内蒙古伊泰煤炭股份有限公司<BR/>2013年度股东大会决议公告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2013年度股东大会决议公告

2014-05-31 来源：上海证券报

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股编号：临2014-030

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议没有被否决的议案；

2、本次会议没有变更议案的情况；

3、本次会议没有新议案提交表决。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开时间和地点

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月30日上午9时在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室以现场投票方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人数

■

（三）本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议由公司董事刘春林先生主持。

（四）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高管人员列席了会议。

二、本次股东大会议案的表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议并通过如下全部决议案（各议案表决结果统计情况请见附件）：

1、审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度董事会工作报告》的议案；

2、审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度监事会工作报告》的议案；

3、审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一三年度述职报告》的议案；

4、审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013年年度报告》及其摘要的议案；

5、审议通过了关于公司对2013年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2014年度日常关联交易可能实际发生额之预计的议案；

6、审议通过了关于公司2014年项目投资计划的议案；

7、审议通过了关于公司提名独立董事候选人及第六届董事会换届选举的议案；

8、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案；

9、审议通过了关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司5%股权的议案；

10、审议通过了关于公司2013年度利润分配方案的议案；

11、审议通过了关于公司聘用2014年度审计机构的议案；

12、审议通过了关于公司聘用2014年度内控审计机构的议案；

13、审议通过了关于调整公司2014年项目投资计划的议案；

特别决议案：

14、审议通过了关于公司为控股子公司和参股子公司提供担保的议案；

15、审议通过了关于提请股东大会对公司董事会增发H股一般性授权的议案；

16、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

议案一至议案十三由与会股东所持表决权的二分之一赞成表决通过，议案十四至议案十六由与会股东所持表决权的三分之二赞成表决通过；其中议案五、议案九为涉及关联交易的议案，关联股东内蒙古伊泰集团有限公司、伊泰（集团）香港有限公司进行了回避表决，其所持表决权股份数量分别为1600,000,000股和312,000,000 股。

具体决议内容请见本公司于2014年5月23日在上海证券交所、公司网站公布的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013年度股东大会会议材料》。议案的表决结果见后面附表

三、律师见证情况

本次会议由北京市竞天公诚律师事务所傅思齐律师现场见证并宣读法律意见书。该法律意见书认为公司本次合股东大会召集、召开程序合法，出席本次股东大会的股东资格符合法律规定，股东表决程序合法，会议形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

北京市竞天公诚律师事务所关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013年度股东大会法律意见书。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇一四年五月三十一日

备查文件：

经与会董事签字确认的2013年度股东大会决议

附表：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013年度股东大会议案表决结果统计表

1 - 审议及酌情批准二零一三年董事会报告

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2 - 审议及酌情批准二零一三年监事会报告

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3 - 审议及酌情批准本公司二零一三年独立非执行董事报告

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4 - 审议及酌情批准本公司二零一三年年报

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5 - 审议及酌情批准建议对二零一三年度日常关联交易实际发生额与预计的差异确认及对二零一四年度日常关联交易进行预计

■

6 - 审议及酌情批准建议二零一四年度项目投资计划

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7(1) - 审议关于选举张东海为公司第六届董事会执行董事的议案

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7(2) - 审议关于选举葛耀勇为公司第六届董事会执行董事的议案

■

7(3) - 审议关于选举刘春林为公司第六届董事会执行董事的议案

■

7(4) - 审议关于选举张东升为公司第六届董事会执行董事的议案

■

7(5) - 审议关于选举张新荣为公司第六届董事会执行董事的议案

■

7(6) - 审议关于选举吕贵良为公司第六届董事会执行董事的议案

■

7(7) - 审议关于选举宋占有为公司第六届董事会执行董事的议案

■

7(8) - 审议关于选举俞有光为公司第六届董事会独立非执行董事的议案

■

7(9) - 审议关于选举齐永兴为公司第六届董事会独立非执行董事的议案

■

7(10) - 审议关于选举宋建中为公司第六届董事会独立非执行董事的议案

■

7(11) - 审议关于选举谭国明为公司第六届董事会独立非执行董事的议案

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8(1) - 审议关于选举李文山为公司第六届监事会监事的议案

