证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2014-028

  安徽水利开发股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于近日收到公司独立董事盛明泉先生递交的辞职报告。盛明泉先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务。

  盛明泉先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数未达到董事会人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，盛明泉先生将继续按照相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

  盛明泉先生在担任公司独立董事期间,认真履行独立董事职责,勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司董事会对盛明泉先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

  安徽水利开发股份有限公司董事会

  二○一四年六月四日