证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2014-022

  浙江华峰氨纶股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2014年5月28日以电子邮件、传真或专人送达方式发出，会议于2014年5月4日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到9人，由公司董事长杨从登先生主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议形成如下议：

  一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。

  《关于对全资子公司进行增资的公告》详见2014年6月5日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、备查文件

  公司第五届董事会第十三次会议决议。

  特此公告

  浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

  2014年6月4日

  证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2014-023

  浙江华峰氨纶股份有限公司

  关于对全资子公司进行增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、根据公司的发展战略及结合实际情况，公司拟对全资子公司华峰重庆氨纶有限公司（以下简称“重庆氨纶”）进行增资，增资金额20,000万元人民币。增资完成后华峰重庆氨纶有限公司注册资本由10,000万元人民币增至30,000万元人民币。

  2、本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  3、本次增资，经董事会审议通过后生效，无须经过股东大会审议。

  二、投资标的的基本情况

  （一）重庆氨纶

  公司名称：华峰重庆氨纶有限公司

  住 所：重庆市涪陵区白涛化工园区华峰工业园

  法定代表人：杨从登

  注册资本：一亿元整

  实收资本：一亿元整

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：一般经营项目：氨纶产品的制造、销售及技术开发。

  截止2013年12月31日经审计的资产总额为99,506,619.35万元人民币，负债总额为-482,822.12元，净资产为99,989,441.47万元，净利润为-10,558.53元。

  截止 2014 年 3 月 31 日的资产总额为158,498,393.29元，负债总额为58,854,870.61，净资产为99,643,522.68元，净利润为-345,918.79元(未经审计)。

  三、本次投资的目的以及影响

  增资的原因:旨在为满足全资子公司的经营需要，支持其业务发展，拓展更广阔的市场空间，也有助于提升其资金实力，提高其合同履约能力，从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力，符合公司发展战略。

  公司本次增资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利 影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  四、备查文件

  公司第五届董事会第十三次会议决议

  特此公告

  浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

  2014年6月4日