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8(2) - 审议关于选举张贵生为公司第六届监事会监事的议案

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8(3) - 审议关于选举王永亮为公司第六届监事会独立监事的议案

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8(4) - 审议关于选举邬曲为公司第六届监事会独立监事的议案

■

9 - 审议及酌情批准收购伊泰广联5%股权

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10 - 审议及酌情批准2013年度利润分配方案

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11 - 审议并酌情批准继续委任大华会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所分别担任本公司中国核数师及国际核数师，任期至本公司下届股东周年大会结束时为止以及授权管理层厘定彼等的酬金

■

12 - 审议并酌情批准继续委任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司内控核数师，任期至本公司下届股东周年大会结束时为止以及授权管理层厘定其酬金

■

13 - 审议并酌情批准建议调整二零一四年度项目投资计划

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14 - 审议及酌情批准建议为本公司附属公司提供担保

■

15 - 审议及酌情向董事会授出一般授权，以配发、发行及以其他方式处理本决议案获通过当日占已发行H股总面值最多20%的额外H股，并授权董事会对本公司的公司章程作出其认为适当的相应修订，以反映配发或发行股份后的新股本结构

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16 - 审议并酌情批准建议修订本公司公司章程

■

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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示(如适用)：

●无董事对本次董事会议案投反对/弃权票

●本次董事会议案全获通过

一、董事会会议召开情况

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议于2014年5月30日上午11:00时在内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室以现场方式召开。董事长张东海先生因公出差,公司董事会成员一致选举刘春林先生主持会议。本公司董事共11名，应出席董事11名，出席董事10名。张东海先生委托董事刘春林先生出席并代为表决。本次会议符合公司章程规定的法定人数。会议通知和材料于2014年5月15日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于选举公司董事长的议案。

经公司董事会选举，由张东海先生担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

（二）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了聘任公司总经理的议案。

经公司董事长张东海先生提名，董事会同意聘任张新荣先生担任公司总经理，任期至第六届董事会届满为止。

（三）分别以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于聘任公司副经理、财务总监、总工程师、董事会秘书的议案。

经公司总经理张新荣先生提名，董事会同意聘任宋占有、刘剑、廉涛先生为公司副经理，吕贵良先生为公司财务总监，张明亮先生为公司总工程师。经董事长张东海提名，聘任廉涛先生为公司董事会秘书。上述高管人员任期至六届董事会届满为止。

（四）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

经公司董事长张东海先生提名，董事会同意聘任赵欣女士为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至第六届董事会届满为止。

（五）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司董事会各委员会人员组成的议案。

经公司董事会选举，公司董事会各专门委员会组成人员如下：

战略委员会：

召集人：张东海

成员有：张东海、刘春林、葛耀勇、张新荣、张东升、宋占有、吕贵良、宋建中、俞有光、谭国明、齐永兴。

审计委员会：

召集人：俞有光

成员有：宋建中、俞有光、谭国明、齐永兴。

提名委员会：

召集人：宋建中

成员有：张东海、刘春林、张新荣、宋建中、俞有光、谭国明、齐永兴。

薪酬与考核委员会：

召集人：齐永兴

成员有：张东海、刘春林、张新荣、宋建中、俞有光、谭国明、齐永兴。

生产委员会：

召集人：张东海

成员有：张东海、葛耀勇、张新荣、俞有光、齐永兴。

（六）、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司为控股子公司提供担保的议案。

具体内容请见公司于2014年5月31日发布的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保公告》。

（七）、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于变更内蒙古伊泰煤炭股份有限公司诚意煤矿主要负责人的议案。

