证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014－033

  时代出版传媒股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  公司2013年度股东大会于2014年5月30日上午9:00在公司一楼第二会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表人数共4人，代表股份336,869,007股，占公司总股本的66.60%，本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由王亚非董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  本次会议以现场投票表决的方式，逐项审议如下决议：

  1.通过《关于2013年度董事会工作报告的议案》

  会议以336,869,007股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。

  2.通过《关于2013年度监事会工作报告的议案》

  会议以336,869,007股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。

  3.通过《关于<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》

  会议以336,869,007股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。

  4.通过《关于2013年度财务决算的议案》

  会议以336,869,007股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。

  5.通过《关于2013年度利润分配的议案》

  经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度归属于上市公司股东的净利润为346,672,996.19元，拟以公司2013年末总股本505,825,296股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利2.1元（含税），共计分配106,223,312.16元（含税）。

  公司2013年度不实施资本公积金转增股本。

  会议以336,869,007股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。

  6.通过《关于独立董事2013年度述职报告的议案》

  会议以336,869,007股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。

  7.通过《关于续聘审计机构的议案》

  公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：华普天健）为2014年度审计机构，期限为一年，为本公司进行有关财务审计、专业咨询及出具其他法定文件。

  公司续聘华普天健为2014年度内部控制审计机构，期限为一年，对公司内部控制有效性进行独立审计。

  会议以336,869,007股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。

  8.通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》

  为了进一步促进所属子公司的生产发展，满足资金需求，进一步提高其经济效益，公司为全资子公司时代国际出版传媒（上海）有限公司提供金额为5,000万元的银行综合授信连带责任担保，期限为不超过3年（请详见公司于2014年4月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》）。

  会议以336,869,007股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。

  9.通过《关于选举独立董事的议案》

  根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，选举樊宏担任公司第五届董事会独立董事，任期为股东大会决议后生效至第五届董事会届满之日止。

  会议以336,869,007股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。

  本次会议的议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014年5月20日披露的《时代出版2013年度股东大会资料》。

  三、律师出具的法律意见书

  安徽承义律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论性意见为：

  时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1.时代出版传媒股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2. 《安徽承义律师事务所关于时代出版传媒股份有限公司召开2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  时代出版传媒股份有限公司

  2014年5月31日

  证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014－034

  时代出版传媒股份有限公司

  第五届董事会第三十二次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2014年5月30日上午11:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2014年5月20日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

  一、通过《关于选举樊宏担任董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员的议案》

  选举樊宏担任董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会提名委员会委员职务。

  与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  二、通过《关于实施委托理财项目的议案》

  为提高自有资金使用效率，公司拟以自有资金人民币8,000万元购买安徽国元信托有限责任公司发行的“国元信托?天玺10号--滁州市琅琊国有资产运营有限公司单一资金信托计划”的信托产品，信托期限为2年，预期年化收益率为10%，按季付息。安徽省信用担保集团有限公司为该信托产品提供连带责任担保。董事会授权公司经营层具体落实（请详见公司于2014年5月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于委托理财的公告》）。

  与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  特此公告。

  时代出版传媒股份有限公司董事会

  2014年5月31日

  证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014-035

  时代出版传媒股份有限公司

  关于委托理财的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托理财受托方：安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）

  ●委托理财金额：8000万元人民币

  ●委托理财投资类型：单一资金信托

  ●委托理财期限：2年

  一、委托理财概述

  1.委托理财的基本情况

  2014年5月30日，公司与国元信托签署单一资金信托合同，公司以自有资金人民币8,000万元购买国元信托发行的“国元信托?天玺10号--滁州市琅琊国有资产运营有限公司单一资金信托计划”的信托产品，信托期限为2年（协议签署之日起计算），预期年化收益率为10%，按季付息。安徽省信用担保集团有限公司（以下简称“安徽省信用担保集团”）为该信托产品提供连带责任担保。本次委托理财不构成关联交易。

  2.公司内部需履行的审批程序

  根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》、《重大决策管理办法》等相关规定，公司于2014年5月30日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于实施委托理财项目的议案》。

  二、信托合同主体的基本情况

  1.受托人基本情况

  受托人名称：安徽国元信托有限责任公司

  企业类型：有限责任公司（国有控股）

  注册资金：12亿元人民币

  注册地：合肥市庐阳区宿州路20号

  法定代表人：过仕刚

  经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  2.受托人主要业务最近三年发展状况

  国元信托2011年净利润为25,860.5万元，2012年净利润为40,890.16万元，2013年净利润为54,121.84万元。

  3.公司与国元信托之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

  4.受托人最近一年主要财务指标：国元信托2013年总资产431,794.99万元、

  净资产412,038.92万元、总收入86,936.89万元、营业利润68,253.12万元、净利润54,121.84万元。

  三、信托合同的主要内容

  1.基本说明

  “国元信托?天玺10号--滁州市琅琊国有资产运营有限公司单一资金信托计划”信托产品期限为2年（自信托项目成立之日起计算），预期年化收益率为10%，按季付息。安徽省信用担保集团为该信托产品提供本息连带责任担保。

  2.产品说明

  本信托产品为单一信托项目。

  3.敏感性分析

  公司在风险可控的前提下，通过该信托计划可以最大限度地提高自有资金使用效率。本次购买信托产品的资金属于公司自有资金，不影响公司日常经营活动中的资金周转。

  4.风险控制分析

  国元信托与安徽省信用担保集团签署了保证合同，安徽省信用担保集团为该信托产品提供本息连带责任担保。安徽省信用担保集团注册资本41.86亿元人民币，是安徽省最大的国有独资担保机构，有较强的担保能力。本信托计划风险可控，保障措施充分有效。

  5.独立董事意见

  公司独立董事认为：在风险可控的前提下，公司使用自有资金用于购买信托产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

  四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

  截至本公告日（不含本次公告项目），公司连续十二个月累计进行委托理财的发生额为3.7亿元，占公司2013年度经审计净资产的10.96%，余额为5.05亿元，占公司2013年度经审计净资产的14.96%。

  特此公告。

  时代出版传媒股份有限公司董事会

  2014年5月31日

  证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014-036

  时代出版传媒股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金购买

  保本型理财产品实施情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2014年2月20日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及相关子公司使用部分闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，在1年内累计购买额度不超过人民币1.6亿元，该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提），决议有效期为董事会审议通过之日起1年之内有效。公司近期使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品实施情况如下：

  一、购买保本型理财产品的基本情况

  公司子公司时代新媒体出版社有限责任公司于2014年5月30日以暂时闲置的募集资金人民币2,500万元，认购杭州银行“‘幸福99’卓越久久2号开放式银行理财计划”理财产品，理财产品期限为258天，预期年化收益率为5.00%，到期付息。公司子公司所认购的产品为保本型低风险理财产品，已经保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人汪岳、徐圣能审核同意。

  二、风险控制措施

  公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述保本型理财产品理财期间，公司及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

  三、对公司的影响

  在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。

  四、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况

  截至本公告披露日（不含本次公告项目），公司前十二个月内累计使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品发生额为15,000万元，余额为7,000万元。

  五、备查文件

  公司第五届董事会第二十八次会议决议。

  特此公告。

  时代出版传媒股份有限公司董事会

  2014年5月31日