证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2014—059

  上海中技投资控股股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决提案的情况；

  ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的时间和地点

  上海中技投资控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年6月3日上午9时30分在上海市虹口区广粤路279号今唐大酒店（近广灵四路）七楼B厅召开。

  （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

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  （三）本次股东大会由公司董事长朱建舟先生主持，本次会议采用记名投票方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席2人，副董事长陈继先生、董事鲍玉洁女士、董事王少军先生、董事蔡文明先生、董事胡蕊先生、董事王世皓先生、独立董事吕秋萍女士、独立董事孙琪先生因工作原因未能出席本次会议；独立董事吕祖良先生因身体原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席1人，监事长陈向明先生、监事刘琳女士因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书戴尔君女士出席了本次会议；见证律师列席了会议。

  二、议案审议情况

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  三、律师见证情况

  本次股东大会由德恒上海律师事务所王贤安律师、毛晓磊律师为本公司出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、上网公告附件

  《上海中技投资控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  上海中技投资控股股份有限公司

  二〇一四年六月四日