证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 编号：临 2014—014

  辅仁药业集团实业股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第五届董事会第十五次会议通知于2014年5月22日以电子邮件方式发出，于2014年6月3日(周二)上午10点在河南省郑州市花园路25号辅仁大厦会议室召开。会议由董事长朱文臣先生主持，公司9名董事出席会议，其中董事邱云樵先生、董事陈居德先生委托董事长朱文臣先生出席并代为表决，董事刘祥宏先生委托董事朱成功先生出席并代为表决，公司监事长朱文玉先生、职工监事任文柱先生、副总经理董碧华女士列席本次会议，通过全体董事书面表决，审议通过如下议案：

  1、 审议《关于修订公司章程的预案》；

  公司章程第一百零六条原文为：“第一百零六条 董事会由9名董事组成, 设董事长1人, 副董事长1人。”拟修订为：“第一百零六条 董事会由7名董事组成, 设董事长1人, 副董事长1人。”

  9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权通过本议案；

  2、 审议《关于董事会换届选举的预案》；

  本公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及拟修订的《公司章程》（需经股东大会审议通过，若该项议案未能经股东大会审议通过，则董事会此后将提名新的董事候选人以补足董事会人数）有关规定，公司第六届董事会由七名人员组成，其中独立董事三名，公司董事会提名朱文臣先生、朱成功先生、朱文亮先生、苏鸿声先生、安慧女士、张雁冰女士、耿新生先生为第六届董事会董事候选人，其中安慧女士、张雁冰女士、耿新生先生为公司第六届董事会独立董事候选人。各候选人简历附后。

  9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权通过本议案；

  3、 审议《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》。

  公司董事会提请于2014年6月26日上午召开公司2013年年度股东大会，详见本公司《关于召开2013年年度股东大会通知的公告》。

  9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权通过本议案；

  特此公告。

  辅仁药业集团实业股份有限公司董事会

  2014年 6月5 日

  附：第六届董事会董事、独立董事候选人简历：

  朱文臣：中共党员，硕士学历，第十一届、十二届全国人大代表、河南省工商联副主席,中共周口市委委员。曾任辅仁药业有限公司董事长兼总经理；现任辅仁药业集团有限公司董事长、辅仁药业集团实业股份有限公司董事长。

  朱成功：大专学历，高级经济师。1991年09月——1993年07月沈阳药学院药学专业，1994年－2001年任河南辅仁药业有限公司副总经理，2001年－2003年任河南辅仁怀庆堂制药有限公司董事长。2007年被评为河南省知识产权系统先进个人。现任辅仁药业集团副总裁，河南辅仁医药科技开发有限公司总经理，河南省药学会生物制药工程专业委员会副主任委员、河南省药理学会理事会常务理事。辅仁药业集团实业股份有限公司董事。

  朱文亮：鹿邑县十三届人大常委、鹿邑县工商联合会会长。曾任河南辅仁药业有限公司总经理、鹿邑县十二届人大代表。现任河南辅仁堂制药有限公司董事长、辅仁药业集团实业股份有限公司董事、副总经理。

  苏鸿声：加拿大籍，1991年毕业于加拿大康考迪亚大学获博士学位。1991到2010在北美的IBEX Technologies；Theratechnologies；Celmed BioSciences，Osprey Pharmaceuticals 等不同生物技术公司任研发，临床前开发和制备工艺总监等职位。2010年9月到2013年3月，任江苏恒瑞生物医药研究所所长。2013年4月起，任北京辅仁生物医药研究院院长。

  安慧：女，会计学副教授，中国注册会计师。1993年毕业于安徽财经大学（原安徽财贸学院），获经济学学士学位，2008年获武汉大学管理学（会计学专业）硕士学位。现任郑州轻工业学院经济与管理学院会计系副主任，长期从事会计与财务管理的研究与教学工作，曾主持省部级科研项目多项，并获得河南省科学技术进步奖三等奖、河南省教育厅科学技术成果奖二等奖等奖励。

  张雁冰：女，中共党员，教授，博士，硕士生导师。1981年毕业于郑州大学化学系，获学士学位，2005年获郑州大学理学博士学位。现任郑州大学药学院副院长，郑州大学新药研究开发中心副主任，河南省药品质量控制和评价重点实验室副主任。河南省中青年骨干教师。河南省药学会药物化学专业委员会副主任。

  耿新生：中共党员，河南省优秀专家，副研究员，享受政府特殊津贴。长期从事中医药科研，对心脑血管、泌尿系统疾病都有较多研究，曾研制中药新药6项、获省部级科技进步奖7项，著有《中药药理学》、《简明中医古病名辞典》、《中药临床用药指南》、《新编中成药指南》等，曾任河南中医学院科技成果推广中心主任，现为河南中医学院科技处调研员。

