股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2014－023

转债代码：110011 转债简称：歌华转债

北京歌华有线电视网络股份有限公司2013年度股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次股东大会未有否决或修改提案的情况

●本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间和地点

北京歌华有线电视网络股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月30日召开。会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场会议于2014年5月30日上午9:30在公司三层会议室召开。网络投票时间为2014年5月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共34人，所持有表决权的股份505,540,988股，占公司有表决权股份总数的47.68%。

其中：参加现场投票的股东及股东代理人9人，代表股份500,185,043股，占公司有表决权股份总数的47.17%；参加网络投票的股东25人，代表股份5,355,945股，占公司有表决权股份总数的0.51%。

（三）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事15人，出席10人，公司董事何公明先生、石鸿印先生、独立董事曹卫东先生、金德龙先生、彭中天先生因工作原因未能出席会议；公司在任监事4人，出席4人；董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。

（四）本次会议由董事长郭章鹏先生主持，会议对下列议案进行了审议， 并以记名投票方式进行了表决。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	《2013年度财务决算报告》	499,783,643	98.86%	4,409,445	0.87%	1,347,900	0.27%	是
2	《2013年度董事会报告》	499,783,643	98.86%	4,398,345	0.87%	1,359,000	0.27%	是
3	《2013年度监事会报告》	499,663,124	98.84%	4,518,864	0.89%	1,359,000	0.27%	是
4	《2013年年度报告正文及摘要》	499,788,624	98.86%	4,393,364	0.87%	1,359,000	0.27%	是
5	《2013年度利润分配预案》	499,783,643	98.86%	4,846,245	0.96%	911,100	0.18%	是
6	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构及2013年度财务审计费用的相关议案》	499,783,643	98.86%	4,393,364	0.87%	1,363,981	0.27%	是
7	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度内部控制审计机构及2013年度内部控制审计费用的相关议案》	499,783,643	98.86%	4,393,364	0.87%	1,363,981	0.27%	是
8	《关于提名张家祥先生为公司第五届监事候选人的议案》	499,783,643	98.86%	4,393,364	0.87%	1,363,981	0.27%	是
9	《关于修订〈公司章程〉的议案》	499,783,643	98.86%	4,393,364	0.87%	1,363,981	0.27%	是

上述议案中，《关于修订〈公司章程〉的议案》以特别决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过），其他议案以普通决议通过。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。

第5项议案的分段表决情况如下：

投票区段	同意票数	该区段同意比例	反对票数	该区段反对比例	弃权票数	该区段弃权比例
持股1%以下	22,864,273	79.88%	4,846,245	16.93%	911,100	3.19%
持股1%-5%（含1%）	0	0%	0	0%	0	0%
持股5%以上（含5%）	476,919,370	100%	0	0%	0	0%
持股1%以下且持股市值50万元以下	52,100	21.78%	175,970	73.58%	11,100	4.64%
持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	22,812,173	80.37%	4,670,275	16.45%	900,000	3.18%

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市星河律师事务所王卫兵律师、林岩律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司

  二零一四年五月三十一日

股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2014－024

转债代码：110011 转债简称：歌华转债

北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届监事会第九次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届监事会第九次会议于2014年5月30日下午16：00在公司三层会议室召开，出席会议的监事应到5人，实到5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

监事会推选张家祥先生主持。经与会监事认真讨论，投票表决，一致审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

第五届监事会选举张家祥先生为监事会主席，任期与第五届监事会一致。

议案表决情况如下： 5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

   北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会

     二零一四年五月三十一日