（上接B20版）

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2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

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3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书出具日，刘季除持有大唐辉煌0.23%的股份外，无控股或参股其他企业的情况。

(三十四)李琼

1、基本情况

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2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

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3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书出具日，李琼除持有大唐辉煌0.23%的股份外，无控股或参股其他企业的情况。

(三十五)张辉

1、基本情况

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2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

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3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书出具日，张辉除持有大唐辉煌0.15%的股份外，无控股或参股其他企业的情况。

(三十六)刘淑英

1、基本情况

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2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

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3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书出具日，刘淑英除持有大唐辉煌0.15%的股份外，无控股或参股其他企业的情况。

(三十七)冯远征

1、基本情况

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2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

冯远征最近三年一直从事演艺事业。

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书出具日，冯远征除持有大唐辉煌0.15%的股份外，无控股或参股其他企业的情况。

(三十八)陈小艺

1、基本情况

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2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

陈小艺最近三年一直从事演艺事业。

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书出具日，陈小艺除持有大唐辉煌0.15%的股份外，无控股或参股其他企业的情况。

(三十九)周雪梅

1、基本情况

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2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

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3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书出具日，周雪梅除持有大唐辉煌0.15%的股份外，无控股或参股其他企业的情况。

(四十)于丽

1、基本情况

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2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

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3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书出具日，于丽除持有大唐辉煌0.15%的股份外，还持有北京维森纳瑞影视文化有限公司40%股权。

(四十一)周耀杰

1、基本情况

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2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

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3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书出具日，周耀杰除持有大唐辉煌0.15%的股份外，无控股或参股其他企业的情况。

(四十二)柳彬

1、基本情况

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2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

柳彬最近三年一直从事独立制片。

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书出具日，柳彬除持有大唐辉煌0.15%的股份外，无控股或参股其他企业的情况。

(四十三)房书林

1、基本情况

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2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

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3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书出具日，房书林除持有大唐辉煌0.15%的股份外，无控股或参股其他企业的情况。

(四十四)张云涛

1、基本情况

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2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

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3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书出具日，张云涛除持有大唐辉煌0.15%的股份外，无控股或参股其他企业的情况。

(四十五)尚桂强

1、基本情况

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2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

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3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书出具日，尚桂强除持有大唐辉煌0.09%的股份外，无控股或参股其他企业的情况。

(四十六)潘欣

1、基本情况

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2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

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3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书出具日，潘欣除持有大唐辉煌0.08%的股份外，无控股或参股其他企业的情况。

三、 配套融资认购方基本情况

1、基本情况

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2、历史沿革及注册资本变动情况

常州京控设立于2013年12月，中植资本出资现金1,000万元成立常州京控，注册资本1,000万元，实收资本1,000万元。

中植资本设立时股东出资情况如下：

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3、产权控制关系

截至本报告书出具日，常州京控的产权控制关系如下图所示：

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4、最近三年主营业务发展情况

常州京控成立于2013年12月，目前尚无具体经营业务。

5、最近一年主要财务指标（未经审计，单位：万元）

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6、下属企业情况

常州京控无参、控股公司。

四、其他事项说明

（一）交易对方与上市公司的关联关系说明

王辉、中植资本管理有限公司、北京嘉诚资本投资管理有限公司、北京佳禾金辉创业投资有限公司、杭州安泰创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州文广创业投资有限公司、北京博大环球创业投资有限公司、周莹、王金、刘大文、袁春雨、曹大宽、张志宏、王锦刚、徐丰翼、邹庆东、李梅庆、赵礼颖、唐勇、付敏、方黎、沈小萌、唐国强、陈建斌、袁立章、王姬、战宁、唐曼华、刘正湘、李玉晶、张陈、陈爱萍、刘季、李琼、张辉、刘淑英、冯远征、陈小艺、周雪梅、于丽、周耀杰、柳彬、房书林、张云涛、尚桂强、潘欣在本次交易前与上市公司及其关联方之间不存在关联关系。

（二）交易对方向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员情况

截至本报告书签署日，王辉、中植资本管理有限公司、北京嘉诚资本投资管理有限公司、北京佳禾金辉创业投资有限公司、杭州安泰创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州文广创业投资有限公司、北京博大环球创业投资有限公司、周莹、王金、刘大文、袁春雨、曹大宽、张志宏、王锦刚、徐丰翼、邹庆东、李梅庆、赵礼颖、唐勇、付敏、方黎、沈小萌、唐国强、陈建斌、袁立章、王姬、战宁、唐曼华、刘正湘、李玉晶、张陈、陈爱萍、刘季、李琼、张辉、刘淑英、冯远征、陈小艺、周雪梅、于丽、周耀杰、柳彬、房书林、张云涛、尚桂强、潘欣未向上市公司推荐董事、监事和高级管理人员。

（三）交易对方最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

截至本报告书签署日，交易对方中植资本等6家企业分别出具承诺函：“本公司及其高级管理人员最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。本公司的实际控制人及其高级管理人员最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。” 交易对方王辉等40名自然人分别出具承诺函：“本人最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。”

第四章 交易标的基本情况

本次交易的交易标的为大唐辉煌100.00%的股权。

一、交易标的概况

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二、交易标的历史沿革及注册资本变动情况（一）大唐辉煌前身大唐有限的成立

大唐辉煌前身北京大唐辉煌文化发展有限公司于2004年6月1日在北京市工商行政管理局注册成立，注册资本为人民币100万元。其中，王辉以现金出资70万元，占大唐有限注册资本的70%；许斌以现金出资30万元，占大唐有限注册资本的30%。北京市工商行政管理局于2004年6月1日为大唐有限颁发了《企业法人营业执照》，注册号为1101082700262。