公司董事会同意将内蒙古伊泰煤炭股份有限公司诚意煤矿主要负责人由吕军变更为张海峰。

（八）、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司萨瓦纳大酒店增加经营范围的议案。

经审议，公司董事会同意在内蒙古伊泰煤炭股份有限公司萨瓦纳大酒店的经营范围中增加“1、会议服务；

2、洗浴、KTV、水疗服务；

3、健身训练及户外活动；

4、餐饮、住宿服务；

5、烟酒、副食品销售；

6、射击场”。

（九）、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于设立内蒙古伊泰煤炭股份有限公司萨瓦纳运动发展分公司的议案。

经审议，公司董事会同意公司以现金方式出资设立内蒙古伊泰煤炭股份有限公司萨瓦纳运动发展分公司作为公司的分支机构。

附件：1、独立董事关于选举董事长和聘任高级管理人员的独立意见

2、独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立意见

3、高级管理人员和证券事务代表简历

特此公告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二○一四年五月三十一日

附件1：独立董事关于选举董事长和聘任高级管理人员的独立意见

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事

关于选举董事长和聘任高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事，就公司于2014年5月30日召开的第六届董事会第一次会议中《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《聘任公司副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书的议案》，在查阅有关规定、参加会议并听取了董事会对候选人情况介绍后，发表独立意见如下：

1、我们同意张东海先生任公司董事长；同意张新荣先生任公司总经理；同意宋占有先生、刘剑先生任公司副经理；同意廉涛先生任公司副经理兼董事会秘书；同意吕贵良先生任公司财务总监；同意张明亮先生任公司总工程师。

2、经审阅上述相关人员个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情形，未发现被中国证监会确定为市场禁入者、且禁入尚未解除之现象，上述相关人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事长、高级管理人员任职资格的规定。

3、公司董事长的选举、高级管理人员的聘任程序合法、合规。

特此发表独立意见。

独立董事：宋建中谭国明俞有光齐永兴

二○一四年五月三十日

附件2：独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立意见

独立董事关于公司为控股子公司提供担保

的独立意见

2014年5月30日，公司以现场方式召开第六届董事会第一次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就该对外担保议案发表独立意见如下：

上述担保事项属于公司正常的经营管理事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，独立董事认为该议案不损害公司中小股东的利益，亦符合无需被担保人提供反担保的情形。因此，独立董事同意上述议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：俞有光齐永兴宋建中谭国明

二〇一四年五月三十日

附件3：高级管理人员和证券事务代表简历：

张新荣：男，汉族，49岁。于2011年2月起任公司执行董事，2014年3月起任公司总经理，同时任伊泰宝山及伊泰同达董事。张新荣先生于2004年10月及2006年11月至2014年3月任本公司副经理及煤炭生产事业部经理。1991年2月加入伊克昭盟煤炭公司（伊煤集团前身），并于1998年3月加入本公司。。其于2002年10月至2004年10月期间担任内蒙古伊泰生物高科有限责任公司总经理助理、常务副总经理职务，于1999年7月至2002年10月期间历任本公司质检部、质量管理部和企业管理部部长职务。张新荣先生于1986年7月毕业于武汉地质学院，获工学学士学位，2012年7月毕业于煤炭科学研究总院，获工学博士学位，并于2001年7月获内蒙古人事厅评为高级工程师职称。

吕贵良：男，汉族，1966年生。于2011年2月起任公司执行董事，于2008年4月起任公司财务总监，负责本公司的财务管理工作，吕先生也是伊泰宝山及伊泰同达的监事。吕先生于1994年加入伊煤集团，并于1997年8月加入本公司，期间吕先生获得了丰富的企业财务管理经验。自2004年3月至2009年2月期间担任本公司财务部部长，于2002年11月至2004年3月期间于伊泰集团任财务处副处长，1999年7月至2002年11月任本公司财务部副部长。吕先生于2008年12月毕业于中共中央党校函授学院，获本科文凭（函授），并于2011年6月毕业于华中科技大学，获高级管理人员工商管理硕士学位。吕先生于1993年11月获内蒙古人事厅评为中级会计师职称。

