证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2014-021

浙报传媒集团股份有限公司

2014年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示

本次会议在召开期间无新增议案和议案变更事项。

本次会议共有4项议案提交表决，会议无否决或修改议案情况。

二、会议召开情况

1、现场会议时间：2014年5月30日下午14:00

2、会议地点：杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

4、召集人：浙报传媒集团股份有限公司董事会

5、主持人：副董事长蒋国兴先生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7、本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所律师现场见证。

三、会议出席情况

浙报传媒集团股份有限公司总股本为1,188,287,590股，现场出席本次股东大会并参加表决的股东及股东代表共计3人，代表股份594,646,984股，占公司有表决权股份总数的50.04%。

四、议案审议情况

1．审议通过《关于公司董事、监事2013年度薪酬分配情况的报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
全体股东	594,646,984	594,646,984	0	0	100%

2．审议通过《关于公司董事2014年度考核与薪酬分配的原则意见》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
全体股东	594,646,984	594,646,984	0	0	100%

3．审议通过《关于公司监事2014年度考核与薪酬分配的原则意见》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
全体股东	594,646,984	594,646,984	0	0	100%

4．审议通过《关于选举公司监事的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
全体股东	594,646,984	594,646,984	0	0	100%

本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所律师现场见证。国浩律师集团(上海)事务所律师出具的法律意见书的结论为：公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

2014年5月31日

证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2014-022

浙报传媒集团股份有限公司

第六届监事会第十八次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2014年5月30日下午15:00在杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经会议审议通过，同意选举蔡景富先生为公司监事会主席。蔡景富先生简历如下：

蔡景富，男，1956年出生，汉族，中共党员，专科学历，高级编辑。1980年8月参加工作，历任《浙江日报》理论部编辑，文教部记者、编辑，《钱江晚报》编委兼新闻部主任、副总编辑，浙江日报报业集团驻宁波办事处主任，《浙江日报》图片新闻部主任，浙江《美术报》总编辑。现任浙江《美术报》有限公司总编辑、总经理。

表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权

浙报传媒集团股份有限公司监事会

2014年5月31日