大唐有限设立时股权结构如下：

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（二）大唐有限第一次增资

2006年1月16日，大唐有限召开股东会审议通过了增加注册资本的决议，有限公司注册资本由100万元增至300万元。其中，王辉、许斌分别以货币资金140万元、60万元增加注册资本。2006年1月18日，北京中益信华会计师事务所有限公司出具《验资报告书》（中益信华内验字[2006]071号）审验确认：截止2006年1月18日，大唐有限已经收到王辉、许斌以现金形式缴纳的新增注册资本合计200万元。2006年1月19日，北京市工商行政管理局平谷分局（以下简称“平谷分局”）为大唐有限颁发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号为1102262700262）。

本次增资完成后，大唐有限股权结构如下：

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（三）大唐有限第二次增资

2006年3月27日，大唐有限召开股东会审议通过了变更公司名称及增加注册资本的决议，公司名称由“北京大唐辉煌文化发展有限公司”变更为“北京大唐辉煌影业投资有限公司”，有限公司注册资本由300万元增至1,000万元。王辉、许斌按此前的股本比例以货币资金分两期缴足，第一期共计缴纳200万元，第二期共计缴纳500万元。2006年11月2日，北京中益信华会计师事务所有限公司出具《验资报告书》（中益信华内验字[2006]566号）审验确认第二期出资到位：截至2006年11月2日，大唐有限的注册资本为人民币1,000万元，实缴资本为人民币1,000万元。2006年11月2日，平谷分局为大唐有限颁发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号为1102262700262）。

本次增资完成后，大唐有限股权结构如下：

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（四）大唐有限第一次股权转让

2008年2月15日，许斌与周莹签订了《股权转让协议书》，根据该协议，许斌自愿将其对大唐有限的300万元出资转让给周莹，同日大唐有限召开股东会审议通过了本次股权转让事宜。2008年2月18日，平谷分局为大唐有限颁发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号为110117007002628）。

本次股权转让完成后，大唐有限的股权结构如下：

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（五）有限公司第三次增资

2008年3月10日，大唐有限召开股东会审议通过了增加注册资本的决议，有限公司注册资本由1,000万元增至2,500万元。王辉以货币资金1,500万元一次缴足。2008年3月11日，北京中益信华会计师事务所有限公司出具《验资报告书》（中益信华内验字[2008]271号）审验确认：截止2008年3月11日，大唐有限已收到王辉缴纳的新增注册资本（实收资本）合计1,500万元。2008年3月14日，平谷分局为大唐有限颁发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号110117007002628）。

本次增资完成后，大唐有限股权结构如下：

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（六）大唐有限第二次股权转让

2009年8月5日，王辉与王金签订股权转让协议书，王辉将其持有的大唐有限2,200万元出资转让给王金。2009年8月5日，周莹与刘广兰签订《股权转让协议》，周莹将其持有的大唐有限300万元出资转让给刘广兰。同日，大唐有限召开股东会审议通过了本次股权转让事宜。2009年8月7日，平谷分局为大唐有限颁发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号为110117007002628）。

本次股权转让完成后，大唐有限的股权结构如下：

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注：王金系王辉的女儿，刘广兰系王辉的母亲。

（七）大唐有限第三次股权转让

2009年10月23日，王金、刘广兰分别与王辉、周莹签订了股权转让协议书，王金将其对大唐有限的2,200万元出资转让给王辉，刘广兰将其对大唐有限的300万元出资转让给周莹。同日，大唐有限召开股东会审议通过了本次股权转让事宜。2009年10月27日，平谷分局为大唐有限颁发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号为110117007002628）。

本次股权转让完成后，大唐有限的股权结构如下：

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（八）大唐有限第四次增资

2010年4月9日，大唐有限召开股东会审议通过了增加注册资本的决议，有限公司注册资本由2,500万元增至4,000万元。王辉以货币资金1,500万元一次缴足。北京曲信会计师事务所有限责任公司出具《验资报告书》（（2010）信验字第P095号）审验：截至2010年4月12日，大唐有限已收到王辉缴纳的新增注册资本（实收资本）合计1,500万元。2010年4月12日，平谷分局为大唐有限颁发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号110117007002628）。

本次增资完成后，大唐有限股权结构如下：

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（九）大唐有限第四次股权转让

2011年3月及4月，王辉与王金、刘大文、袁春雨、邹庆东、付敏、方黎、沈小萌、刘正湘、李玉晶、张陈、陈爱萍、刘季、张辉、刘淑英、冯远征、陈小艺、周雪梅、于丽、李翔等19位自然人签订了股权转让协议书，王辉将其持有的858万元出资（即大唐有限21.45%的股权）进行转让。除向王金的股权转让为1元/出资额外，向其余18位自然人的股权转让价格均为1.79元/出资额，该股权转让价格参考大唐有限2010年末未经审计的净资产。2011年4月8日，大唐有限召开股东会审议通过了本次股权转让事宜。2011年4月11日，平谷分局为大唐有限颁发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号为110117007002628）。

本次股权转让完成后，大唐有限的股权结构如下：

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（十）大唐有限第五次增资

2011年4月25日，大唐有限召开股东会审议通过了增加注册资本的决议，有限公司注册资本（实收资本）由4,000万元增至4,823.17051万元，新增的823.17051万元注册资本（实收资本）由新增的北京嘉诚资本投资管理有限公司、杭州安泰创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州文广创业投资有限公司、曹大宽、北京佳禾金辉创业投资有限公司、张志宏、王锦刚、北京博大环球创业投资有限公司等8名股东认缴。本次新增注册资本价格为3.46元/出资额（四舍五入值），以2010年未经审计的净利润的10倍市盈率为参考，由大唐有限与增资方协商确定。新增的北京嘉诚资本投资管理有限公司等8名股东共出资2,844.50万元，其中计入实收资本823.17051万元，其余计入大唐有限资本公积。

