证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2014-017

B股 900904 B股 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

第七届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次（临时）会议通知于2014年5月30日以书面、传真、邮件等方式送达各位董事、监事。会议于2014年6月5日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议；

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，公司董事会提名张芝庭先生、张涛涛先生、张沛先生、冯斌先生、吴涛女士、涂斌先生为新一届董事会董事候选人，提名陈劲先生、王强先生和朱耘先生为新一届董事会独立董事候选人（董事候选人、独立董事候选人简历附后）。董事任期 3 年，自2013年年度股东大会选举通过之日起计算。

公司股东大会将对上述被提名人选以累积投票制方式进行投票表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于确定董、监事津贴的议案》，并提交股东大会审议；

公司董事会决定董事长年津贴3.6万元、独立董事年津贴3万元、董事年津贴2.4万元，监事会召集人年津贴2.4万元、监事年津贴0.6万元。

三、审议通过《关于制订<公司内部控制缺陷认定标准>的议案》（认定标准全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于制订<公司内部控制评价管理办法>的议案》（管理办法全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于制订<公司内部审计制度>的议案》（审计制度全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2014年6月26日上午9:30时在上海市南京西路 1168号中信泰富广场七楼第一会议室召开公司2013年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露的“临 2014-019”号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

二〇一四年六月六日

附件：

董事候选人简历

张芝庭：男，1944年出生,高级经济师。最近5年曾任全国政协第十一届委员,历任贵州神奇投资有限公司董事长、贵州迈吉斯投资管理有限公司执行董事、贵州神奇酒店管理有限公司董事长、贵阳宏图房地产开发有限公司执行董事、贵阳医学院神奇民族医药学院董事长、贵阳神奇药物研究所负责人、贵州神奇药业有限公司董事长、贵州金桥药业有限公司董事长、上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。

张涛涛：男，1980年出生，2005年5月毕业于美国纽约长岛大学，获管理、会计双学士学位。最近5年曾任贵州神奇投资有限公司董事、副总裁、总裁，贵阳医学院神奇民族医药学院董事，贵阳银行股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事，贵州神奇药业有限公司董事。现任贵州神奇投资有限公司董事、总裁，贵阳医学院神奇民族医药学院董事，贵阳银行股份有限公司董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司副董事长，贵州金桥药业有限公司董事，贵州神奇药业有限公司董事，贵州省工商联副主席，贵阳市工商联常委，贵州省政协委员。

张沛：男，1977年出生，大专学历，EMBA在读。最近5年曾任贵州柏强制药有限公司执行董事兼总经理、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事长、贵州君之堂制药有限公司董事长。现任贵州柏强制药有限公司执行董事兼总经理、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事长兼总经理、贵州君之堂制药有限公司董事长兼总经理、上海神奇制药投资管理股份有限公司董事。

冯斌：男，1972年出生,大专学历。最近5年曾任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、副总经理，贵州神奇药业有限公司董事、总经理，贵州金桥药业有限公司董事、总经理。现任贵州神奇药业有限公司董事、总经理，贵州金桥药业有限公司董事、总经理，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、总经理。

吴涛：女，1972年出生，本科学历，中共党员。最近5年曾任贵州神奇百盛购物中心有限公司监事、贵州百强集团投资控股有限公司董事、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事。现任贵州神奇百盛购物中心有限公司监事、贵州百强集团投资控股有限公司董事、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事、上海神奇制药投资管理股份有限公司董事。

涂斌：男，1974年出生，本科学历。最近5年任贵州神奇药业有限公司财务总监。

独立董事候选人简历

陈劲：男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程博士，博士生导师，国家杰出青年基金获得者，中共党员。现任清华大学经管学院院长助理，创新创业与战略系教授，清华大学技术创新研究中心主任，兼任中国工程院教育委员会委员、中国科学学与科技政策研究会副理事长；任浙江新和成股份有限公司、浙江森马服饰股份有限公司、八方电信国际控股有限公司独立董事。

王强：男，1970年出生，工商管理硕士，会计师、审计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。最近5年任贵阳安达会计师事务所董事、副所长，贵阳安达资产评估有限公司执行董事，贵州君安房地产资产评估有限公司执行董事，贵阳百业勤财务咨询有限公司总经理，贵州资产评估协会常务理事（曾任中国资产评估协会理事），中天城投集团股份有限公司独立董事，贵州久联民爆器材股份有限公司独立董事，北京赛迪传媒投资股份有限公司独立董事，贵州华能焦化制气股份有限公司独立董事，贵阳市国有资产管理委员会外派董事，贵州武岳集团有限公司、中军信达投资有限公司等多家公司财务顾问。

