证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2014-020

  贵州盘江精煤股份有限公司第四届董事会2014年第三次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2014年第三次临时会议于2014年6月3日以通讯方式召开。会议由公司董事长张仕和先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

  出席会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了《关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权)。

  鉴于公司独立董事姜智敏先生已辞去本公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务，公司2013年年度股东大会选举产生新任独立董事光东斌先生。由于独立董事的更换，导致董事会各专门委员会组成人员不完善，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及相关法律、法规和制度的规定，本次会议同意调整公司第四届董事会各专门委员组成人员，调整后公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下：

  1、董事会战略与投资委员会成员为张仕和、周炳军、光东斌 ，其中张仕和为召集人；

  2、董事会提名委员会成员为才庆祥、周炳军、张瑞彬，其中才庆祥为召集人；

  3、董事会审计委员会成员为张瑞彬、光东斌、王立军，其中张瑞彬为召集人；

  4、董事会薪酬与考核委员会成员为光东斌、才庆祥、孙朝芦，其中光东斌为召集人。

  特此公告。

  贵州盘江精煤股份有限公司董事会

  2014年6月3日