宋占有：男，汉族，1965年生。于2014年5月30日起任公司执行董事，并于2014年3月起任公司副经理。宋先生毕业于山西矿务学院采矿工程专业，高级工程师职称。宋先生于1988年7月至1990年9月期间担任东胜煤田开发经营公司后补连露天矿采剥段技术员、副段长职务；1990年10月至1994年9月担任伊克昭盟碾盘梁煤矿技术科科长职务；1994年10月至1999年2月担任伊泰集团有限公司（原伊克昭盟煤炭集团公司）生产部生产技术科科长职务； 1999年3月至2000年12月担任伊泰集团有限公司二道峁煤矿矿长职务；2001年1月至2001年3月担任伊泰集团有限公司产业公司副经理职务；2001年4月至2003年7月担任伊泰集团有限公司安全监察部部长职务；2003年8月至2007年4月担任伊泰集团有限公司企业管理部部长职务；2007年5月至2010年11月担任伊泰集团有限公司工程部部长职务，期间兼任伊泰广联煤化有限责任公司副总经理职务；2010年12月至2012年2月担任伊泰伊犁能源有限公司副总经理职务；2012年3月至2012年12月担任伊泰伊犁能源有限公司总经理职务；2013年1月至2014年3月担任伊泰伊犁能源有限公司董事长兼总经理职务；2014年3月至今任公司副总经理。

刘剑：男，汉族，1967年生。2012年12月起担任公司副经理，2004年7月毕业于德国杜伊斯堡--埃森大学，取得心血管内科博士学位。2004年8月至2005年6月任德国迪目根特种机器公司中国项目部经理，2005年8月至2007年2月任内蒙古伊泰药业有限责任公司常务副总经理；2007年2月至2012年8月任内蒙古伊泰药业有限责任公司总经理；2012年8月至2012年12月在本公司任职。2006年7月获内蒙古自治区人事厅制药正高级主任药师职称。

张明亮：男，汉族，1969年生。2012年10月至今任公司总工程师。硕士研究生学历，并于2007年8月获内蒙古人事厅评为中级工程师职称。自2002年4月至2012年10月担任本公司监事，2012年2月至2012年9月为本公司生产事业部的副总经理。于1994年1月加入伊煤集团，并于1997年11月加入本公司，于2011年3月至2012年2月期间担任本公司煤炭运输事业部准格尔召调度站主任，于2009年6月至2011年3月期间担任伊泰集团苏家壕煤矿矿长，于2006年3月至2009年6月期间担任本公司宏景塔煤矿的副矿长，2002年3月至2006年3月担任本公司经营部副部长。自1997年11月至2009年6月期间历任本公司纳林庙煤矿一号井井口副主任、纳林庙煤矿四号井井口主任、纳林庙煤矿副矿长及矿长以及纳林庙煤矿二号井副矿长。

廉涛：男，汉族，1977年生。2012年8月起任公司副经理；2012年9月起兼任公司董事会秘书；1998年8月加入华北电力集团任会计，2001年12月至2003年11月任清华大学企业集团博奥生物芯片有限公司法务主管；2003年11月至2006年10月任顺驰中国控股有限公司集团法律部总经理；2008年7月至2011年10月加入Vtion Wireless Technology AG（德国法兰克福）任法律总监及公司秘书；2012年1月至2012年8月任内蒙古伊泰集团有限公司副总会计师。

赵欣，女，1981年生，现任公司证券部副部长。赵女士2003年7月毕业于内蒙古财经大学，获管理学学士学位；2008年7月毕业于首都经济贸易大学，获管理学硕士学位；2012年7月毕业于中国社会科学院，获管理学博士学位。赵女士于2008年8月加入公司证券部，2010年12月至2013年6月任证券部信息披露业务主管，2013年7月起担任证券部副部长，2013年8月起任公司证券事务代表。