朱耘：男，1944年出生，大专学历，高级经济师。曾任中国工商银行贵州省分行副行长，现已退休。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司第七届董事会独立董事。

证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2014-018

B股 900904 B股 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议通知已于2014年5月30日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。根据《公司法》和公司《章程》的规定，2014年6月5日，公司第七届监事会第十八次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：

同意《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交公司股东大会审议。

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，经股东推荐，公司监事会提名夏宇波先生、徐丹女士为新一届监事会监事候选人（监事候选人简历请见附件），与公司职工代表监事一起组成新一届监事会。监事任期 3年，自2013年年度股东大会选举通过之日起计算。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会

二〇一四年六月六日

附件：

监事候选人简历

夏宇波：男，1972年出生，本科学历，工程师。最近5年任贵州神奇投资有限公司监事、行政总监，贵阳医学院神奇民族医药学院副院长，上海神奇制药投资管理股份有限公司第六、七届董事会董事。

徐丹：女，1971年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。最近5年相续曾任贵州神奇投资有限公司审计总监、财务总监，贵阳医学院神奇民族医药学院计财处处长。现任贵州神奇投资有限公司财务总监，贵阳医学院神奇民族医药学院计财处处长。

证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2014-019

B股 900904 B股 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次股东大会不提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2014年6月26日（星期四）上午9:30时

（四）会议的表决方式：现场投票方式

（五）会议地点：上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室。

（六）股权登记日：2014 年 6月19日

二、会议审议事项

序号	股东大会议案	是否为特别决议事项
1	《公司2013年度董事会工作报告》	否
2	《公司2013年度监事会工作报告》	否
3	《公司2013年年度报告及报告摘要》	否
4	《公司2013年度财务决算报告》	否
5	《公司2013年度利润分配方案》	否
6	《关于聘请审计机构及审计费用的议案》	否
7	《关于修订<公司章程>的议案》	是
8	《关于公司董事会换届选举的议案》	否
9	《关于公司监事会换届选举的议案》	否
10	《关于确定董、监事津贴的议案》	否

会议还将听取公司独立董事 2013年度述职报告。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年6月19日，于2014 年6月19日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东（B 股的最后交易日为6月19日，股权登记日为6 月24日）；

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法：

1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）办理登记；

2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。

5、股东及其委托代理人也可以用传真或信函的方式办理登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；

6、登记时间：2014年6月25日上午9:00－11：30时，下午1:30－4:00时；信函方式登记可在 2013 年 6月25日之前（以收到方邮戳为准，并注明股东登记）办理。公司同时也接受现场登记，现场登记时间为会议开始前30 分钟。

7、登记地点：

上海市威海路128号长发大厦 613 室。

(八)其他事项：

1、与会股东食宿费、交通费用自理，会期半天。

2、联系方式：

地址/邮编：上海市威海路128 号长发大厦613室/200003

联系人：梅君、胡岚

联系电话/传真：021－53750009、53750006/021－53750012

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司

董事会

2014年6月6日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席上海神奇制药投资管理股份有限公司2013年年度股东大会，并代为（全权）行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

序号	议 案	表 决 情 况
1	公司2013年度董事会工作报告	同意□ 反对□ 弃权□
2	公司2013年度监事会工作报告	同意□ 反对□ 弃权□
3	公司2013年年度报告及报告摘要	同意□ 反对□ 弃权□
4	公司2013年度财务决算报告	同意□ 反对□ 弃权□
5	公司2013年度利润分配方案	同意□ 反对□ 弃权□
6	关于聘请审计机构及审计费用的议案	同意□ 反对□ 弃权□
7	关于修订《公司章程》的议案	同意□ 反对□ 弃权□
8	关于公司董事会换届选举的议案	同意□ 反对□ 弃权□
9	关于公司监事会换届选举的议案	同意□ 反对□ 弃权□
10	关于确定董、监事津贴的议案	同意□ 反对□ 弃权□
11	听取公司独立董事2013年度述职报告

注： 1、股东填写本授权书时，应明确勾选授权类别（“代为”或“全权”）；

2、股东选择代为行使表决权的，被授权人将按授权股东意志投票；选择全权行使表决权的，被授权人按自己意志投票。投票时，请在“表决情况”选项中打“√” ；

3、每项均为单选，多选为无效票；

4、授权书用剪报或复印件均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托日期： 二○一四年 月 日