥	116,613,360	100	是
李云龙	116,613,360	100	是
邹学荣	116,613,360	100	是

9、审议通过了公司监事会换届选举的议案。

该议案采用累积投票制选举崔泽贵、马勇、张力为公司第八届监事会股东监事，自本次股东大会决议之日起计，任期三年。

表决结果如下：

议案内容	赞成票数	占出席表决比例（%）	是否通过
崔泽贵	116,613,360	100	是
马勇	116,613,360	100	是
张力	116,613,360	100	是

上述三名监事与公司职工代表大会选举产生的职工监事杨晓林先生、蒲杰女士共同组成公司第八届监事会。

三、律师见证情况

北京康达（成都）律师事务所杨波、罗煜律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

二〇一四年五月二十九日

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2014-012

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年5月29日召开了第八届第一次会议，应出席董事9人，实出席董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事李家顺先生主持，会议审议并全票赞成通过了如下议案：

一、审议通过了选举李家顺先生为公司董事长、张树平先生为副董事长的议案；

董事会选举李家顺先生为公司董事长、张树平先生为副董事长，任期三年。

二、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会组成人员的议案》；

公司董事会各专业委员会组成人员为：

1、战略委员会：李家顺（主任）、张树平、胡宗亥、马力军、陈亮。

2、薪酬与考核委员会：邹学荣（主任）、李云龙、李富全。

3、提名委员会：胡宗亥（主任）、李家顺、邹学荣。

4、审计委员会：李云龙（主任）、胡宗亥、虞晓冬。

三、审议通过了聘任公司高级管理人员的议案；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任李家顺先生为公司总经理，任期三年。

经公司总经理的提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任李家民先生、陈亮先生、马力军先生、李富全先生、张萃富先生、蒲吉洲先生担任公司副总经理， 李富全先生担任公司财务负责人，马力军先生担任公司董事会秘书，任期三年。

四、审议通过了聘任周建先生担任公司证券事务代表的议案。

以上人员中除李家民先生、张萃富先生、蒲吉洲先生、周建先生外简历详见2014年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公司第七届董事会第十六次会议决议公告，李家民先生、张萃富先生、蒲吉洲先生、周建先生简历详见附件。   

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

二○一四年五月二十九日

附件： 公司所聘人员简历

李家民：男，汉族，中共党员，1964年出生，硕士学历，高级工程师（正高级）、国家高级品酒师，中国酿酒大师。系享受国务院特殊津贴的首席生态酿酒学家、中国知名白酒专家、优秀管理者代表、首届全国青年科技标兵、省学术和技术带头人，中国当代发明家。现任四川沱牌舍得集团有限公司副董事长，四川沱牌舍得酒业股份有限公司副总经理、总工程师。

张萃富：男，汉族，中共党员，1970年出生，大学学历，高级工程师。曾担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司动力车间副主任、主任，四川沱牌舍得集团有限公司玻璃厂厂长。四川天马玻璃有限公司副总经理。现任四川沱牌舍得集团有限公司董事，四川沱牌舍得酒业股份有限公司副总经理。

蒲吉洲：男，汉族，中共党员，1970年出生，大学学历，工程师，高级营销师。曾担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司生技部工艺科副科长、生产科副科长、办公室主任；物资供应部办公室主任、质管部副部长、生产部副部长、9493车间副主任、9596车间主任、一分厂厂长、行政中心副总监与办公室主任；吉林沱牌农产品开发公司党委书记、副总经理、总经理、沱牌热电公司经理兼6276车间主任。现任四川沱牌舍得集团有限公司董事、四川沱牌舍得酒业股份有限公司副总经理。

周建：男，汉族，1979年出生，大学学历，经济师。先后在公司担任证券部主管、副经理、经理，发展中心副总监，现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司证券事务代表、发展中心总监。

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2014-013

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2014年5月29日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事5 名，实到监事5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事崔泽贵先生主持，经与会监事充分讨论，一致同意选举崔泽贵先生为公司第八届监事会主席，任期三年。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会

二○一四年五月二十九日