证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2014-024

  安徽新华传媒股份有限公司

  第二届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●全体董事出席了本次会议（含通讯表决）。

  ●无董事对本次董事的议案投反对/弃权票。

  ●本次董事会议案获通过。

  一、董事会会议召开情况：

  （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第三十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

  （二）公司于2014年5月27日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。

  （三）公司于2014年5月30日上午9:00时在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦707室以现场加通讯方式召开本次会议。

  （四）本次会议应到董事9人，实到董事8人（其中:以通讯表决方式出席本次会议的董事人数为4人）。

  （五）本次会议由曹杰董事长主持，公司监事和高管人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况：

  《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

  三、《安徽新华传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（临2014-025）已于2014年5月31日披露，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  2014年5月31日

  证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2014-025

  安徽新华传媒股份有限公司

  关于使用自有闲置资金委托理财的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）

  中国交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）

  ●委托理财金额：3亿元

  其中：购买工商银行“如意人生Ⅲ”人民币理财产品B款1亿元

  购买交通银行“蕴通财富·稳得利”集合理财计划2亿元

  ●委托理财投资类型：非保本浮动收益型

  ●委托理财期限：工商银行“如意人生Ⅲ”人民币理财产品B款期限203天

  交通银行“蕴通财富·稳得利”集合理财计划期限210天

  一 银行理财产品概述

  （一）中国工商银行“如意人生Ⅲ”人民币理财产品B款

  1、产品类型为非保本浮动收益型理财产品。拟认购金额1亿元，理财产品期限为203天，预计年化收益率为5.4%。该产品资金主要投资于银行间债券市场发行的各类债券、货币市场基金、债券基金、存款等货币市场投资工具以及符合监管机构要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。

  2、委托理财协议主体的基本情况：

  中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”、证券代码为601398）：股本3505.7亿元。

  工商银行主要业务最近三年发展状况： 2011年净利润为2084.45亿元，2012 年净利润为2386.91亿元，2013年净利润为2629.65亿元。

  工商银行最近一年主要财务指标：2013年总资产189177.52 亿元、净资产12784.63亿元、营业收入5896.37亿元,营业利润3370.46亿元。

  3、公司与工商银行之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

  （二）交通银行“蕴通财富·稳得利”理财产品

  1、产品类型为非保本浮动收益型。拟认购金额2亿元，理财产品期限为210天，预计年化收益率为5.7%。该理财产品主要投资于银行间和交易所发行的国债、金融债、央票、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、企业债、公司债、商业银行发行的次级债和混合资本债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具(PPN)、资产支持证券、资产支持票据等固定收益工具。

  2、委托理财协议主体的基本情况：

  中国交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”、证券代码为601328）：股本742.63亿元。

  交通银行主要业务最近三年发展状况： 2011年净利润为508.17亿元，2012 年净利润为584.76亿元，2013年净利润为624.61亿元.

  交通银行最近一年主要财务指标：2013年总资产59609.37亿元、净资产4214.84亿元、营业收入1644.35亿元、利润总额799.09亿元。

  3、公司与交通银行之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

  二、委托理财对公司日常经营的影响

  公司本次使用的资金为自有闲置资金，由经营层根据经营情况测算，公司目前财务状况稳健，因此以自有闲置资金适度委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的委托理财，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  三、委托理财风险及风险控制措施

  公司委托银行理财产品风险可控。公司董事会授权公司经营层负责具体实施，公司经营层指派专部门专人负责本次理财产品收益与风险的分析、评估；同时，在理财期间将密切与银行的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险。公司经营层将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保购买银行理财产品计划事宜的规范化运行，严格控制理财产品风险。

  四、前次公告至本公告期间公司委托理财情况：

  经2014年5月8日公司第二届董事会第三十二次（临时）会议审议通过授权公司经营层负责具体实施拟使用不超过 7亿元的自有闲置资金投资货币市场基金，在此额度内，资金可以滚动使用。截止本公告日，公司经营层使用自有闲置资金投资货币市场基金金额为3亿元。

  五、截止到本公告日，公司用于委托理财的自有资金累计余额为18.73亿元（含本次），占本公司截至2013年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的40.54%。按照连续十二个月内累计计算原则，公司委托理财应当纳入累计计算范围的发生额共计9.17亿元（含本次），占本公司截至2013年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的19.85%。此次委托理财不需提交股东大会批准。

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  2014年5月31日