股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2014-003

上海第一医药股份有限公司

七届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海第一医药股份有限公司七届十六次董事会会议通知于2014年5月23日以邮件形式发出，并于2014年6月3日以通讯表决方式举行。本次会议应参加表决董事9名，委托0名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：

⒈ 审议通过了《关于第七届董事会董事人选变动的预案》

董事会近日收到徐震午先生提交的书面辞职报告，因年龄原因，请求辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务。

董事会近日收到肖志杰先生、张植先生提交的书面辞职报告，因工作变动的原因，请求辞去他们在公司第七届董事会担任的董事以及各自在董事会下设的相关专门委员会担任的委员等职务。

鉴于徐震午先生、肖志杰先生、张植先生的辞职导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的要求，徐震午先生、肖志杰先生、张植先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此之前，徐震午先生、肖志杰先生、张植先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事职责。

公司董事会对徐震午先生、肖志杰先生、张植先生任职期间对公司所作出的贡献表示感谢。

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，上海百联商业连锁有限公司推荐陆琨先生、王顺樑先生为公司第七届董事会董事候选人；上海新路达商业（集团）有限公司推荐王兆忠先生为公司第七届董事会董事候选人，并提请公司2013年年度股东大会审议。

陆琨先生、王兆忠先生、王顺樑先生简历分述如下：

陆琨，男，52岁，大学本科，工程师，中共党员。曾任上海国际信托贸易公司副总经理，上物汽车公司副总经理，上海现代物流投资发展有限公司副总经理。现任上海百联商业连锁有限公司党委书记，上海新路达商业（集团）有限公司董事长、党委书记。

王兆忠，男，47岁，硕士，高级政工师，中共党员。曾任上海市第一商业局团委副书记，青浦区赵屯镇党委副书记，上海百联南桥购物中心有限公司总经理、党总支副书记。现任上海新路达商业（集团）有限公司总经理、党委副书记，上海百联商业连锁有限公司党委副书记。

王顺樑，男，57岁，研究生，高级经营师，中共党员。曾任上海华联集团发展部经理助理，上海徐汇中药饮片厂厂长，上海百联商业连锁有限公司发展部经理，本公司第六届董事会董事。现任本公司副总经理。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

⒉ 审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（编号：临2014-004）

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2014年6月5日

股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2014-004

上海第一医药股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年6月26日（星期四）

●股权登记日：2014年6月17日（星期二）

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

㈠股东大会届次：2013年度股东大会

㈡股东大会的召集人：公司董事会

㈢会议召开的日期、时间：2014年6月26日（星期四）上午9∶00时

㈣会议的表决方式：现场投票方式

㈤会议地点：上海市延安西路2000号，虹桥宾馆二楼玫瑰厅

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	审议公司2013年年度报告正文及摘要	否
2	审议公司2013年度董事会工作报告	否
3	审议公司2013年度监事会工作报告	否
4	审议公司2013年度财务决算报告	否
5	审议公司2013年度利润分配预案	否
6	审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案	否
7	审议同意陆琨先生为公司第七届董事会董事的预案	否
8	审议同意王兆忠先生为公司第七届董事会董事的预案	否
9	审议同意王顺樑先生为公司第七届董事会董事的预案	否

公司独立董事2013年度述职报告将由独立董事在年度股东大会中向股东报告。

上述预案披露情况请查阅2014年3月29日、6月5日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》的有关内容（公告编号：临2014-001、临2014-002、临2014-003）。

三、会议出席对象

㈠在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为 2014年 6月17日（星期二）。于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

㈡公司董事、监事和高级管理人员。

㈢公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

⒈法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

⒉社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，被委托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

⒊异地股东可以信函和传真方式办理登记手续，还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件；

⒋登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼立信维一（纺发大楼）

电话：（021）52383305 传真：（021）52383305

轨道交通：地铁2号线江苏路站3号口出

公路交通：01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

⒌登记时间：2014年6月20日（星期五）上午9:00--11:00时，下午1:00--4:00时。

五、其他事项

⒈联系部门：公司董事会办公室

联系电话：（021）64337282

传真：（021）64337191

通讯地址：上海市小木桥路681号20楼公司董事会办公室

邮编：200032

⒉本次会议会期半天，与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2014年6月5日

附：

授 权 委 托 书

上海第一医药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月26日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议公司2013年年度报告正文及摘要
2	审议公司2013年度董事会工作报告
3	审议公司2013年度监事会工作报告
4	审议公司2013年度财务决算报告
5	审议公司2013年度利润分配预案
6	审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案
7	审议同意陆琨先生为公司第七届董事会董事的预案
8	审议同意王兆忠先生为公司第七届董事会董事的预案
9	审议同意王顺樑先生为公司第七届董事会董事的预案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。