第六届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：临2014-008
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于2014年5月30日以书面、传真及电子邮件等方式发出。
本次会议于2014年6月3日以通讯方式召开。
应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事9人，本次会议实有9名董事行使了表决权。
二、董事会会议议案审议情况
1、关于提名第七届董事会董事候选人的议案
董事会依据《公司法》及《公司章程》的相关规定及股东单位的推荐，提名吴云天、李德茂、于庆新、吴永奇、白慧涛、吴琼、姜超峰、李延喜、庄炜共9人为公司第七届董事会的董事候选人，其中姜超峰、李延喜、庄炜为独立董事候选人。
独立董事苗润生、张晓东和郭雳对该议案发表了独立意见：认为董事会提名公司第七届董事会董事候选人的程序符合《公司章程》的相关规定，所提名的各位候选人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的董事人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意董事会关于提名第七届董事会董事候选人的议案。
本议案中各位董事候选人均以9票同意获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
2、关于召开2013年度股东大会的议案
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开2013年度股东大会，并将下列事项提交本次股东大会审议：
（1）2013年年度报告及其摘要
（2）2013年度董事会工作报告
（3）2013年度监事会工作报告
（4）2013年度独立董事述职报告
（5）2013年度财务决算报告
（6）2013年度利润分配方案
（7）关于支付审计机构2013年度审计报酬的议案
（8）关于聘请致同会计师事务所为公司2014年度财报审计机构的议案
（9）关于聘请致同会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案
（10）关于修改公司章程的议案
（11）关于选举公司第七届董事会董事的议案
（12）关于选举公司第七届监事会监事的议案
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2014年6月4日
附第七届董事会董事候选人简历
吴云天，男，1959年9月出生，大学本科学历。2003年8月至2004年11月任铁道部安全监察司司长助理；2004年11月至2007年2月任铁道部运输指挥中心（运输局）基础部副主任；2007年2月至2014年4月任兰州铁路局局长；2014年4月至今任中铁集装箱运输有限责任公司董事长、总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李德茂，男，1956年12月出生，大专学历。2003年8月至2005年4月任沈阳铁路局副总工程师；2005年4月至2006年4月任沈阳铁路局运输处处长；2006年4月至2008年10月任沈阳铁路局副总经济师；2008年11月至今任铁龙公司专职副董事长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
于庆新，男，1955年4月出生，研究生学历。2001年5月至2003年1月任本公司常务副总经理；2003年1月至今任本公司总经理。目前持有公司股票39,564股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴永奇，男，1963年3月出生，大学本科学历。2005年2月至2006年4月任呼和浩特铁路局呼和浩特车站站长；2006年4月至2007年1月任呼和浩特铁路局总调度长兼运输处处长；2007年1月至2008年3月任内蒙古集通铁路有限责任公司常务副董事长、总经理；2008年3月至今任中铁集装箱公司董事、副总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
白慧涛，男，1963年11月出生，大学本科学历。2004年4月至2005年10月任沈阳铁路局客运营销管理处副处长；2005年10月至2006年3月任 沈阳铁路局客运处副处长；2006年3月至2010年12月任 沈阳铁路局沈阳客运段段长；2010年12月至2014年1月任沈阳铁路局客运处处长；2014年1月至今任沈阳铁路局大连直属集团公司总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴琼，男，1964年2月出生，大学本科学历。2002年2月至2003年12月任中铁集装箱运输中心财务部副部长；2003年12月至2005年12月任中铁集装箱公司计财部副部长；2005年12月至今任本公司副总经理兼财务总监。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
姜超峰，男，1950年4月出生，大学本科学历。1993年至2011年任中国物资储运总公司常务副总经理；1997年至2007年任中储发展股份有限公司副董事长；2007年至2011年任中储发展股份有限公司监事会主席；2011年至今任中国物资储运协会会长。目前未持有公司股票。也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李延喜，男，1970年1月出生，博士研究生学历。1992年至今任大连理工大学教师。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
庄炜，女，1970年9月出生，大学本科学历。2002年加入北京君合律师事务所，2005年成为合伙人。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：临2014-009
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
一、 监事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知及会议材料于2014年5月30日以书面、传真及电子邮件等方式发出。
本次会议于2014年6月3日以通讯方式召开。
应出席本次会议的监事6人，亲自出席的监事6人，本次会议实有6名监事行使了表决权。
二、监事会会议议案审议情况
本次会议审议通过了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》。
监事会依据《公司法》及《公司章程》的相关规定及股东单位的推荐，提名王贤富、刘化武、燕岚峰、齐志岩共4人为公司第七届监事会的非职工代表监事候选人。
本项议案中的4位候选人均以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
监事会
2014年6月4日
附第七届监事会非职工监事候选人简历