本次出资已经北京中益信华会计师事务所有限公司审验确认，并于2011年4月26日出具《验资报告书》（中益信华内验字[2011]0374号）。2011年4月29日，平谷分局为大唐有限颁发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号110117007002628）。

本次增资完成后，大唐有限股权结构如下：

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（十一）大唐有限第五次股权转让

2011年9月5日，王辉与徐丰翼、李梅庆、赵礼颖、唐勇、唐国强、陈建斌、袁立章、王姬、战宁、唐曼华、李琼、周耀杰、柳彬、房书林、张云涛、尚桂强、潘欣等17位自然人签订《股权转让协议书》，王辉将其持有的339.231705万元出资（即大唐有限7.033%的股权）进行转让。本次股权转让价格以2010年未经审计的净利润的10倍市盈率为参考，向17位自然人的股权转让价格均为3.46元/出资额（四舍五入值）。同日，李翔与王辉签订《股权转让协议》，李翔将其持有的5万元出资（即大唐有限0.104%的股权）全部转让给王辉，本次股权转让价格为1.79元/出资额。2011年9月5日，大唐有限召开股东会审议通过了此两次股权转让事宜。2011年9月28日，平谷分局为大唐有限颁发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号为110117007002628）。

本次股权转让完成后，大唐有限的股权结构如下：

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（十二）大唐辉煌的设立

2011年11月10日，大唐有限召开股东会审议通过了将大唐有限整体变更为股份公司的决议。2011年11月18日，王辉、周莹、王金、刘大文、袁春雨、曹大宽等40位自然人股东及北京嘉诚资本投资管理有限公司、杭州安泰创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州文广创业投资有限公司、北京佳禾金辉创业投资有限公司、北京博大环球创业投资有限公司等5位非自然人股东共同签署了《关于共同发起设立北京大唐辉煌传媒股份有限公司的发起人协议》。2011年11月18日，中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华验字[2011]第309号《验资报告》，对大唐有限变更为股份公司的注册资本实收情况进行了审验。根据中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华专审字[2011]第2347号《审计报告》，大唐有限截至2011年9月30日经审计的净资产为人民币121,985,427.95元。经全体发起人同意，以2011年9月30日作为变更设立股份公司的基准日，各股东以上述经审计的净资产值人民币121,985,427.95元作价折股，其中6,900万元净资产折为6,900万股，其余全部计入股份公司资本公积，“北京大唐辉煌影业投资有限公司”整体变更为“北京大唐辉煌传媒股份有限公司”。北京市工商行政管理局于2011年12月12日为公司颁发了《企业法人营业执照》（注册号为110117007002628），注册资本变更为人民币6,900万元。

股份公司成立时的股权结构情况如下：

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（十三）大唐辉煌的第一次增资

2013年7月22日，大唐辉煌召开股东会审议通过了2013年非公开发行股份方案的决议，发行对象为大唐辉煌向中植资本管理有限公司与北京佳禾金辉创业投资有限公司。本次新增注册资本价格为7.97元/股。其中，中植资本认购23,839,398股，佳禾金辉认购1,254,704股，超过股本的部分计入资本公积。

本次增资分两次进行，第一次增加注册资本13,801,755元，出资已经中瑞岳华会计师事务所审验确认，并于2013年8月19日出具《验资报告书》（中瑞岳华验字[2013]第0303号），第二次增加注册资本11,292,347元，出资已经瑞华会计师事务所审验确认，并于2013年9月23日出具《验资报告书》（瑞华验字[2013]第90390001号）。2013年9月27日，北京市工商行政管理局为大唐辉煌颁发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号110117007002628）。

本次非公开发行完成后，大唐辉煌股权结构如下：

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三、交易标的的产权控制关系

截至本报告书签署日，大唐辉煌的产权控制关系如下图所列示：

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四、交易标的子公司情况

公司共有两家全资子公司，基本情况如下：

（一）东阳大成影视传媒有限公司

1、基本情况

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2、简要历史沿革

东阳大成于2009年9月28日在东阳市工商行政管理局注册成立，注册资本为人民币100万元。其中，刘广兰以现金出资70万元，占注册资本的70%；李金阳以现金出资30万元，占注册资本的30%。东阳大成设立时的股权结构如下：

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2011年5月23日，刘广兰与大唐有限签订了《股份转让协议书》，刘广兰自愿将其对东阳大成的70万元出资转让给大唐有限；同日，李金阳与大唐有限签订了《股份转让协议书》，李金阳自愿将其对东阳大成的30万元出资转让给大唐有限。2011年5月23日，东阳大成召开股东会审议通过了本次股权转让事宜。

本次股权转让完成后，东阳大成的股权结构如下：

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2011年5月23日，东阳大成股东大唐有限以货币资金200万元增加注册资本。本次增资完成后，大唐有限出资300万元，占东阳大成注册资本的100%。本次增资完成后，东阳大成的股权结构如下：

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2011年6月10日，东阳市工商行政管理局为东阳大成颁发了变更后的《企业法人营业执照》，注册号为330783000040585。

（二）辉煌鼎盛

1、基本情况

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2、简要历史沿革

2011年9月，大唐辉煌出资100万元设立辉煌鼎盛，2011年9月27日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为110117014288269的《企业法人营业执照》。辉煌鼎盛注册资本100万元，实收资本100万元。自辉煌鼎盛成立之日起，将其纳入合并范围。

