证券代码：600297 证券简称：美罗药业 公告编号：2014-009

  美罗药业股份有限公司关于2013年度股东大会增加临时议案

  暨召开2013年度股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●重要内容提示

●是否提供网络投票：否

美罗药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《美罗药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。

一、2013年度股东大会增加临时议案的情况

近日，公司收到美罗集团有限公司（持有公司股份169,265,014股，占公司总股本的48.36%，以下简称“美罗集团”）《关于增加2013年度股东大会临时提案的函》，美罗集团提议将《关于提请股东大会授权公司董事会交易中银绒业股票的议案》作为临时提案，提交2014年6月12日召开的2013年度股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。美罗集团关于增加2013年度股东大会临时提案的提议符合上述规定，该新增议案属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述提案作为临时议案提交公司2013年度股东大会审议。

除增加上述临时议案的事项外，公司董事会于2014年5月22日发布的《美罗药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。

二、2013年度股东大会增加临时议案后的补充通知

（一）股东大会届次：2013年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2014年6月12日上午10：00时

（四）会议的表决方式：现场投票方式

（五）会议地点：大连市甘井子区营升路9号公司四楼会议室

三、会议审议事项

（一）公司2013年度董事会工作报告

（二）公司2013年度监事会工作报告

（三）公司2013年度报告和年度报告摘要

（四）公司2013年度独立董事述职报告

（五）公司2013年度财务决算报告

（六）公司2013年度利润分配预案

（七）关于确定2014年公司申请银行授信额度的议案

（八）关于续聘会计师事务所、支付其报酬及聘请内控审计机构的议案

（九）关于提请股东大会授权公司董事会交易中银绒业股票的议案

四、会议出席对象

（一）截止 2014 年 6月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

五、会议登记方法

（一）登记手续：（1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件，如是公司法定代表人亲自出席，需提供法定代表人身份证明书办理登记手续；如法人股东委托代理人出席，则需提供加盖公章的《授权委托书》原件（《授权委托书》见附件）和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；（2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；（3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续；

（二）登记地点及授权委托书送达地点：大连市甘井子区营升路9号；邮政编码：116036。

（三）登记时间：2014年6月6日上午9:00—11:00、下午13:00—16:00。

六、其他事项

(一)本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

（二）联系电话及传真：0411-84820297；

（三）联系人：纪中英。

特此公告。

美罗药业股份有限公司董事会

2014年5月30日

附件

授权委托书

美罗药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月12日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：2014年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《公司2013年度董事会工作报告》
2	《公司2013年度监事会工作报告》
3	《公司2013年度报告全文及摘要》
4	《公司2013年度独立董事述职报告》
5	《公司2013年度财务决算报告》
6	《公司2013年度利润分配预案》
7	《关于确定2014年公司申请银行授信额度的议案》
8	《关于续聘会计师事务所、支付其报酬及聘请内控审计机构的议案》
9	《关于提请股东大会授权公司董事会交易中银绒业股票的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。