第二届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：临2014-16
佛山市海天调味食品股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）第二届董事会第八次会议于2014年6月4日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场会议的方式召开。
出席本次会议的董事共9名，占公司全体董事人数的100%，符合公司章程规定的法定人数。董事长庞康为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并以记名投票表决方式形成董事会决议如下：
1.审议通过《关于变更佛山市海天调味食品股份有限公司注册资本的议案》
佛山市海天调味食品股份有限公司(下称“公司”)经公司2013年年度股东大会批准，于2014年5月实施了2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案，鉴于公司本次权益分派已实施完毕，公司在中国证券登记结算公司上海分公司登记的总股本变更为1,497,000,000股。由此对公司注册资本进行相应变更，即公司注册资本变更为人民币1,497,000,000元。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司章程〉的议案》
公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司在中国证券登记结算公司上海分公司登记的总股本变更为1,497,000,000股，公司注册资本相应变更为人民币1,497,000,000元。据此，公司拟对《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）有关条款进行修订。
同时，根据2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订并自2014年3月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。
据此，本次《公司章程》修订如下：
| 原章程为： | 修订为： |
| 第六条 公司注册资本为人民币74,850万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币149,700万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为74,850万股，公司的股本结构为：普通股74,850万股。公司的全部股份为普通股，不设置优先股。 | 第十九条 公司股份总数为149,700万股，公司的股本结构为：普通股149,700万股。公司的全部股份为普通股，不设置优先股。 |
| 第一百四十四条 第七款：依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； | 第一百四十四条 第七款：依照《公司法》规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； |
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司管理层办理本次公司注册资本变更有关的工商登记变更等事宜。
3.审议通过《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司总裁工作细则〉的议案》
根据2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订并自2014年3月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，公司拟对《佛山市海天调味食品股份有限公司总裁工作细则》有关条款进行如下修订：
| 原条款为： | 修订为： |
| 第六条 《公司法》第147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会（以下称中国证监会）确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总裁。 | 第六条 《公司法》规定的情形以及被中国证券监督管理委员会（以下称中国证监会）确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总裁。 |
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
4.审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会秘书工作制度》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
5.审议通过《关于提请召开佛山市海天调味食品股份有限公司2014年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2014年6月20日以现场投票方式召开公司2014年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本次临时股东大会通知的具体内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佛山市海天调味食品股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇一四年六月五日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：临2014-17
佛山市海天调味食品股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）第二届监事会第五次会议于2014年6月4日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室召开。出席本次会议的监事共3名，占公司全体监事人数的100%，符合公司章程规定的法定人数。监事会主席文志州为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并以记名投票表决方式形成监事会决议如下：
1、审议通过《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
根据2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订并自2014年3月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，公司拟对《佛山市海天调味食品股份有限公司监事会议事规则》有关条款进行如下修订：
| 原条款： | 修订为： |
| 第三条 监事会行使下列职权 第七款：依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； | 第三条 监事会行使下列职权 第七款：依照《公司法》规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； |
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司监事会
二〇一四年六月五日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：临2014-18
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于《公司章程》修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司(下称“公司”)2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司在中国证券登记结算公司上海分公司登记的总股本变更为1,497,000,000股，公司注册资本相应变更为人民币1,497,000,000元。据此，公司拟对《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）有关条款进行修订。
同时，根据2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订并自2014年3月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。
据此，本次《公司章程》修订如下：
| 原章程为： | 修订为： |
| 第六条 公司注册资本为人民币74,850万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币1,497,000万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为74,850万股，公司的股本结构为：普通股74,850万股。公司的全部股份为普通股，不设置优先股。 | 第十九条 公司股份总数为1,497,000万股，公司的股本结构为：普通股1,497,000万股。公司的全部股份为普通股，不设置优先股。 |
| 第一百四十四条 第七款：依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； | 第一百四十四条 第七款：依照《公司法》规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； |
公司于2014年6月4日召开第二届董事会第八次会议，对上述修订进行认真审议，通过了《关于修订<佛山市海天调味食品股份有限公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司第二届董事会第八次会议决议公告刊登于2014年6月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇一四年六月五日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：临2014-19
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开日期：2014年6月20日
●股权登记日：2014年6月13日
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、会议基本情况
1、会议时间：2014年6月20日上午9:30
2、会议方式：现场投票的表决方式
3、会议地点：佛山市禅城区文沙路21号之一四楼多功能厅
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2014年6月13日
二、参会人员
1、本次股东大会股权登记日为2014年6月13日，截至2014年6月13日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权经会议登记后,出席股东大会现场投票方式行使表决权，可以以书面形式授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书样本，参见附件），该代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
| 序号 | 议案内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1、 | 关于变更佛山市海天调味食品股份有限公司注册资本的议案 | 是 |
| 2、 | 关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司公司章程》的议案 | 是 |
| 3、 | 关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司监事会议事规则》的议案 | 是 |
上述议案1和议案2已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，议案3已经公司第二届监事会第五次会议审议通过，相关公告刊登在2014年6月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。全部议案的具体内容请见2014年6月5日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佛山市海天调味食品股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料》。
四、参加会议的办法
1、参加股东大会会议登记时间：2014年6月17日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00
2、登记地点：广东省佛山市文沙路16号海天味业员工活动中心
3、登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
五、其他事项：
1、本次现场会议会期预计两小时，食宿及交通费自理。
2、根据中国证监会和上海证监局的有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。
3、联系地址：广东省佛山市文沙路16号海天味业董事会办公室，邮政编码：528000。
4、会议联系人：吴伟明
5、电话：0757-82836083
6、传真：0757-82873730
7、邮箱：OBD@haday.cn
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇一四年六月五日
附件1：授权委托书格式
授权委托书
佛山市海天调味食品股份有限公司：
本人 __________ (身份证号：_____________）/单位__________(营业执照号：__________ ）作为佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）股东，兹全权委托/授权 __________ (身份证号：________ )代表(本人/本公司)出席公司于2014年6月20日召开的公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期：_____年___月___日
会议议案：
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1、 | 关于变更佛山市海天调味食品股份有限公司注册资本的议案 | |||
| 2、 | 关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的议案 | |||
| 3、 | 关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”号，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。