证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2014-018

航天时代电子技术股份有限公司

关于召开 2013 年度业绩

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2014 年 6 月 3 日 15:00-16:30

●会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”平台

●会议召开方式：网络平台在线交流

一、本次投资者说明会类型

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014 年 2 月 22日披露了《2013 年年度报告》，详情请查阅公司 2014 年 2 月 22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的全文或摘要。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以网络方式召开“2013 年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。

二、说明会召开的时间和方式

召开时间：2014年6月3日（星期二）下午15:00-16:30

召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

三、公司出席说明会的人员

公司总裁：王亚文先生

财务总监：盖洪斌先生

证券事务代表：孙肇谦先生

四、投资者参加方式

投资者可以在2014年6月3日（星期二）下午15:00-16:30通过互联网直接登陆网址http://sns.sseinfo.com，注册登录后在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询方式

联系人：王莉

电话：010-88106362

传真：010-88106313

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2014年5月31日

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2014—019

航天时代电子技术股份有限公司

关于 2013年年度股东大会增加网络投票方式的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

公司董事会2014年第四次会议决定于2014年6月10日(星期二)召开公司2013年年度股东大会,上述事项详情请见于2014年5月17日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的股东大会会议通知。

1、股东大会届次：2013年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开日期：2014年6月10日

现场会议召开时间：2014年6月10日（星期二）13：00

4、股权登记日：2014年6月4日（星期三）

5、会议召开地点：北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69号）

6、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二、本次股东大会审议事项

1、关于公司2013年度财务工作报告的议案

2、关于公司独立董事2013年度述职报告的议案

3、关于公司2013年度董事会工作报告的议案

4、关于公司2013年度监事会工作报告的议案

5、关于公司2013年度利润分配的议案

6、关于公司2013年度资本公积金转增股本的议案

7、关于公司2013年年度报告及摘要的议案

8、关于公司2014年度日常经营性关联交易的议案

9、关于支付会计师事务所报酬的议案

10、关于聘请公司财务报告审计机构的议案

11、关于聘请公司内部控制审计机构的议案

12、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

13、关于修改公司章程的议案

14、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融合作服务协议》的议案

15、关于公司董事会换届的议案

16、关于公司监事会换届的议案

三、增加网络投票的原因、网络投票时间、网络投票平台

（一）增加网络投票的原因

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定,为进一步保护股东合法权益,方便股东行使股东大会表决权,在原有股东大会审议的议案内容不变的情况下,除现场会议外,同时向股东增加网络投票方式。

（二）网络投票时间：2014 年 6月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

因本次股东大会增加了网络投票方式，现场会议召开时间由2014年6月10日（星期二）上午9：00变更为下午13：00。

（三）网络投票平台：公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的操作流程请见附件。

四、注意事项

1、本次股东大会的会议出席对象、会议的登记办法不变。

2、本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

3、本次股东大会会议联系人：王莉、杜红路

4、联系电话： 010-88106362

5、联系传真： 010-88106313

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

二○一四年五月三十一日

附件：

公司股东参加网络投票的操作流程

本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，可以通过上交所交易系统参加投票，投票程序如下：

投票日期：2014年6月10日 9:30——11:30,13:00——15:00

通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：26个。

一、投票流程

（一）、投票代码：

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738879	航天投票	26	A 股股东

（二）、表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-16号	本次股东大会的所有26项提案	738879	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报 代码	委托价格
1	关于公司2013年度财务工作报告的议案	738879	1.00元
2	关于公司独立董事2013年度述职报告的议案	738879	2.00元
3	关于公司2013年度董事会工作报告的议案	738879	3.00元
4	关于公司2013年度监事会工作报告的议案	738879	4.00元
5	关于公司2013年度利润分配的议案	738879	5.00元
6	关于公司2013年度资本公积金转增股本的议案	738879	6.00元
7	关于公司2013年年度报告及摘要的议案	738879	7.00元
8	关于公司2014年度日常经营性关联交易的议案	738879	8.00元
9	关于支付会计师事务所报酬的议案	738879	9.00元
10	关于聘请公司财务报告审计机构的议案	738879	10.00元
11	关于聘请公司内部控制审计机构的议案	738879	11.00元
12	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案	738879	12.00元
13	关于修改公司章程的议案	738879	13.00元
14	关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融合作服务协议》的议案	738879	14.00元
15	关于公司董事会换届的议案	738879	15.00元
15.01	关于选举刘眉玄先生为公司第十届董事会董事的议案	738879	15.01元
15.02	关于选举王亚文先生为公司第十届董事会董事的议案	738879	15.02元

15.03	关于选举任德民先生为公司第十届董事会董事的议案	738879	15.03元
15.04	关于选举吕伯儒先生为公司第十届董事会董事的议案	738879	15.04元
15.05	关于选举韦其宁先生为公司第十届董事会董事的议案	738879	15.05元
15.06	关于选举王燕林先生为公司第十届董事会董事的议案	738879	15.06元
15.07	关于选举李晓龙先生为公司第十届董事会独立董事的议案	738879	15.07元
15.08	关于选举任军霞女士为公司第十届董事会独立董事的议案	738879	15.08元
15.09	关于选举强桂英女士为公司第十届董事会独立董事的议案	738879	15.09元
16	关于公司监事会换届的议案	738879	16.00元
16.01	关于选举张建伟先生为公司第十届监事会监事的议案	738879	16.01元
16.02	关于选举王国光先生为公司第十届监事会监事的议案	738879	16.02元
16.03	关于选举李伯文先生为公司第十届监事会监事的议案	738879	16.03元

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日收市后持有“航天电子”股票的A股投资者，拟对股东大会全部议案全部投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738879	买入	99.00	1 股

2、如果A投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号议案“关于公司2013年度董事会工作报告的议案”投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738879	买入	3.00	1 股

3、如果A投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，对本次网络投票的第3号议案“关于公司2013年度董事会工作报告的议案”投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738879	买入	3.00	2 股

4、如果A投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，对本次网络投票的第3号议案“关于公司2013年度董事会工作报告的议案”投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738879	买入	3.00	3 股

三、投票注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。