证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2014-014号

  华纺股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年6月25日

●股权登记日：2014年6月19日

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年年股东大会；

（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会；

（三）会议召开的日期、时间：2014年6月25日上午9：00时开始，会期半天；

（四）会议的表决方式：现场投票方式；

（五）会议地点：山东省滨州市威尔仕白鹭湖大酒店。

二、会议审议事项

1、《关于2013年度审计机构变更的议案》；

2、《董事会2013年度工作报告》；

3、《监事会2013年度工作报告》；

4、《公司2013年年度报告》全文及摘要；

5、《公司2013年度利润分配预案》；

6、《关于聘任2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

7、《关于确认与公司第一大股东及其全资子公司日常关联交易的议案》；

8、《关于修订公司章程的议案》；

9、《关于增补独立董事的议案》。

议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的公司2013年度股东大会材料。本次股东大会还将听取独立董事2013年度述职报告。

三、会议出席对象

（一）2014年6月19日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）出席会议登记时间：2014年6月23日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。

（二）登记地点：山东省滨州市黄河二路819号公司董事会秘书处

（三）登记方式：法人股东需持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理登记手续；个人股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记手续（授权委托书格式见附件） 。

异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

五、其他事项

（一）与会股东食宿和交通费用自理；

（二）联系地址：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份有限公司董事会秘书处

邮 编：256617

（三）联 系 人：陈宝军 丁泽涛

（四）联系电话：0543-3288507/3288398

联系传真：0543-3288555

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2014年6月4日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

华纺股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月25日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于2013年度审计机构变更的议案
2	董事会2013年度工作报告
3	监事会2013年度工作报告
4	《公司2013年年度报告》全文及摘要
5	公司2013年度利润分配预案
6	关于聘任2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7	关于确认与公司第一大股东及其全资子公司日常关联交易的议案
8	关于修订公司章程的议案
9	关于增补独立董事的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。