证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2014-037

  债券代码：112029 债券简称：11 软控债

  软控股份有限公司

  关于“11软控债”2014年回售结果的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据软控股份有限公司（以下简称“公司”）2011年5月31日发布的《软控股份有限公司2011年公开发行公司债券募集说明书》，公司于2014年4月30日发布了《关于“11 软控债”票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》（2014-031），并于5月5日、5月6日分别发布了提示性公告。投资者可在回售登记日选择将持有的“11软控债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张，“11软控债”回售登记日为2014年5月5日至5月9日。

  根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司深圳分公司”）提供的数据，“11软控债”的回售数量为7,852,229张，回售金额为785,222,900元，在登记公司深圳分公司剩余托管量为1,647,771张。

  公司对“11软控债”回售部分支付的本金及利息，已于5月29日划至登记公司深圳分公司指定的银行账户，该资金通过登记公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司在6月3日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

  特此公告。

  软控股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月30日