证券代码：600067 股票简称：冠城大通 编号：临2014-033

  冠城大通股份有限公司

  第九届董事会第七次（临时）

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  冠城大通股份有限公司第九届董事会第七次（临时）会议于2014年5月26日以电话、电子邮件发出会议通知，于2014年5月30日以通讯方式进行表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

  审议通过《关于投资不超过9,800万元参股设立北京文化创新小额贷款股份有限公司的议案》。

  同意公司投资不超过人民币9,800万元与北京市文化投资发展集团中心共同设立北京文化创新小额贷款股份有限公司（暂定名）。北京文化创新小额贷款股份有限公司注册资本暂定为人民币2亿元，公司将持有其不超过49%股权。董事会授权韩孝捷先生签署与该投资事项相关法律文件。

  特此公告。

  冠城大通股份有限公司

  董事会

  2014年5月31日