证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-038

  浙江宏磊铜业股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月30日收到公司董事会秘书兼副总经理方中厚先生递交的书面辞职报告。方中厚先生因工作调动原因向董事会申请辞去董事会秘书及副总经理职务。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，方中厚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快聘任新的董事会秘书，方中厚先生辞职后，不会影响公司相关工作的正常进行。在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长戚建萍女士代行董事会秘书的职责。

  公司董事会对方中厚先生在任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告

  浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

  二〇一四年五月三十日