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股编号：临2014-032

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

对外担保公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：伊泰伊犁能源有限公司等

●本次担保金额：人民币40.3584亿元

●为各方担保累积金额（不含本次）：人民币122.0045亿元

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

因经营发展需要，公司控股子公司需向银行申请项目借款和流动资金借款，为支持公司控股子公司公司业务发展，公司拟按持股比例为控股子公司向银行或非银行金融机构借款提供连带责任保证担保。具体担保情况如下：

单位：人民币亿元

■

借款及担保协议具体内容届时以公司与银行或非银行金融机构签订的有关合同或协议为准，同时授权公司法定代表人或授权代表签署有关法律文件。如公司持有控股子公司的股权比例发生变更，公司将依照变更后的持股比例履行上述担保事项。

二、担保人基本情况

担保人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

注册地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路

法定代表人：张东海

经营范围：原煤生产、运输、洗选、焦化、原煤销售、煤炭进口、地质灾害治理工程施工、搬运、装卸、公路建设与经营、煤矿设备及煤化工设备进口、加油服务（仅限分支机构凭许可证经营）、矿山物资、太阳能发电、电力业务承装（修、试）、设备租赁、农场种植、旅游开发、旅游商贸、餐饮、客房、会议服务、洗浴、KTV、水疗服务、健身训练及户外活动、烟酒销售、副食品销售、射击场（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司成立于1997年9月23日，现注册资本325,400.7万元。截至2014年3月31日，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司的资产总额为5,095,630.32万元，负债总额为2,482,440.41万元。资产负债率为48.72%

三、被担保人基本情况

（一）伊泰伊犁能源有限公司

注册地点：察布查尔县伊南工业园区

法定代表人：张贵生

经营范围：煤化工产品及其附属产品的生产和销售，煤炭技术开发咨询服务、煤化工技术开发咨询服务

伊泰伊犁能源有限公司成立于2009年9月24日，注册资本为9.7亿元，公司现持有其90.2%的股权。截至2014年3月31日，伊犁能源的资产总额为260,919.47万元，净资产为96,919.50万元，资产负债率为62.85%。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（二）伊泰伊犁矿业有限公司

注册地点：察布察尔县伊南工业园区

法定代表人：马治

经营范围：对煤炭开采行业的投资

伊泰伊犁矿业有限公司成立于2012年3月13日，注册资本为1亿元，公司现持有其90.2%的股权。截至2014年3月31日，伊泰伊犁矿业有限公司的资产总额为72,262.15万元，净资产为9,927.28万元，资产负债率为86.26%。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(三)伊泰（能源）上海有限公司

注册地址：灵石路741、745、747 号1楼102室

法定代表人：杨嘉林

经营范围：能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，煤炭批发经营，国内货物运输代理，从事货物及技术的进出口业务

伊泰（能源）上海有限公司成立于2012年7月23日，注册资本为5000万元，公司现持有其100%的股权。截至2014年3月31日，伊泰（能源）上海有限公司的资产总额为58,796.89万元，负债总额为47,664.63万元，（其中的银行贷款总额和流动负债总额分别为0万元和47,664.63万元），资产负债率为81.07%，净资产为人民币11,132.26万元，营业收入为人民币47,028.49万元，净利润为人民币-975.09万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、独立董事意见及董事会意见

上述担保事项属于公司正常的经营管理事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，独立董事认为该议案不损害公司中小股东的利益，亦符合无需被担保人提供反担保的情形。独立董事和董事会均同意该议案，并同意该议案提交公司年度股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2014年3月31日，公司的对外担保总额为人民币122.0045亿元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币121.6390亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为57.69%、57.51%。公司无逾期担保的情况。

五、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇一四年五月三十一日

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股编号：临2014-033

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第六届第一次监事会于2014年5月30日上午11:40时在公司本部会议中心二楼一号会议室召开。出席本次会议的监事7人，占公司监事总数的100%。会议由监事李文山先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

