山煤国际能源集团股份有限公司２０１３年年度股东大会决议公告

2014-05-31 来源：上海证券报

证券代码：６００５４６证券简称：山煤国际公告编号：临２０１４－０２９号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议召开时间为２０１４年５月３０日下午１５：００，召开地点为太原市长风街世纪广场Ｂ座２１层会议室；网络投票时间为２０１４年５月３０日上午９：３０－１１：３０及下午１３：００－１５：００。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数３３
所持有表决权的股份总数（股）１１８７２０４８５７
占公司有表决权股份总数的比例（％）５９．８９
通过网络投票出席会议的股东人数２９
所持有表决权的股份数（股）４８６４４９２７
占公司有表决权股份总数的比例（％）２．４５

（三）大会主持情况及合规性

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭海先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事１１人，出席９人，董事康真如女士、张继武先生因工作原因未出席会议；公司在任监事７人，出席４人，监事郭永兴先生、李苏龙先生、孙亚明先生因工作原因未出席会议；公司董事会秘书马凌云女士出席会议，公司副总经理王瑞增先生列席会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决形成以下决议：

序号议案内容同意票数（股）同意比例反对票数（股）反对比例弃权票数（股）弃权比例是否通过
１《关于＜２０１３年度董事会工作报告＞的议案》１１８６９１１２５７９９．９７５２７％１０４８０００．００８８３％１８８８０００．０１５９０％是
２《关于＜２０１３年度监事会工作报告＞的议案》１１８６７１２１５７９９．９５８５０％２５６４０００．０２１６０％２３６３０００．０１９９０％是
３《关于＜２０１３年度独立董事述职报告＞的议案》１１８６９０６７５７９９．９７４８９％６１８０００．００５２１％２３６３０００．０１９９０％是
４《关于＜２０１３年年度报告＞及其摘要的议案》１１８６９０６７５７９９．９７４８９％６１８０００．００５２１％２３６３０００．０１９９０％是
５《关于＜２０１３年度财务决算报告＞的议案》１１８６９０６７５７９９．９７４８９％６１８０００．００５２１％２３６３０００．０１９９０％是
６《关于２０１３年度利润分配预案的议案》１１８６９０６７５７９９．９７４８９％２４３４０００．０２０５０％５４７０００．００４６１％是
７《关于＜２０１３年度日常关联交易执行情况和２０１４年度日常关联交易预计＞的议案》４８３７４３２７９９．３８７５４％６１８０００．１２６９７％２３６３０００．４８５４９％是

８《关于豁免公司控股股东履行有关承诺事项的议案》
８．１豁免办理更名事宜的有关承诺４８３７４３２７９９．３８７５４％６１８０００．１２６９７％２３６３０００．４８５４９％是
８．２豁免在公司重大资产重组期间山煤集团作出的关于避免同业竞争的承诺之除高平康灜以外的其余四家托管煤站的注入承诺４８３７４３２７９９．３８７５４％６１８０００．１２６９７％２３６３０００．４８５４９％是
８．３豁免在公司重大资产重组期间山煤集团作出的关于避免同业竞争的承诺之宁武选煤厂的注入承诺４８３２９１２７９９．２９４６７％１０７００００．２１９８４％２３６３０００．４８５４９％是
８．４豁免在公司重大资产重组期间山煤集团作出的关于避免同业竞争的承诺之兼并整合矿井的注入承诺４８３２９１２７９９．２９４６７％１０７００００．２１９８４％２３６３０００．４８５４９％是
８．５豁免在公司重大资产重组期间山煤集团作出的关于避免同业竞争的承诺之内蒙华兴工贸的注入承诺４８３２９１２７９９．２９４６７％１０７００００．２１９８４％２３６３０００．４８５４９％是
８．６豁免在公司重大资产重组期间山煤集团作出的关于避免同业竞争的承诺之大同鹊山精煤等６家山煤集团参股公司的注入承诺４８３２９１２７９９．２９４６７％１０７００００．２１９８４％２３６３０００．４８５４９％是
８．７豁免在公司２０１１年非公开发行期间山煤集团作出的关于避免同业竞争的有关承诺４８３２９１２７９９．２９４６７％１０７００００．２１９８４％２３６３０００．４８５４９％是
９《关于修订＜公司章程＞的议案》１１８６９０６７５７９９．９７４８９％６１８０００．００５２１％２３６３０００．０１９９０％是
１０《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》１１８６９０６７５７９９．９７４８９％６１８０００．００５２１％２３６３０００．０１９９０％是
１１《关于公司为全资子公司豹子沟煤业向银行申请贷款提供担保的议案》１１８６９０６７５７９９．９７４８９％６１８０００．００５２１％２３６３０００．０１９９０％是
１２《关于公司为控股子公司鑫顺煤业向银行申请贷款提供担保的议案》１１８６９０６７５７９９．９７４８９％６１８０００．００５２１％２３６３０００．０１９９０％是
１３《关于公司为控股子公司凌志达煤业融资租赁提供担保的议案》１１８６７１２１５７９９．９５８５０％２５６４０００．０２１６０％２３６３０００．０１９９０％是
１４《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务审计机构的议案》１１８６９０６７５７９９．９７４８９％６１８０００．００５２１％２３６３０００．０１９９０％是
１５《关于选举苏贵春先生为公司监事的议案》１１８６９０６７５７９９．９７４８９％６１８０００．００５２１％２３６３０００．０１９９０％是

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会审议的议案九《关于修订＜公司章程＞的议案》为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。其余议案均为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

议案七《关于＜２０１３年度日常关联交易执行情况和２０１４年度日常关联交易预计＞的议案》和议案八《关于豁免公司控股股东履行有关承诺事项的议案》涉及关联交易，关联股东山西煤炭进出口集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市金杜律师事务所的姜翼凤、谢元勋律师见证，并出具《法律意见书》认为，山煤国际能源集团股份有限公司２０１３年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

１．经与会董事签字确认的股东大会决议；

２．律师法律意见书。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

２０１４年５月３０日

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