  证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 编号：临 2014—015

  辅仁药业集团实业股份有限公司

  第五届监事会第十一次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第五届监事会第十一次会议通知于2014年5月22日以电子邮件方式发出，会议于2014年6月3日(周二)上午10点在河南省郑州市花园路25号辅仁大厦会议室召开。公司全体监事出席本次会议，其中监事苏威骏先生委托监事长朱文玉先生出席并代为表决。通过全体监事书面表决，审议通过如下议案：

  一、审议《关于监事会换届选举的预案》；

  本公司第五届监事会届期已满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第六届监事会由三名人员组成，其中职工代表监事一名。公司监事会提名朱文玉先生、云海先生为第六届监事会监事候选人。监事候选人简历见附件。

  3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，通过本预案；

  特此公告。

  辅仁药业集团实业股份有限公司监事会

  2014年 6月5 日

  附件：第六届监事会监事候选人简历：

  朱文玉：男，1970年10月15日出生，高级经济师。曾先后任郑州市电缆厂技术员、车间主任、设备管理处处长；河南三维制药有限公司工程处处长；河南辅仁药业有限公司生产副厂长、厂长、副总经理。现任辅仁药业集团有限公司副总裁、河南辅仁工程有限公司董事长。

  云海：1972年出生，中级经济师，曾任辅仁药业集团有限公司营销经理，现任河南辅仁堂制药有限公司总经理，主要负责销售工作。

  证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 编号：临 2014—016

  辅仁药业集团实业股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会通知的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  股东大会召开日期：2014年6月26日

  股权登记日：2014年6月19日

  是否提供网络投票：否

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次： 2013年年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的日期、时间：2014年6月26日上午10：00

  4、会议的表决方式：现场投票方式

  5、会议地点：河南省郑州市中油花园酒店(河南省郑州市金水区商务外环路11号，近众意西路)

  二、会议审议事项

  1、 审议《公司2013年董事会工作报告》；

  2、 审议《公司2013年监事会工作报告》；

  3、 审议《公司2013年年度报告及摘要》；

  4、 审议《公司2013年度财务决算报告》；

  5、 审议《公司2013年利润分配议案》；

  6、 提请聘任现瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为公司2014年度公司财务报告审计机构的议案；

  7、 提请聘任现瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为公司2014年度公司内部控制审计机构的议案；

  8、 审议《关于修订公司章程的议案》；

  9、 审议《关于选举朱文臣先生为第六届董事会董事的议案》；（朱文臣先生简历见附件，下同）

  10、 审议《关于选举朱成功先生为第六届董事会董事的议案》；

  11、 审议《关于选举朱文亮先生为第六届董事会董事的议案》；

  12、 审议《关于选举苏鸿声先生为第六届董事会董事的议案》；

  13、 审议《关于选举安慧女士为第六届董事会独立董事的议案》；

  14、 审议《关于选举张雁冰女士为第六届董事会独立董事的议案》；

  15、 审议《关于选举耿新生先生为第六届董事会独立董事的议案》；

  16、 审议《关于选举朱文玉先生为第六届监事会监事的议案》。

  17、 审议《关于选举云海先生为第六届监事会监事的议案》。

  议案1及议案3~7经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，议案8~15经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，议案2经公司第五届监事会第十次会议审议通过，议案16~17经公司第五届监事会第十一次会议审议通过，具体详细见本公司于2014年4月26日及2014年6月5日刊登在上海证券交易所网站、上海证券报的公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露股东大会会议资料。

  三、会议出席对象

  1、公司股东：截至2014年6月19日上海证券交易所股票交易结束时，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的公司全体股东。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、股东大会见证律师。

  四、会议登记方式

  1、登记办法：法人股东应持股东账户卡、单位介绍信和出席者身份证进行登记；个人股东应持股东账户卡、本人身份证进行登记［委托出席者须有授权委托书（见附件）和本人身份证］；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

  2、登记时间：2014年6月20日(星期五)

  上午9:00～11:00 下午13:00～16:00

  3、登记地点：河南省郑州市花园路25号辅仁大厦 邮编：450008

  联系电话：0371-60107778 传真：0371-60107755

  联系人：张海杰、倪东红

  4、出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

  股东大会授权委托书请参阅本公告附件。

  五、其他事项

  本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理

  特此公告。

  辅仁药业集团实业股份有限公司董事会

  2014年 6月5 日

  附件：授权委托书

  辅仁药业集团实业股份有限公司：

  兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于2014年6月26日在河南省郑州市中油花园酒店召开的2013年年度股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

  一、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

  二、如未作具体指示，代理人可否表决：是□ 否□

  委托人签名（法人需盖公章）： 身份证号:

  股东账户卡号： 持股数：

  代理人签名：

  委托日期： 年 月 日