股票简称：中化国际 股票代码：600500 编号：临2014－016

  中化国际（控股）股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于近日收到独立董事陆海祜先生的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》之有关规定和要求，陆海祜先生请求辞去公司独立董事职务。根据公司《章程》的相关规定，陆海祜先生的辞职立即生效。

  陆海祜先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，公司董事会将尽快提名推荐合适的独立董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。

  陆海祜先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陆海祜先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  中化国际（控股）股份有限公司

  2014年6月4日