第三届董事会第二十一次
会议决议公告
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2014-23
潜江永安药业股份有限公司
第三届董事会第二十一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次会议的会议通知于2014年5月30日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2014年6月4日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事8人，实际参与审议表决董事8人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
同意公司及全资子公司继续使用总额不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
独立董事就此发表同意的独立意见。《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8 人，反对0 人，弃权0 人。
二、审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》。
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》，同意公司向全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司（以下简称“永安康健”）提供流动资金借款人民币2400万元。目前借款期限已满。为支持子公司发展, 经本次董事会审议通过，同意公司在不影响自身正常经营的情况下，继续以自有资金向永安康健提供额度不超过人民币2400万元的借款。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于向全资子公司提供借款的公告》。
表决结果：同意8 人，反对0 人，弃权0 人。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月四日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2014-24
潜江永安药业股份有限公司
关于使用自有闲置资金
购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品，授权期限为一年，于2014年6月3日期满。2014年6月4日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司继续使用总额不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。现将具体情况公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及全资子公司可使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品，提高公司自有闲置资金的收益。
（二）投资金额
公司及全资子公司使用总额不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，公司及全资子公司使用自有闲置资金购买的理财产品为期限不得超过12个月的安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。
（四）资金来源
本次资金来源为公司及全资子公司的闲置自有资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。
（五）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式
投资理财必须以公司或全资子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
二、风险控制
公司购买标的为一年以内安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种，风险可控。公司按照决策、 执行、 监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。公司将充分考虑本金的保证性，确保理财资金安全。
三、对公司日常经营的影响
1、公司及全资子公司使用自有闲置资金投资理财产品，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的理财产品投资，有利于提高自有闲置资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
2013年6月4日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品，授权公司管理层在规定额度内具体实施，现授权期限已到。
2013年10月18日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，授权公司管理层在规定额度内具体实施，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
本次公告日前十二个月内公司购买理财产品具体情况如下：
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公司理财情况按相关规定进行了披露，上述理财的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的关于公司购买理财产品的相关公告。
五、独立董事意见
公司独立董事认为: 公司目前财务状况稳健，自有资金充裕。为了提高公司自有资金使用效率，在确保公司正常运营和资金安全的情况下，继续使用公司部分自有闲置资金，择机购买安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品，有利于增加公司自有资金收益，符合公司及全体股东的利益。不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及全资子公司继续使用总额不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月四日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号： 2014-25
潜江永安药业股份有限公司
关于向全资子公司
提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于向全资子公司提供借款的的议案》，同意公司向全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司（以下简称“永安康健”）提供流动资金借款人民币2400万元。目前借款期限已满。为支持子公司发展, 公司于2014年6月4 日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》，同意公司在不影响自身正常经营的情况下，继续以自有资金向永安康健提供额度不超过人民币2400万元的借款。现将有关事项公告如下：
一、借款事项概述
（一）借款金额
公司拟继续用自有资金向永安康健提供借款，借款额度不超过2400万元人民币。
（二）资金主要用途
本公司此次向永安康健提供资金主要用于其生产经营。
（三）资金占用费的收取
本次借款为无息借款。
二、全资子公司基本情况
公司全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司（原名“武汉雅安药业有限公司”）是公司实施募集资金项目牛磺酸下游系列产品的主体，于2007 年9 月11 日在武汉成立，持有武汉市工商行政管理局核发的注册号为420115000001896 号《企业法人营业执照》，注册资本为1,000 万元。
2010 年9 月7 日，公司召开了2010 年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，会议同意公司以募集资金向公司全资子公司武汉雅安药业有限公司增资10000 万元，全部用于“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”的投入，增资后武汉雅安的注册资本增加到11000 万元。
根据公司发展的需要，2013年1月23日，武汉雅安药业有限公司变更为“永安康健药业（武汉）有限公司”，并已办理完成相关变更手续取得新的《企业法人营业执照》。永安康健药业（武汉）有限公司新营业执照主要内容如下：
名称：永安康健药业（武汉）有限公司
住所：武汉东湖新技术开发区华光大道2号
法定代表人姓名：陈勇
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：壹亿壹仟万元整
实收资本：壹亿壹仟万元整
经营范围：药品、保健品、食品、食品添加剂、化工产品的研发；化工产品（不含危化品）、化学试剂、化工设备销售。
截至2013年12月31日，永安康健资产总额为人民币107,348,557.21 元，负债总额为人民币 8,510,313.32 元，净资产为人民币98,838,243.89 元，净利润为人民币-10,307,131.00元。
2014 年4月24日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对牛磺酸下游系列产品生产建设项目追加投资的议案》，同意向永安康健追加投资1462.96万元，用于牛磺酸下游系列产品生产建设项目的投入。
目前，永安康健牛磺酸下游产品生产线已基本符合保健食品GMP规范（GB17405）要求，达到相关生产许可标准，开始逐步自主生产加工公司产品，并以线上和线下相结合的方式对外销售。牛磺酸下游产品项目后期生产建设正在按计划实施，进一步完善。
三、董事会意见
公司为永安康健继续提供借款，保证了募集资金项目在生产经营及发展过程中对营运资金的需求, 有利于子公司业务拓展及经营战略的实施，实现快速发展，有助于进一步扩大子公司生产经营规模，提升公司整体竞争力。
四、备查文件
公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二○一四年六月四日