五、交易标的最近三年主要财务数据及财务指标

根据瑞华为大唐辉煌出具的瑞华专审字[2014]第44040014号《审计报告》及中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华审字[2013]第7630号《审计报告》，大唐辉煌最近三年的合并口径财务数据及财务指标如下：

单位：万元

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2011-2013年，大唐辉煌的资产规模和生产经营规模呈现较快的增长态势。2012年末、2013年末资产总额分别比上年末增长49.05%、80.93%，资产总额增长的主要原因：一是报告期内新老股东投入增加了大唐辉煌资产，为了满足公司业务迅速扩张的需要，2013年佳禾金辉、中植资本以现金向大唐辉煌共计增资20,000万元，增资价格为7.97元/股，分别认购1,254,704股和23,839,398股；二是公司经营状况保持良好的发展态势，收入和盈利规模增长使资产大幅增加，2013年度大唐辉煌实现净利润6,678.52万元，资产规模随着盈利水平增长而增长。

从资产的构成来看，2011-2013年大唐辉煌各期期末流动资产占总资产的比例分别为80.57%、84.85%和84.86%，主要是因为标的公司的主营业务为影视剧的投资制作，不需要大量固定资产投入，因此生产经营呈现“轻资产”的特征，资产状态主要体现为应收账款、预付款项和存货等流动性资产。

其中，2011～2013年末，大唐辉煌应收账款占流动资产的比例分别为52.51%、48.10%和32.70%，比重逐年下降。2013年期末应收账款较上年末小幅增加但占流动资产的比例下降较大，主要原因是2013年大唐辉煌新开拓的版权交易业务回款良好且新老股东新增出资于2013年下半年到位，尚未产生收入。

2011～2013年末，预付款项占流动资产的比例分别为4.04%、0.84%和15.20%。2013年期末预付款项金额和占流动资产的比例均大幅增加，主要原因系2013年下半年新老股东出资到位后，大唐辉煌增加合拍剧的数量，《想明白了再结婚》等几部合拍剧于2013年下半年开始投拍，同时预付联合摄制款，导致2013年年末预付款项大幅增加。2013年12月，大唐辉煌向北京共和祥雨影视文化传媒有限公司采购电视剧《头牌》播映权并支付预付款3,010.00万元。合同签署后，共和祥雨未按约定向大唐辉煌交付《头牌》播出带以及为发行该剧所需的相关物料，造成大唐辉煌无法依约完成该剧发行销售工作。截至本报告签署日，大唐辉煌已与共和祥雨协商终止该笔交易并已收回预付款。

2011～2013年末，存货占流动资产的比例分别为24.11%、34.91%和39.96%。大唐辉煌存货包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品。其中原材料是指公司计划提供拍摄电视剧、电影所发生的文学剧本的实际成本，此成本于相关电视剧、电影投入拍摄时转入影视片制作成本；在产品是指制作中的电视剧、电影等成本，此成本于影视片拍摄完成取得《电视剧发行许可证》或《电影片公映许可证》后转入已入库影视片成本；库存商品是指本公司已入库的电视剧、电影等各种产成品之实际成本及外购影视剧成本。2013期末存货金额和占流动资产的比例均大幅增加，主要系大唐辉煌加大电视投拍力度，加强项目储备。2013年新投资拍摄《猎魔》等10部电视剧，其中《下一站婚姻》等6部剧尚在摄制阶段，所以在产品金额较大，占存货的比例为53.66%。2013年公司完成拍摄4部电视剧，此部分电视剧未结转的成本占存货比例为35.90%，以前年度拍摄的电视剧未结转的成本占存货比例为10.44%。由此可见存货较上年有较大比例的增加主要是公司扩大经营规模，加大对电视剧的投资力度。

六、交易标的主要资产权属状况、对外担保情况及主要负债情况

（一）主要资产情况

1、固定资产及无形资产概况

截至2013年12月31日，大唐辉煌的固定资产及无形资产概况如下：

单位：万元

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2、应收账款质押情况

截至本报告书签署日，大唐辉煌对下述债务人的应收账款的权利受限情况如下：

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3、生产经营所需用的主要资产情况

①商标

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②版权

大唐辉煌所有的相关版权情况见本节之“大唐辉煌主要产品”（电视剧作品的著作权不以著作权登记作为生效要件，大唐辉煌对上述电视剧作品自该电视剧作品创作产生之日或自其协议取得之日起，即依法单独或与其他权利人共同拥有上述电视剧作品的著作权）。

③房屋所有权

截至本报告书签署日，大唐辉煌拥有的房屋所有权共9项，全部系京平国用（2014出）第00021号土地使用证所记载的土地之地上建筑，合计8,743.38平方米，详细情况如下：

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根据大唐辉煌与广发银行股份有限公司北京新外支行签订的《房屋最高额抵押贷款合同》，上表中1-9项房屋建筑物均已抵押给广发银行股份有限公司北京新外支行，被担保主债权最高余额为9,000万元，抵押期限自2014年5月8日至2015年5月8日。

除上述已取得房屋所有权证的房屋建筑物外，大唐辉煌位于平谷区金海湖镇金海湖8号的土地上原有三处房屋未取得房屋所有权证且尚未办理规划许可等手续，该三处房屋分别为水泵房、茶室及配电房。截至本报告书签署日，水泵房已拆除，茶室及配电房（面积合计约120平方米）尚存。

④土地使用权

截至本报告书签署日，大唐辉煌拥有土地使用权1项，系通过转让方式取得，面积合计20,841.16平方米，土地转让价款共计2,395.19万元已全部支付完毕。该宗土地的详细情况如下：

