对外担保公告
股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2014- 019
长江出版传媒股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1．被担保人名称：湖北长江出版印刷物资有限公司（以下简称“物资公司”）。
2．本次担保数量及累计为其担保数量：长江出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）为其全资子公司物资公司办理4亿元人民币银行授信提供连带责任担保；截至本公告日，本公司及控股子公司为物资公司所作的担保金额总计为0万元 (不含本次担保额)。
3．本次是否有反担保：无。
4．对外担保累计数量：截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计为45,520万元（含银行授信业务）。本公司无逾期担保。
5．对外担保逾期的累计数量：零。
6．是否需要提交股东大会审议：因物资公司的资产负债率超过70%，根据《公司章程》等的规定，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司临时股东大会审议批准后实施。
一、担保情况概述
经本公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，为支持物资公司业务发展，同意本公司为物资公司向交通银行水果湖支行办理4亿元人民币银行综合授信提供连带责任保证。
因物资公司的资产负债率超过70%，根据《公司章程》等的规定，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司临时股东大会审议批准后实施。
二、被担保方情况介绍
物资公司：注册资本1,651.30万元，成立于2002年3月14日。经营范围为：批零兼营纸张、印刷机械及配件、印刷器材、文化用品、装帧材料、造纸材料；为印刷物资的展销和技术交流提供服务；纸张加工；生物有机肥批发；货物进出口、技术进出口（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）；道路普通货运；易燃液体批发；有色金属、煤炭、钢材、建筑材料、化工材料、塑料、橡胶、农产品（不含食用农产品）批零兼营。
截至2013年12月31日，经审计，物资公司总资产296,322,231.74元，净资产38,205,728.64元，资产负债率为87.11%。本公司现持有物资公司100%的股权。
三、担保主要内容
物资公司因业务发展需要，向交通银行水果湖支行申请办理4亿元人民币银行综合授信额度。由本公司为该事项向交通银行提供连带责任担保。
四、累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计5,520万元（含对控股子公司提供的担保，不包括本次担保金额），其中对控股子公司的担保金额为5,520万元。本公司无逾期担保。
五、独立董事意见
长江传媒为湖北长江出版印刷物资有限公司提供银行综合授信业务担保，系物资公司生产经营的需要。被担保的物资公司为长江传媒全资子公司，经营正常，因此，提供担保的风险是可控的。此项担保有利于缓解物资公司资金需求，保证其生产经营业务的正常开展，符合公司整体发展的需要，符合中国证监会证监发[2005]120 号文件的规定，批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
六、备查文件
公司第五届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月三日
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2014-020
长江出版传媒股份有限公司
关于召开2014年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年6月19日
●股权登记日：2014年6月13日
●会议召开地点：湖北省武汉市雄楚大道268 号湖北出版文化城B 座四楼小会议室
●会议方式：本次会议采取现场投票的方式
一、召开会议基本情况
2014年6月3日，长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决定于2014年6月19日召开公司2014年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间
现场会议召开时间：2014年6月19日上午9:30
（三）股权登记日：2014年6月13日
（四）现场会议召开地点
湖北省武汉市雄楚大道268 号湖北出版文化城B 座四楼小会议室
（五）表决方式
本次会议采取现场投票的方式。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司为其全资子公司提供担保的议案》
三、会议出席对象
（一）2014年6月13日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东，可授权他人代为出席。
（二）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、现场股东大会登记方法
（一）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；
法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；
异地股东可以信函或传真方式登记。
（二）登记地址： 武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城B座1217
邮政编码：430070
联系电话：027-87673618 027-87673611
传真：027-87673688
（三）登记时间：2014年6月18日，上午10:00至下午4:00
五、其它事项
（一）会议联系方式
联系人： 黄嗣 黄顺路
联系电话：027-87673688
通讯地址：武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城B座1217
邮编：430070
（二）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
七、备查文件
长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议
长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
二○一四年六月三日
附：授权委托书
长江出版传媒股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人/公司出席长江出版传媒股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票。
本人/公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于公司为其全资子公司提供担保的议案 | |||
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人持股数量（股）： 委托人股东账号：
受托人姓名（签字）： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束
委托日期：二〇一四年 月 日
附注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打 “√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2014- 021
长江出版传媒股份有限公司第五届
董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于2014年6月3日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已于2014年5月29日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本届董事会共有董事9人，出席会议9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、长江传媒为其全资子公司提供担保的议案；
9票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案；
9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月三日