证券代码：000679 证券简称：大连友谊 公告编号：2014-025

  大连友谊（集团）股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、新提案提交表决的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2014年6月3日上午9：00

  2、召开地点：大连市中山区七一街1号公司八楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长田益群先生

  6、出席会议情况：股东及股东授权委托代表共计4人，代表股份106,740,310股，占公司有表决权股份总数的29.95%。

  7、出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员、公司聘请的见证律师

  8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。

  二、提案审议表决情况

  1、会议采取审议后集中表决，以记名投票方式对董事会通过的下列议案进行表决：

  (1) 审议关于公司为控股子公司大连富丽华大酒店贷款提供担保的议案；

  (2) 审议关于公司申请银行授信额度的议案。

  2、表决情况：

  (1) 审议关于公司为控股子公司大连富丽华大酒店贷款提供担保的议案

  表决结果：经出席本次股东大会有表决权的106,740,310股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过该议案。

  (2) 审议关于公司申请银行授信额度的议案

  表决结果：经出席本次股东大会有表决权的106,740,310股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过该议案。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市隆安（大连）事务所陈璐律师、王一静律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、本次股东大会法律意见书。

  特此公告。

  大连友谊（集团）股份有限公司董事会

  2014年6月3日