■

大唐辉煌的上述土地已抵押给广发银行股份有限公司北京新外支行，最高债权余额为9,000万元，抵押期限自2014年5月8日至2015年5月8日。

⑤房屋租赁情况

截至本报告书签署之日，大唐辉煌及其子公司正在履行的房屋租赁合同如下：

■

根据大唐辉煌的陈述并经查验相关租赁协议、有关部门出具的证明文件，上述第（3）项、第（4）项租赁的房屋均未取得相应的房产证。根据北京市平谷区金海湖镇郭家屯村民委员会出具的证明，大唐辉煌租赁的第（1）项房屋为郝玉明所有，目前无针对该房屋的拆迁计划；根据第（2）项所述房屋的原出租方北京市平谷区海子水库管理处出具的《证明》，上述第（2）项房屋系其所有，其同意北京市平谷区新星建筑工程公司将该等房屋转租给大唐辉煌，目前未收到针对该等房屋的拆迁计划；同时，大唐辉煌实际控制人王辉出具《承诺函》，若因大唐辉煌租赁的上述房屋被拆除或出现其他大唐辉煌不能正常使用的情形而导致大唐辉煌的经营受到不利影响的，相应的损失均由王辉承担。

4、业务经营许可

设立电视剧制作机构及从事电视剧业务，需要取得新闻出版广电总局或省级广电部门的批准，大唐辉煌及相关子公司取得的资质证书如下：

■

（二）关联方资金占用及对外担保情况

截至本报告书签署日，大唐辉煌不存在资金被其控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用的情形，不存在对外担保。

（三）主要负债情况

根据瑞华为大唐辉煌出具的瑞华专审字[2014]第44040014号《审计报告》，截至 2013 年12月31 日，大唐辉煌负债总额14,509.10万元，其中流动负债14,509.10万元，无非流动负债。大唐辉煌主要负债情况如下表：

单位：元

■

七、交易标的主营业务发展情况

（一）主营业务发展概况

大唐辉煌的主营业务为电视剧的制作、发行及其衍生业务。电视剧的制作、发行及其衍生业务是影视产业的重要细分行业。自成立以来，专注于电视剧的制作与发行业务，并不断向广告、艺人经纪等电视剧相关领域拓展，快速成长为国内一流的电视剧内容提供商。大唐辉煌主营业务自设立以来没有发生重大变化。

最近三年，大唐辉煌一直专注于电视剧的制作、发行、投资及广告、艺人经纪等衍生业务，已经形成了艺人经纪、工作室和电视剧业务的创作、制作协同优势，在销售方面已经建立了以中央电视台、各省市级卫视在内的数十家电视剧播出机构为主，与新媒体、音像制品和海外发行为辅的多渠道市场发行网络。2011年以来，大唐辉煌的电视剧业务以独立制作为主，与其他影视机构联合制作为辅，以独立制作为主的业务模式充分体现了大唐辉煌较强的电视剧制作能力与发行能力。

电视剧行业作为一个文化创意产业，是典型的智力密集型行业。在整个经营过程中，如何把优秀的创作资源、制作资源、演员资源以及管理资源紧密的整合在一起，发挥各人的创造性，是每个电视剧公司必须解决的问题。大唐辉煌通过多年经营积累，与大量的业内优秀的导演、演员、制片人、制片主任、编剧等一起创作了多部优秀的电视剧作品，通过合作与相关人才形成了较强的信赖关系，与部分人才签订了战略合作协议。此外，还有部分优秀的人才看好大唐辉煌的长期发展，通过加入大唐辉煌或者参股，形成了较为牢固的关系。大唐辉煌拥有14名长期合作的国内知名导演、60多名签约艺人和数十名长期合作的国内知名演员，9名自有及长期合作的制片人/制片主任，组建了5个电视剧工作室。这些优秀的电视剧创作人员通过与公司的长期合作，能较好地理解大唐辉煌的电视剧创意与所需风格，从而确保大唐辉煌电视剧作品的精良制作。

2011年大唐辉煌提出“客户菜单式定制”模式，并与各大电视台进行合作。所谓客户菜单式定制就是根据不同题材及剧本，在每部电视剧基本制作费的基础上，由拟合作电视台根据自身目标收视人群对演员阵容、导演、故事情形以及制作水平的不同偏好和自身的成本要求，在大唐辉煌的协助下对大唐辉煌提供的主创人员名单、外景地名单等可选择内容进行组合，从而满足其不同的播出及成本需求。客户菜单式定制是大唐辉煌发展到一定阶段，凭借多年积累的剧本资源、制作团队资源、艺人资源，主要针对各大电视台的独播剧市场提出的适应目前国内电视剧市场需求的电视剧制作模式，得到了众多电视台的积极响应。（下转B22版）

姓名	刘季
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	22900219730529****
住址	吉林省梅河口市新华街十三委二十三组
通讯地址	北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B座16层
通讯方式	010-82961395
是否取得其他国家或地区的居留权	否

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
大唐辉煌	2010.11-2011.5	财务经理	持有0.23%的股权
深圳市创亿欣精密电子股份有限公司	2011.6-2012.10	财务总监	无
北京英诺格林科技有限公司	2012.10-至今	财务总监	无

姓名	李琼
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号	36010219820418****
住址	北京市丰台区光彩路68号院
通讯地址	北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B座16层
通讯方式	010-82961395
是否取得其他国家或地区的居留权	否

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
北京黄金时代文化传播有限公司	2008.10-2011.5	总经理助理、制作总监	无
大唐辉煌	2011.5-至今	制作人、编剧	持有0.23%的股权