王贤富，男，1962年7月出生，大学本科学历。2003年12月至2005年3月任上海铁路局南京分局总会计师，2005年3月至2006年9月任上海铁道结算中心主任、资金结算所所长，2006年9月至2007年2月任铁道部利用外资和引进技术中心财务处处长，2007年2月至今任中铁集装箱公司总会计师。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘化武，男，1969年6月出生，大学本科学历。2005年4月至2006年12月任哈尔滨铁路局财务处基建大修科科长；2006年12月至2008年12月任哈尔滨铁路局哈尔滨车辆段总会计师；2008年12月至2010年6月任哈尔滨铁铁路局审计处处长兼审计查证室主任，2010年6月至2010年12月任哈尔滨铁路局社会保险管理处处长；2010年12月至今中铁集装箱公司计划财务部部长兼铁路资金结算所所长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
燕岚峰，男，1956年12月出生，大学学历。2002年1月至2007年9月任沈阳铁路局多经处总会计师，2007年9月至2009年9月任沈阳铁路局审计处副处长，2009年9月至2012年11月任沈阳铁路局财务处副处长，2012年12月至今任沈阳铁路局财务处处长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
齐志岩，男，1957年11月出生，大学本科学历。2004年4月至2006年5月任沈阳铁路局财务处副处长，2006年5月至2006年6月任沈阳铁路局审计处副处长，2006年6月至今任沈阳铁路局审计处处长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：临2014-010
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014-6-24
●股权登记日：2014-6-16
●本次股东大会提供网络投票
●公司股票涉及融资融券、转融通业务
根据2014年6月3日召开的公司六届十七次董事会决议，现将召开公司2013年度股东大会（以下“本次会议”）的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次： 2013年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开的日期、时间：2014年6月24日（星期二）9:00，会期半天
2、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2014年6月24日（周二）上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
（四）会议的表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议地点：辽宁省大连市中山区新安街1号日月潭大酒店 大会议厅
（六）有关融资融券、转融通业务事项：本公司股票涉及融资融券、转融通业务。在上海证券交易所开展融资融券业务的会员公司，可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的投资者投票意见，参加股东大会网络投票。相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 2013年年度报告及其摘要 | 否 |
| 2 | 2013年度董事会工作报告 | 否 |
| 3 | 2013年度监事会工作报告 | 否 |
| 4 | 2013年度独立董事述职报告 | 否 |
| 5 | 2013年度财务决算报告 | 否 |
| 6 | 2013年度利润分配方案 | 否 |
| 7 | 关于支付审计机构2013年度审计报酬的议案 | 否 |
| 8 | 关于聘请致同会计师事务所为公司2014年度财报审计机构的议案 | 否 |
| 9 | 关于聘请致同会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案 | 否 |
| 10 | 关于修改公司章程的议案 | 是 |
| 11 | 关于选举公司第七届董事会董事的议案 | 否 |
| 11.01 | 选举吴云天先生为公司第七届董事会董事 | 否 |
| 11.02 | 选举李德茂先生为公司第七届董事会董事 | 否 |
| 11.03 | 选举于庆新为公司第七届董事会董事 | 否 |
| 11.04 | 选举吴永奇为公司第七届董事会董事 | 否 |
| 11.05 | 选举白慧涛先生为公司第七届董事会董事 | 否 |
| 11.06 | 选举吴琼先生为公司第七届董事会董事 | 否 |
| 11.07 | 选举姜超峰先生为公司第七届董事会独立董事 | 否 |
| 11.08 | 选举李延喜先生为公司第七届董事会独立董事 | 否 |
| 11.09 | 选举庄炜女士为公司第七届董事会独立董事 | 否 |
| 12 | 关于选举公司第七届监事会监事的议案 | 否 |
| 12.01 | 选举王贤富先生为公司监事 | 否 |
| 12.02 | 选举刘化武先生为公司监事 | 否 |
| 12.03 | 选举燕岚峰先生为公司监事 | 否 |
| 12.04 | 选举齐志岩先生为公司监事 | 否 |
上述议案的详细内容详见公司于2014年4月9日及2014年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《铁龙物流2013年年度报告》、《铁龙物流第六届董事会第十五次会议决议公告》、《铁龙物流第六届监事会第十二次会议决议公告》、《铁龙物流关于修改公司章程的公告》、《铁龙物流第六届董事会第十七次会议决议公告》、《铁龙物流第六届监事会第十四次会议决议公告》。
说明：议案10需要以特别决议通过，其中议案11和议案12需要逐项表决。
三、会议出席对象
（一）本次会议股权登记日2014年6月16日（星期一）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。（授权委托书请见附件）；
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
四、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（二）登记时间：2014年6月19～20日（星期四～星期五）
上午 9:00～11:00 下午 1:00～4:00
（三）登记地点及相关登记材料送达地点
1、登记地点：辽宁省大连市中山区新安街1号807室
2、异地股东可采用信函、快递或传真方式登记，并通过电话与工作人员确认登记事宜。
五、其他事项
（一）联系方式
联 系 人：王爽
邮 箱：zhengquan@chinacrt.com
联系电话：0411-82810881
传 真：0411-82816639
邮政编码：116001
（二）参加会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理，公司可协助参会股东及代理人预订日月潭大酒店住宿房间。
特此公告。
附件： 1、授权委托书
2、投资者参加网络投票的操作流程
3、股东登记表
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2014年6月4日
附件1：授权委托书格式
