证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 编号：临2014-035

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  关于2013年度股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月22日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了《河南银鸽实业投资股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的会议通知》，现就该公告作出如下补充更正：

一、原公告关于会议审议事项如下：

（一）审议《2013年度董事会工作报告》

（二）审议《2013年度财务决算报告》和《2014年度财务预算报告》

（三）审议《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》

（四）审议《2013年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》

（五）审议《关于继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

（六）审议《关于2014年度日常关联交易的议案》

（七）审议《独立董事述职报告》

（八）审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》

（九）审议《关于提请股东大会授权公司董事会对公司老厂区进行资产处置的议案》

（十）审议《关于对子公司提供年度担保额度的议案》

现补充更正为：

（一）审议《2013年度董事会报告》

（二）审议《2013年度监事会工作报告》

（三）审议《2013年度财务决算报告》和《2014年度财务预算报告》

（四）审议《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》

（五）审议《2013年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》

（六）审议《关于继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

（七）审议《关于2014年度日常关联交易的议案》

（八）审议《独立董事述职报告》

（九）审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》

（十）审议《关于提请股东大会授权公司董事会对公司老厂区进行资产处置的议案》

（十一）审议《关于对子公司提供年度担保额度的议案》

原公告其他内容不变，特此公告。

附件1：授权委托书

附件2：河南银鸽实业投资股份有限公司股东大会会议材料

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一四年六月四日

附件1：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席河南银鸽实业投资股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对以下议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票：

议案内容	表决意见
	同意	反对	弃权
《2013年度董事会报告》
《2013年度监事会工作报告》
《2013年度财务决算报告》和《2014年度财务预算报告》
《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》
《2013年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》
《关于继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
《关于2014年度日常关联交易的议案》
《独立董事述职报告》
《关于提名公司独立董事候选人的议案》
《关于提请股东大会授权公司董事会对公司老厂区进行资产处置的议案》
《关于对子公司提供年度担保额度的议案》

1、 委托人姓名或名称：

2、身份证号码：

3、股东帐号： 持股数：

4、被委托人签名: 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

签字（盖章）

附注：

1、如欲投票同意决议议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行斟酌投票或放弃投票。

2、请填上个人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号码。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。