姓名	张辉
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	11010819691206****
住址	北京市海淀区西三旗育新花园
通讯地址	北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B座16层
通讯方式	010-82961395
是否取得其他国家或地区的居留权	否

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
北京电影学院	1998.9-至今	教师	无

姓名	刘淑英
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号	12010119461118****
住址	天津市南开区广开四马路星云里4号
通讯地址	北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B座16层
通讯方式	010-82961395
是否取得其他国家或地区的居留权	否

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
大唐辉煌	2006-2011.12	顾问	持有0.15%股权

姓名	冯远征
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	11010119621116****
住址	北京市东城区滨河路3号
通讯地址	北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B座16层
通讯方式	010-82961395
是否取得其他国家或地区的居留权	否

姓名	陈小艺
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号	51110219680208****
住址	北京市朝阳区光华路世贸国际公寓
通讯地址	北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B座16层
通讯方式	010-82961395
是否取得其他国家或地区的居留权	否

姓名	周雪梅
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号	11010819680721****
住址	北京市海淀区黄亭子小区
通讯地址	北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B座16层
通讯方式	010-82961395
是否取得其他国家或地区的居留权	否

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
北京市商务管理学校	1991.9-至今	教师	持有0.15%股权

姓名	于丽
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号	11010819600727****
住址	北京市朝阳区科荟路51号美伦堡小区
通讯地址	北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B座16层
通讯方式	010-82961395
是否取得其他国家或地区的居留权	否

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
北京电影学院	1987.7-至今	教师	无
北京维森纳瑞影视文化有限公司	2006.10-至今	执行董事、总经理	持有40%股权

姓名	周耀杰
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	11010819640429****
住址	北京市昌平区回龙观云趣园
通讯地址	北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B座16层
通讯方式	010-82961395
是否取得其他国家或地区的居留权	无

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
周耀杰工作室	2011.4-至今	负责人	-

姓名	柳彬
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	12010519620117****
住址	北京市朝阳区建国门外18号嘉华世纪
通讯地址	北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B座16层
通讯方式	010-82961395
是否取得其他国家或地区的居留权	否

姓名	房书林
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号	14263519851127****
住址	北京市西大望路金港国际13号楼
通讯地址	北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B座16层
通讯方式	010-82961395
是否取得其他国家或地区的居留权	否

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
水生长影视文化传媒有限公司	2010.1-2011.6	制片人	无
大唐辉煌	2011.7-至今	制片人、发行人员	持有0.15%股权

姓名	张云涛
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	51010319700205****
住址	北京市顺义后沙峪香蜜湾小区
通讯地址	北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B座16层
通讯方式	010-82961395
是否取得其他国家或地区的居留权	否

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
北京星势联盟电影有限公司	2010.12-2011.5	制作人、经纪人	无
大唐辉煌	2011.9-至今	经纪部经理	持有0.15%股权

姓名	尚桂强
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	32010519681015****
住址	北京市海淀区增光路中海馥园2号楼
通讯地址	北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B座16层
通讯方式	010-82961395
是否取得其他国家或地区的居留权	否

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
大唐辉煌	2011.9-2012.10	财务经理	持有0.09%股权
北京中安科创科技发展有限公司	2012.10-至今	资本运营部经理	无

姓名	潘欣
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	45010219840131****
住址	北京市石景山区七星园
通讯地址	北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B座16层
通讯方式	010-82961395
是否取得其他国家或地区的居留权	否

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
金杜律师事务所	2010.7-2011.4	律师	无
大唐辉煌	2011.6-至今	法务经理	持有0.08%股权

公司名称	常州京控资本管理有限公司
营业执照注册号	320402000187004
税务登记证号	320400085015219
住所	天宁区北塘河8号恒生科技园二区1601
通讯地址	常州市天宁区北塘河8号恒生科技园二区1601
注册资本	1000万元人民币
实收资本	1000万元人民币
成立日期	2013年12月4日
法定代表人	王天宇
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询。

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
中植资本	1,000	100.00

项目	2013.12.31
总资产	999.83
总负债	-
所有者权益合计	999.83
项目	2013 年度
营业收入	-
营业利润	-0.16
利润总额	-0.16
净利润	-0.16

公司名称	大唐辉煌传媒股份有限公司
营业执照注册号	110117007002628
税务登记证号	110226763515221
住所	北京市平谷区林荫北街13号信息大厦1102-52室
通讯地址	北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B座16层
注册资本	9,409.4102万元
实收资本	9,409.4102万元
成立日期	2004年6月1日
股份公司设立日期	2011年12月12日
法定代表人	王辉
经营范围	许可经营项目：制作、发行动画片、电视综艺、专题片。一般经营项目：影视投资管理；组织文化艺术交流活动（演出、棋牌除外）；企业形象策划；设计、制作、代理、发布广告。

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	比例（%）
1	王辉	现金	70	70
2	许斌	现金	30	30
合计		-	100	100

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	比例（%）
1	王辉	现金	210	70
2	许斌	现金	90	30
合计		-	300	100

序号	股东名称	出资方式	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	比例（%）
1	王辉	现金	700	700	70
2	许斌	现金	300	300	30
合计		-	1,000	1,000	100

序号	股东名称	本次变动前		本次变动后
		出资额（万元）	比例（%）	出资额（万元）	比例（%）
1	王辉	700	70	700	70
2	许斌	300	30	-	-
	周莹	-	-	300	30
合计		1,000	100	1,000	100

序号	股东名称	本次变动前		本次变动后
		出资额（万元）	比例（%）	出资额（万元）	比例（%）
1	王辉	700	70	2,200	88
2	周莹	300	30	300	12
合 计		1,000	100	2,500	100

