股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2014—025

  南通江山农药化工股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会近日收到独立董事王丽然女士提交的书面辞职申请。

  根据近期党政领导干部在企业兼职（任职）的有关文件要求，王丽然女士申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。鉴于王丽然女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，故其辞职申请在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

  公司将尽快完成独立董事的补选和相关后续工作。

  公司对王丽然女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  南通江山农药化工股份有限公司董事会

  2014年6月5日