证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2014-030

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，公司董事会收到独立董事李明发先生提交的书面辞职申请。因个人原因，李明发先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员会、董事会提名委员会的相关职务。李明发先生确认其与本公司董事会无任何不同意见，亦无与其辞任有关而需提请本公司股东注意的任何事项。

  鉴于李明发先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，李明发先生的辞职将自公司新任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，李明发先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。李明发先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作。

  李明发先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决策科学性,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为公司规范运作发挥了积极作用。在此对李明发先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇一四年六月四日