授权委托书
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月24日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：2014年6月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2013年年度报告及其摘要 | |||
| 2 | 2013年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 2013年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 2013年度独立董事述职报告 | |||
| 5 | 2013年度财务决算报告 | |||
| 6 | 2013年度利润分配方案 | |||
| 7 | 关于支付审计机构2013年度审计报酬的议案 | |||
| 8 | 关于聘请致同会计师事务所为公司2014年度财报审计机构的议案 | |||
| 9 | 关于聘请致同会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案 | |||
| 10 | 关于修改公司章程的议案 | |||
| 11 | 关于选举公司第七届董事会董事的议案 | |||
| 11.01 | 选举吴云天先生为公司第七届董事会董事 | |||
| 11.02 | 选举李德茂先生为公司第七届董事会董事 | |||
| 11.03 | 选举于庆新为公司第七届董事会董事 | |||
| 11.04 | 选举吴永奇为公司第七届董事会董事 | |||
| 11.05 | 选举白慧涛先生为公司第七届董事会董事 | |||
| 11.06 | 选举吴琼先生为公司第七届董事会董事 | |||
| 11.07 | 选举姜超峰先生为公司第七届董事会独立董事 | |||
| 11.08 | 选举李延喜先生为公司第七届董事会独立董事 | |||
| 11.09 | 选举庄炜女士为公司第七届董事会独立董事 | |||
| 12 | 关于选举公司第七届监事会监事的议案 | |||
| 12.01 | 选举王贤富先生为公司监事 | |||
| 12.02 | 选举刘化武先生为公司监事 | |||
| 12.03 | 选举燕岚峰先生为公司监事 | |||
| 12.04 | 选举齐志岩先生为公司监事 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。此附件为通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的程序说明。
投票日期：2014年6月24日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
总提案数：23个。
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738125 | 铁龙投票 | 23 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-23号 | 本次股东大会的所有23项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 2013年年度报告及其摘要 | 1.00 |
| 2 | 2013年度董事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 2013年度监事会工作报告 | 3.00 |
| 4 | 2013年度独立董事述职报告 | 4.00 |
| 5 | 2013年度财务决算报告 | 5.00 |
| 6 | 2013年度利润分配方案 | 6.00 |
| 7 | 关于支付审计机构2013年度审计报酬的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于聘请致同会计师事务所为公司2014年度财报审计机构的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于聘请致同会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于修改公司章程的议案 | 10.00 |
| 11 | 关于选举公司第七届董事会董事的议案 | 11.00 |
| 11.01 | 选举吴云天先生为公司第七届董事会董事 | 11.01 |
| 11.02 | 选举李德茂先生为公司第七届董事会董事 | 11.02 |
| 11.03 | 选举于庆新为公司第七届董事会董事 | 11.03 |
| 11.04 | 选举吴永奇为公司第七届董事会董事 | 11.04 |
| 11.05 | 选举白慧涛先生为公司第七届董事会董事 | 11.05 |
| 11.06 | 选举吴琼先生为公司第七届董事会董事 | 11.06 |
| 11.07 | 选举姜超峰先生为公司第七届董事会独立董事 | 11.07 |
| 11.08 | 选举李延喜先生为公司第七届董事会独立董事 | 11.08 |
| 11.09 | 选举庄炜女士为公司第七届董事会独立董事 | 11.09 |
| 12 | 关于选举公司第七届监事会监事的议案 | 12.00 |
| 12.01 | 选举王贤富先生为公司监事 | 12.01 |
| 12.02 | 选举刘化武先生为公司监事 | 12.02 |
| 12.03 | 选举燕岚峰先生为公司监事 | 12.03 |
| 12.04 | 选举齐志岩先生为公司监事 | 12.04 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2014年6月16日A股收市后，持有“铁龙物流”A股（股票代码600125）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738125 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年年度报告及其摘要》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738125 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年年度报告及其摘要》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738125 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年年度报告及其摘要》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738125 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件3：股东登记表
股东登记表
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司：
兹（本人）/ 兹受 先生（女士）委托，出席2014年6月24日召开的贵公司2013年度股东大会。
姓名：
股东账户号：
身份证号码：
股东持股数：
联系电话：