序号	股东名称	本次变动前		本次变动后
		出资额（万元）	比例（%）	出资额（万元）	比例（%）
1	王辉	2,200	88	-	-
	王金	-	-	2,200	88
2	周莹	300	12	-	-
	刘广兰	-	-	300	12
合 计		2,500	100	2,500	100

序号	股东名称	本次变动前		本次变动后
		出资额（万元）	比例（%）	出资额（万元）	比例（%）
1	王金	2,200	88	-	-
	王辉	-	-	2,200	88
2	刘广兰	300	12	-	-
	周莹	-	-	300	12
合 计		2,500	100	2,500	100

序号	股东名称	本次变动前		本次变动后
		出资额（万元）	比例（%）	出资额（万元）	比例（%）
1	王辉	2,200	88.00	3,700	92.50
2	周莹	300	12.00	300	7.50
合 计		2,500	100.00	4,000	100.00

序号	股东名称	出资额（万元）	比例（%）
1	王辉	2,842	71.050
2	周莹	300	7.500
3	王金	200	5.000
4	刘大文	200	5.000
5	袁春雨	200	5.000
6	邹庆东	40	1.000
7	付敏	25	0.625
8	方黎	25	0.625
9	沈小萌	20	0.500
10	刘正湘	18	0.450
11	李玉晶	18	0.450
12	张陈	16	0.400
13	陈爱萍	16	0.400
14	刘季	15	0.375
15	张辉	10	0.250
16	刘淑英	10	0.250
17	冯远征	10	0.250
18	陈小艺	10	0.250
19	周雪梅	10	0.250
20	于丽	10	0.250
21	李翔	5	0.125
合计		4,000	100.000

序号	股东名称	出资额（万元）	比例（%）
1	王辉	2,842	58.925
2	北京嘉诚资本投资管理有限公司	337.6219	7.000
3	周莹	300	6.220
4	王金	200	4.147
5	刘大文	200	4.147
6	袁春雨	200	4.147
7	杭州安泰创业投资合伙企业（有限合伙）	96.4634	2.000
8	杭州文广创业投资有限公司	96.4634	2.000
9	曹大宽	80.4023	1.667
10	北京佳禾金辉创业投资有限公司	67.5244	1.400
11	张志宏	48.2317	1.000
12	王锦刚	48.2317	1.000
13	北京博大环球创业投资有限公司	48.2317	1.000
14	邹庆东	40	0.829
15	付敏	25	0.518
16	方黎	25	0.518
17	沈小萌	20	0.415
18	刘正湘	18	0.373
19	李玉晶	18	0.373
20	张陈	16	0.332
21	陈爱萍	16	0.332
22	刘季	15	0.311
23	张辉	10	0.207
24	刘淑英	10	0.207
25	冯远征	10	0.207
26	陈小艺	10	0.207
27	周雪梅	10	0.207
28	于丽	10	0.207
29	李翔	5	0.104
合计		4,823.1705	100.000

序号	股东名称	出资额（万元）	比例（%）
1	王辉	2,507.7683	51.995
2	北京嘉诚资本投资管理有限公司	337.6219	7.000
3	周莹	300	6.220
4	王金	200	4.147
5	刘大文	200	4.147
6	袁春雨	200	4.147
7	杭州安泰创业投资合伙企业（有限合伙）	96.4634	2.000
8	杭州文广创业投资有限公司	96.4634	2.000
9	曹大宽	80.4023	1.667
10	北京佳禾金辉创业投资有限公司	67.5244	1.400
11	张志宏	48.2317	1.000
12	王锦刚	48.2317	1.000
13	徐丰翼	48.2317	1.000
14	北京博大环球创业投资有限公司	48.2317	1.000
15	邹庆东	40	0.829
16	李梅庆	40	0.829
17	赵礼颖	35	0.726
18	唐勇	30	0.622
19	付敏	25	0.518
20	方黎	25	0.518
21	沈小萌	20	0.415
22	唐国强	20	0.415
23	陈建斌	20	0.415
24	袁立章	20	0.415
25	王姬	20	0.415
26	战宁	20	0.415
27	唐曼华	20	0.415
28	刘正湘	18	0.373
29	李玉晶	18	0.373
30	张陈	16	0.332
31	陈爱萍	16	0.332
32	刘季	15	0.311
33	李琼	15	0.311
34	张辉	10	0.207
35	刘淑英	10	0.207
36	冯远征	10	0.207
37	陈小艺	10	0.207
38	周雪梅	10	0.207
39	于丽	10	0.207
40	周耀杰	10	0.207
41	柳彬	10	0.207
42	房书林	10	0.207
43	张云涛	10	0.207
44	尚桂强	6	0.124
45	潘欣	5	0.104
合计		4,823.1705	100.000