与会监事经认真审议讨论，以7票赞成的表决结果一致通过了如下议案：

审议通过了关于选举公司第六届监事会主席的议案。

经监事会选举，同意李文山先生担任公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

特此公告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会

二○一四年五月三十一日

赞成反对弃权出席并投票
类别股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
B股 572,599,275 99.929390 404,600 0.070610 0 0.000000 573,003,875
H股 136,916,862 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 136,916,862
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 1,600,000,000
合共 2,309,516,137 99.982484 404,600 0.017516 0 0.000000 2,309,920,737

赞成反对弃权出席并投票
类别股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
B股 261,003,875 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 261,003,875
H股 136,916,862 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 136,916,862
内资股 0 0.000000 0 0.000000 0 0.000000 0
合共 397,920,737 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 397,920,737

赞成反对弃权出席并投票
类别股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
B股 573,003,875 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 573,003,875
H股 136,916,862 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 136,916,862
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 1,600,000,000
合共 2,309,920,737 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 2,309,920,737

赞成反对弃权出席并投票
类别股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
B股 540,005,729 94.241200 32,998,146 5.758800 0 0.000000 573,003,875
H股 117,772,104 86.017239 19,144,758 13.982761 0 0.000000 136,916,862
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 1,600,000,000
合共 2,257,777,833 97.742654 52,142,904 2.257346 0 0.000000 2,309,920,737

赞成反对弃权出席并投票
类别股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
B股 554,395,350 96.752461 18,608,525 3.247539 0 0.000000 573,003,875
H股 122,802,404 89.691220 14,114,458 10.308780 0 0.000000 136,916,862
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 1,600,000,000
合共 2,277,197,754 98.583372 32,722,983 1.416628 0 0.000000 2,309,920,737

赞成反对弃权出席并投票
类别股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
B股 566,186,293 98.810203 6,817,582 1.189797 0 0.000000 573,003,875
H股 136,916,862 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 136,916,862
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 1,600,000,000
合共 2,303,103,155 99.704856 6,817,582 0.295144 0 0.000000 2,309,920,737

赞成反对弃权出席并投票
类别股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
B股 571,880,107 99.803881 1,123,768 0.196119 0 0.000000 573,003,875
H股 136,916,862 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 136,916,862
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 1,600,000,000
合共 2,308,796,969 99.951350 1,123,768 0.048650 0 0.000000 2,309,920,737

赞成反对弃权出席并投票
类别股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
B股 563,328,538 98.311471 9,675,337 1.688529 0 0.000000 573,003,875
H股 136,701,004 99.842344 215,858 0.157656 0 0.000000 136,916,862
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 1,600,000,000
合共 2,300,029,542 99.571795 9,891,195 0.428205 0 0.000000 2,309,920,737

赞成反对弃权出席并投票
类别股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
B股 259,668,557 99.488392 0 0.000000 1,335,318 0.511608 261,003,875
H股 136,916,862 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 136,916,862
内资股 0 0.000000 0 0.000000 0 0.000000 0
合共 396,585,419 99.664426 0 0.000000 1,335,318 0.335574 397,920,737

赞成反对弃权出席并投票
类别股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
B股 346,467,973 60.465206 226,535,902 39.534794 0 0.000000 573,003,875
H股 109,779,600 80.179752 27,137,262 19.820248 0 0.000000 136,916,862
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 1,600,000,000
合共 2,056,247,573 89.018101 253,673,164 10.981899 0 0.000000 2,309,920,737

被担保公司名称预计新增
借款额度
借款用途预计本次
担保金额
担保比例
伊泰伊犁能源有限公司 35 项目前期借款 31.57 90.2%
伊泰伊犁矿业有限公司 4.2 项目前期借款 3.7884 90.2%
伊泰（能源）上海有限公司 5 流动资金贷款 5 100%

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