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	王辉	3,587.655	51.995
2	北京嘉诚资本投资管理有限公司	483.000	7.000
3	周莹	429.180	6.220
4	王金	286.143	4.147
5	刘大文	286.143	4.147
6	袁春雨	286.143	4.147
7	杭州安泰创业投资合伙企业（有限合伙）	138.000	2.000
8	杭州文广创业投资有限公司	138.000	2.000
9	曹大宽	115.023	1.667
10	北京佳禾金辉创业投资有限公司	96.600	1.400
11	张志宏	69.000	1.000
12	王锦刚	69.000	1.000
13	徐丰翼	69.000	1.000
14	北京博大环球创业投资有限公司	69.000	1.000
15	邹庆东	57.201	0.829
16	李梅庆	57.201	0.829
17	赵礼颖	50.094	0.726
18	唐勇	42.918	0.622
19	付敏	35.742	0.518
20	方黎	35.742	0.518
21	沈小萌	28.635	0.415
22	唐国强	28.635	0.415
23	陈建斌	28.635	0.415
24	袁立章	28.635	0.415
25	王姬	28.635	0.415
26	战宁	28.635	0.415
27	唐曼华	28.635	0.415
28	刘正湘	25.737	0.373
29	李玉晶	25.737	0.373
30	张陈	22.908	0.332
31	陈爱萍	22.908	0.332
32	刘季	21.459	0.311
33	李琼	21.459	0.311
34	张辉	14.283	0.207
35	刘淑英	14.283	0.207
36	冯远征	14.283	0.207
37	陈小艺	14.283	0.207
38	周雪梅	14.283	0.207
39	于丽	14.283	0.207
40	周耀杰	14.283	0.207
41	柳彬	14.283	0.207
42	房书林	14.283	0.207
43	张云涛	14.283	0.207
44	尚桂强	8.556	0.124
45	潘欣	7.176	0.104
合计		6,900.000	100.000

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	王辉	3,587.6550	38.13
2	北京嘉诚资本投资管理有限公司	483.0000	5.13
3	周莹	429.1800	4.56
4	王金	286.1430	3.04
5	刘大文	286.1430	3.04
6	袁春雨	286.1430	3.04
7	杭州安泰创业投资合伙企业（有限合伙）	138.0000	1.47
8	杭州文广创业投资有限公司	138.0000	1.47
9	曹大宽	115.0230	1.22
10	北京佳禾金辉创业投资有限公司	222.0704	2.36
11	张志宏	69.0000	0.73
12	王锦刚	69.0000	0.73
13	徐丰翼	69.0000	0.73
14	北京博大环球创业投资有限公司	69.0000	0.73
15	邹庆东	57.2010	0.61
16	李梅庆	57.2010	0.61
17	赵礼颖	50.0940	0.53
18	唐勇	42.9180	0.46
19	付敏	35.7420	0.38
20	方黎	35.7420	0.38
21	沈小萌	28.6350	0.30
22	唐国强	28.6350	0.30
23	陈建斌	28.6350	0.30
24	袁立章	28.6350	0.30
25	王姬	28.6350	0.30
26	战宁	28.6350	0.30
27	唐曼华	28.6350	0.30
28	刘正湘	25.7370	0.27
29	李玉晶	25.7370	0.27
30	张陈	22.9080	0.24
31	陈爱萍	22.9080	0.24
32	刘季	21.4590	0.23
33	李琼	21.4590	0.23
34	张辉	14.2830	0.15
35	刘淑英	14.2830	0.15
36	冯远征	14.2830	0.15
37	陈小艺	14.2830	0.15
38	周雪梅	14.2830	0.15
39	于丽	14.2830	0.15
40	周耀杰	14.2830	0.15
41	柳彬	14.2830	0.15
42	房书林	14.2830	0.15
43	张云涛	14.2830	0.15
44	尚桂强	8.5560	0.09
45	潘欣	7.1760	0.08
46	中植资本管理有限公司	2,383.9398	25.34
合计		9,409.4102	100.00

公司名称	东阳大成影视传媒有限公司
营业执照注册号	330783000040585
税务登记证号
住所	横店影视产业实验区C2-007-A
通讯地址	横店影视产业实验区C2-007-A
注册资本	300万元
实收资本	300万元
成立日期	2009年9月28日
法定代表人	王辉
经营范围	许可经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（节目制作经营许可证有效期至2013年1月1日）。一般经营项目：影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：户内外各类广告及影视广告（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	比例（%）
1	刘广兰	现金	70	70
2	李金阳	现金	30	30
	合计	-	100	100

股东名称	本次变动前		本次变动后
	出资额（万元）	比例（%）	出资额（万元）	比例（%）
刘广兰	70	70	-	-
李金阳	30	30	-	-
大唐有限	-	-	100	100
合计	100	100	100	100

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
大唐有限	现金	300	100
总计	-	300	100

公司名称	北京辉煌鼎盛文化经纪有限公司
营业执照注册号	110117014288269
税务登记证号	110117584489152
住所	北京市平谷区林荫北街13号信息大厦1002-52室
通讯地址	北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B座16层
注册资本	100万元
实收资本	100万元
成立日期	2011年9月27日
法定代表人	周莹
经营范围	许可经营项目：经营演出及经纪业务。一般经营项目：从事文化经纪业务；知识产权代理（不含专利代理）；版权代理；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；组织文化艺术交流活动（演出、棋牌除外）；承办展览展示。

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
总资产	63,216.87	34,940.88	23,441.85
流动资产	53,644.38	29,648.39	18,886.76
非流动资产	9,572.48	5,292.49	4,555.08
总负债	14,509.10	12,911.64	7,624.10
所有者权益合计	48,707.77	22,029.25	15,817.85
归属母公司的所有者权益	48,707.77	22,029.25	15,817.85
项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	22,730.72	20,504.06	22,730.72
营业利润	7,626.99	7,135.95	7,626.99
利润总额	8,925.66	8,302.14	8,925.66
净利润	6,678.52	6,211.50	6,678.52
归属母公司股东净利润	6,678.52	6,211.50	6,678.52
项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
资产负债率（%）	22.95	36.95	32.52
流动比率（倍）	3.70	2.30	2.48
速动比率（倍）	2.22	1.49	1.88
项目	2013年度	2012年度	2011年度
毛利率（%）	51.76	55.21	59.03
净资产收益率（%）	13.71	28.20	34.77